文|棘輪比薩
合約爆倉、資金盤跑路,被ICO和殺豬盤收割……在幣圈,玩家們遭遇的坑,可謂不勝枚舉。
但許多人都想不到,他們甚至可能還被“假幣”所害。
近期,幣圈假幣案件層出不窮。騙子們發行一個與知名項目同名的幣種,就能瞞天過海,詐騙錢財。
隨著去中心化交易所的流行,騙子們又有了新的收割場。
01假幣泛濫
與紙幣相比,基于區塊鏈的數字貨幣,在技術上有何先進性?
“支付快捷方便。”“不會遇到假幣。”許多人會不假思索地回答。
事實真的是這樣嗎?
實際上,在幣圈,存在很多假幣。
一條與之相關的最新新聞,發生在7月5日。當天,DeFi數據平臺DeFiprime在Twitter上,曝光了十余個與DeFi相關的“假幣”。
總的來說,幣圈的假幣,可以被分為下面幾種模式。
第一種,是以知名項目名義發的幣。
直播 | Wendy > 幣圈2020存量市場的突圍之路:金色財經 · 直播主辦的《 幣圈 “后浪” 仙女直播周》第3期今晚20:00準時開始,本期“后浪”仙女Abit CPO Wendy 將在直播間聊聊“幣圈2020存量市場的突圍之路”,感興趣的朋友掃碼移步收聽![2020/6/7]
例如,在DeFi行業,dYdX、Uniswap等知名項目并未發幣,但卻有騙子假借這些項目的名義,發行了所謂的dYdX幣、Uniswap幣,誘導不知情者購買。
第二種,是與知名幣種同名的幣。它們非常具有迷惑性,很容易瞞天過海,騙過玩家。
上個月,DeFi項目Balancer就在Twitter上發文警告稱,Uniswap上出現了假冒的Balancer代幣BAL。而當時,真幣BAL還尚未發行。
而在以太坊瀏覽器Etherscan上搜索“BNB”,共有15條搜索結果。其中,除第一條為幣安官方發行的平臺幣BNB外,其他項目均與幣安無關。
在這些山寨BNB中,一些幣的名稱與代號均為BNB,還有一些幣的名稱帶有幣安字眼,如BinanceBlock、BinanceToken等,迷惑性極強。
幣姥爺:?幣圈市值越低行情越獨立,下半年會有行情:3月27日,“Bibox兔子小姐直播間&大咖來了”AMA中,資深行情分析師幣姥爺表示:幣圈、美股并非完全聯動,幣圈市值越低,與美股的關聯程度越低,操縱容易程度越高,走出獨立行情的概率越高。目前BTC 6000美金是一個相對的低位,減半后現有的供求關系打破,可能會來一波行情。幣圈即便入熊,每隔大半年來一次行情也算正常的周期性運動。如果央行大放水引發全球通貨膨脹,BTC可以作為對沖法幣貶值的避險資產來看待。黃金也可以考慮配置一些,用于抵御金融危機后可能發生的通貨膨脹風險。[2020/3/28]
追溯歷史,幣圈假幣的泛濫,從2018年就開始了。
當時就有媒體稱,有騙子發行了與EOS同名的假EOS,并以極低的價格大肆兜售。
更為諷刺的是,EOS主網上線后,EOS平臺上與EOS重名的代幣變得更多了。EOS瀏覽器EOSPark數據顯示,目前,EOS共有5213個代幣,而名稱含有“EOS”的代幣就高達289個,它們中,大多數的名字,就叫“EOS”。
聲音 | 李笑來:幣圈無大佬,我只是翻了一次身的屌絲:李笑來剛剛在微博上發文表示:“幣圈哪兒有什么“大佬”?反正誰說我是大佬我就心里糾正:你看到的只不過是個翻了一次身的屌絲而已 —— 再翻身弄不好還是咸魚。友誼的小船不翻就已經謝天謝地了。[2019/6/24]
甚至有一個假幣發行者,名字就叫“假EOS幣”。
在假幣滿天飛的情況下,不乏玩家因此上當,損失慘重。
2019年8月,一位Reddit用戶發帖稱,他被人欺騙,買到了假的Perlin幣。
公開資料顯示,Perlin是幣安IEO平臺Launchpad的第八期項目,2019年8月25日上線交易,發行價為0.07美元。
這位用戶表示,騙子騙他說,自己手上有PERL內部的低價份額,未來PERL上線,只要賣出,就能獲利。在誘惑之下,這個用戶買了145805個假PERL。
很快他就發現,自己買到的PERL,與真PERL的合約地址并不一致——他被騙了。
02騙子落網
幣圈假幣的泛濫,已經引起了監管部門的注意。
7月9日,部網安局官微披露了一起“Telegram數字貨幣搬磚套利”犯罪案件。犯罪嫌疑人使用的詐騙工具,就是假幣。
金色相對論 | 江恩:狗狗幣創始人曾宣布退出幣圈的原因是受不了粉絲的謾罵:在本次金色相對論上,針對狗狗幣創始人Jackson Palmer曾宣布暫退幣圈的問題,中國狗狗幣協會會長江恩表示:對于狗狗幣創始人稱的幣圈有,當時是因為狗狗幣價格長期走低,從13年的最高1分五,跌到最低5毫多,很多人一直在罵創始人,所以創始人受不了大量粉絲的漫罵。對于\"溫床騙局\"我是覺得,數字貨幣確實有非常多的騙子幣,空氣幣,傳銷幣,也吸引了很多的投機分子,數字貨幣目前還處在發展初期,這些都是非常正常的,反而可以看到數字貨幣的吸引力與魅力,在我看來,數字貨幣號稱是人類的第四次革命一點也不為過,數字貨幣非常的偉大,確實可以影響到整個人類未來的發展方向。我們一定要開放性思維,自覺維護數字貨幣里正量能的,去除一些發展過程中帶來的瘤。[2019/4/8]
他們假冒火幣交易所的名義,在Telegram上組建了“火幣Global搬磚套利HT中文群社區”。
HT是火幣交易所的平臺幣。騙子們稱,他們有HT“搬磚套利”的渠道,玩家們可以從他們手中購買低價的“HT”。
聲音 | 孫宇晨:幣圈一級二級市場倒掛太嚴重了:孫宇晨剛剛在微博表示:幣圈一級二級市場倒掛的太嚴重了,以太坊估值都趕不上Coinbase了,這就如同納斯達克估值超過蘋果,納斯達克只是一個交易蘋果股票的地方,說什么估值都不可能高于蘋果。[2018/11/26]
Telegram群內發布的”HT搬磚套利教程“具體如何操作?騙子稱,玩家只需要把ETH打入指定地址,就能按照1:60的比例,領取“HT”。
截至7月13日發稿前,火幣交易所數據顯示,ETH價格為244.23美元,HT價格為4.24美元,以此計算,完成一次搬磚套利,玩家的收益率高達4.3%。
“我也遇到過這類騙術,騙子說只要發送0.1個ETH,就能領到10.5個HT。按當時價格算,投1個ETH就能賺到600多塊錢,收益率接近40%。”一位幣圈玩家透露。
為了讓騙局顯得更加真實,騙子們還會在Telegram群內安插“托”,偽裝成真實用戶,引誘真實玩家上鉤。
一旦玩家們按騙子們的教程操作,將自己的ETH轉入指定地址,就會收到“HT”——它并非火幣官方的HT,而是騙子們發行的假幣。
它沒有任何價值,也無法在火幣交易所套現。
而一旦有玩家發現其中的貓膩,騙子們還會拋出另一套說辭,以“充值金額不足”“搬磚次數不夠”等理由,誘導其加大投入,完成二次收割。
部網安局資料顯示,在這套詐騙套路下,自2019年以來,上述犯罪團伙共利用虛假HT“智能合約”非法獲取受害人ETH數萬個,涉案價值超過1億元。
騙局得手后,這些騙子大肆揮霍,購買了別墅、豪車。
今年6月,溫州甌海在福州市某豪華別墅和某商品房內,將10名犯罪嫌疑人悉數抓獲。
在現場,扣押作案手機、電腦幾十臺,繳獲ETH、BTC、USDT等虛擬貨幣數萬個,查獲查封邁凱倫、法拉利等豪華轎車及房產,價值共1300多萬元。
被查獲的豪車、別墅這類騙局不是最近才有的,在2019年,媒體就對其進行了報道。火幣官方也曾在2019年5月發布公告,稱從未發起過任何形式的“搬磚套利”活動,并提醒用戶防范風險。
根據數字資產安全追蹤平臺CoinHunter2019年6月發布的統計數據,類似騙局的涉案金額達到了1.5萬ETH,當時價值3000萬元人民幣。其中,單一用戶最多被騙去了885個ETH。
03防騙技巧
在幣圈,假幣為何泛濫不止?這還得從假幣騙局的套路說起。
首先,要發假幣,門檻并不高——大多數幣圈假幣都通過以太坊ERC20協議發行,所需資金、技術門檻都極低。
網絡上曾流傳著一篇文章,介紹的就是以太坊ERC20代幣的發行過程。
按照文章教程操作,大多數幣圈玩家都能在10分鐘內發出一個屬于自己的代幣。
與現實中的制造假幣相比,在幣圈制造假幣幾乎毫無難度。
在發行之外,騙子們要想牟利,還需要把假幣“賣”出去。
而這一步,才是幣圈假幣騙局的核心。
在以往,騙子們推銷假幣,要一對一地誘導玩家購買。前文提及的“HT搬磚”,以及“PERL低價私募”,都是其常見話術。
但這種兜售方式效率低、速度慢。現在,騙子們有了新的銷售手段——去中心化交易所。
近一年來,DeFi上的去中心化交易所備受追捧。以Uniswap為例,DeBank數據顯示,其近期的日均交易量較去年同期已增長380%。
與中心化交易所相比,去中心化交易所大多不設置上幣門檻。這意味著,假幣也可以在去中心化交易所上自由交易。
例如,在Uniswap上,玩家可以用兩種方式交易數字貨幣:第一種,是在搜索框內輸入自己要交易的代幣名稱,如BAL;第二種,是在框內輸入代幣的合約地址。
對于代幣發行者而言,只要在GitHub上發出上幣申請,Uniswap就可以將代幣收錄到搜索框內,讓玩家可以直接搜到。
在這樣的情況下,早就有玩家表示,在Uniswap上搜索BAL時,遇到了假幣。
Uniswap中BAL的搜索結果,上真下假此外,就算假幣并未在Uniswap上提交申請,只要玩家復制了假幣的智能合約,也能在Uniswap上交易假幣。
與代幣名稱相比,以太坊上每一個代幣的合約地址都是獨一無二的,不可能重名。驗證合約地址,可以直接避免被騙。
但對于小白用戶而言,這些地址如同一串亂碼,想分清哪個地址是真幣,哪個是假幣,并不容易。
“去中心化交易所如果增加上幣門檻,就與中心化交易所無異;但如果不設門檻,就會被假幣利用。”區塊鏈研究員孫原表示,這一矛盾無法避免,“也許這就是去中心化帶來的代價。”
他提醒,要警惕搬磚套利、場外交易、低價兌換、去中心化交易所交易等手段。假幣往往是通過這些渠道流入的。
而最重要的,還是不要有占小便宜的心態。“你看中的是別人的利息,別人看中的是你的本金。”
從ICO、資金盤到假幣,幣圈的騙局正在推陳出新。
實際上,所有的騙局,利用的都是人性的弱點。被貪婪驅動的玩家,終將被貪婪反噬。
這個道理,同樣也適用于騙局的操盤手。
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自從改革開放以來,地球村逐漸實現,全球的金融也是聯動性極強,從來沒有一家風景獨好現象,從2008年金融危機以后,比特幣便由此誕生,比特幣一路長牛,由此也很多機構參與,帶動了幣圈的整體發展.
1900/1/1 0:00:0036氪獲悉,3D智能噴涂機器人公司「曲線智能」完成了數千萬元人民幣A輪融資。本輪融資由前海母基金、新松創投、雅瑞資本投資,資金將主要用于產品研發和市場推廣.
1900/1/1 0:00:00中國人民銀行數字貨幣研究所所長穆長春表示,數字人民幣是一個公共產品,堅持M0和公共產品的定位。一方面是數字人民幣不計付利息,另一方面,數字人民幣具有非盈利性,追求的是社會效率和福利的最大化,所以.
1900/1/1 0:00:00鳥類能看到人類看不到的世界,最新研究發現,和鳥類比我們像色盲說到眼睛對顏色的感知差異,有一個問題一直困惑著廣大脫單男同胞.
1900/1/1 0:00:002020-09-2213:23:36來源:央視新聞客戶端在內蒙古庫布其沙漠,自從有了水,不少的牧民“跨界”做了漁民,養魚、養蟹、放牛,日子過得一天比一天紅火.
1900/1/1 0:00:002020年我們見證太多的變化,看多了反而覺得一切的發生都是理所當然,見怪不怪了。2015年6月30號,伴隨著一場狂歡的盛宴,股市轟轟蕩蕩的拉開了08年之后的最高行情,隨后一瀉千里.
1900/1/1 0:00:00