CTO:轉賬的人民幣也能核對冠字號碼？徐匯及時勸阻一起冒充“公檢法”電信詐騙案_OCTO

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新民晚報訊近日，家住徐匯區欽州北路的劉阿姨接到一個詐騙電話，嫌疑人在電話中對她長時間洗腦后，劉阿姨已經根據對方指示在前往銀行轉賬的路上，幸被民警及時勸阻，避免了1萬多元的財產損失。

圖說：劉阿姨正在和詐騙分子通話。徐匯供圖

FTX起訴SBF和其他前高管，以追回涉嫌欺詐性轉賬的數億美元資金:金色財經報道，法庭文件顯示，加密貨幣交易所FTX起訴Sam Bankman-Fried和其他前高管，以追回涉嫌欺詐性轉賬的數億美元資金。[2023/7/21 11:08:14]

9月3日10時許，徐匯分局虹梅派出所民警接到上海市反詐中心指令，稱轄區一市民疑似接到冒充“公檢法”人員的詐騙電話，長時間與詐騙分子通話，極有可能已經受騙，要求民警及時上門開展勸阻工作。

Flow鏈上DEX Blocto：將給已成功轉賬的非北美用戶空投100枚FLOW:1月24日，Flow鏈上DEX Blocto在推特發文稱，團隊對此次Blocto Swap的延遲表示歉意，為表示對Flow和Blocto社區支持的感謝，團隊將給北美地區之外、并已成功將資金發送到Blocto Swap智能合約的用戶空投100枚FLOW代幣，這部分代幣將發送至用戶相應的Blocto錢包。此前報道，由于轉賬人數超預期，原計劃于1月22日晚11點啟動的Blocto與FLOW代幣交易已延遲至北京時間1月23日晚11點。[2021/1/24 13:18:47]

虹梅派出所立即前往市民的暫住地，綜合指揮室民警也同時撥打劉阿姨電話先期勸阻，但反饋結果均不理想。派出所立即協調轄區路面執勤民警、輔警在周邊各銀行及賓旅館尋找。11時40分許，民警終于接通劉阿姨的電話。“我們是虹梅派出所民警，你剛才正在接聽詐騙電話，你在哪里，我們幾分鐘以后就到你的面前，我們是穿制服的，不要相信電話里的話。”劉阿姨將信將疑之下告訴民警她在宜山路虹漕路加油站。

近期轉賬的PlusToken涉案資金尚在洗錢階段并未進入市場:北京鏈安Chainsmap監測系統發現，盡管每次比特幣大跌，都會有PlusToken涉案資金“砸盤”說。但是就3月5日轉賬的一批涉案比特幣而言，目前依然處于拆分后的小額比特幣混淆階段，甚至還沒進入場外交易階段。相反，伴隨近日幣價大跌，其相關洗錢節奏甚至突然放緩，在3月9日中午的一批涉案小額比特幣的集中混淆后，甚至間隔了24小時才在今天中午1點后再次啟動下一步的混淆過程。

據數據分析師SXWK表示，PlusToken自從去年6月跑路，8月啟動主要比特幣的洗錢到今天，整體是一個分批，小額派發是相對長期和舒緩的過程，從鏈上行為來看，并不存在短時間集中“砸盤”的動作。[2020/3/10]

圖說：劉阿姨接受民警詢問。

見到劉阿姨后，民警了解到當日上午她接到一自稱是“嘉興”的電話，告知其當地機關在辦理一起案件過程中，發現犯罪分子李某使用劉阿姨辦理的銀行卡涉嫌“金融詐騙”，在她名下的賬戶里曾有多筆不明資金的流動，疑似贓款。劉阿姨稱不認識李某，并稱可以讓老公駕車馬上趕往當地派出所自辯。電話那頭立即說，不用如此麻煩，等劉阿姨過來“民警”也不一定在，現在需要她一個人找一個安靜的場所，通過電話為她制作筆錄，但是其間電話不能掛斷，也不能告訴其他人，不然就是干擾辦案。為此，劉阿姨特地去賓館開了房。在房間內，犯罪分子對她反復“洗腦”，最后稱她銀行卡內的錢是否屬于贓款不是她說了算，也不是“辦案民警”說了算，而是銀行說了算，需要她把錢轉入一個“國家賬戶”，由銀行工作人員對劉阿姨的錢和贓款的冠字碼核對，才能證明她是否“清白”。劉阿姨信以為真，遂前往銀行，打算把卡內的1萬多元轉到所謂的“國家賬戶”作資金驗證。所幸半路上，劉阿姨的電話信號中斷，才讓虹梅派出所的電話插入及時勸阻。