PAY:“VPAY虛擬貨幣”特大網絡傳銷案 四名主要頭目被公訴_PAY

9月22日，李旭反傳銷團隊獲悉，邵陽市雙清區人民檢察院披露一起非法經營案，9月22日，李旭反傳銷團隊獲悉，邵陽市雙清區人民檢察院披露一起非法經營案，“VPAY虛擬貨幣”特大網絡傳銷案，被告人羅洪波等四名主要頭目被公訴。

2016年3月，被告人羅洪波投資成立珠海市某科技有限公司，2018年1月，羅洪波以邱某甲(已判決)的名義注冊了珠海某科技有限公司。

兩公司成立后，羅洪波要邱某甲帶領技術團隊開發出VPAYAPP軟件，VPAY是一種虛擬資產平臺，使用VPAYAPP進行交易，要成為VPAY用戶要通過推薦碼推薦然后下載軟件進行注冊，VPAY內有“積分”、“余額”、“VPAY幣”三種數字資產，分為靜態收益和動態收益。

歐洲航空安全局宣布推出區塊鏈項目“VIRTUA Project”將利用區塊鏈技術追蹤飛機零部件:金色財經報道，歐洲航空安全局（EASA）宣布推出新項目將利用區塊鏈技術追蹤飛機零部件，目前歐洲航空安全局已與區塊鏈公司 SkyThread 和 FPT Software 合作，為該解決方案提供技術專業知識，該項目被稱為“VIRTUA Project”，根據公告，批準的飛機零部件將列在分布式賬本上，允許潛在購買者在最終交易之前確認其真實性，國際航空運輸協會（IATA）和普華永道法國將為該新項目提供監管和合規支持。（coingeek）[2023/9/1 13:12:08]

賣家可以向上線購買“余額”(每個余額1元人民幣)，買家實時到賬80%成為余額，剩余的20%成為積分，余額可以轉換為積分，余額轉換為積分的比例為1:6，積分按照每天千分之二的比例釋放成余額，當釋放的余額超過100枚時，又可以按1:6的比例轉換為積分，此為靜態收益。

數字投資平臺 VentureCrowd推出基于Algorand區塊鏈的財富科技平臺“Vest”:金色財經報道，數字投資平臺VentureCrowd宣布與MakerX合作推出基于區塊鏈的財富科技平臺“Vest”，旨在與另類資產投資系統展開競爭。Vest的主要目標是降低投資者的準入門檻，創業者也可以通過該平臺快速獲得資金支持，整個投資和融資流程將變得更加民主化，凡是對投資者社區做出貢獻的人都有機會獲得Token激勵。據悉，Vest的資金管理Token將基于Algorand區塊鏈上的分布式賬本技術實現交易安全性、流動性和真實性。（businessnewsaustralia）[2022/10/20 16:32:22]

動態收益包括3種，第一種，每推薦一位會員，會提升5%-8%的積分釋放速度。第二種，推薦5個普通用戶，15層以內，任何人余額兌換積分，會提升1%-3%的積分釋放速度。第三種，推薦5個普通用戶以上，15層以內，任何人流通余額，會提升0.4%-0.7%的積分釋放速度。每推薦一位會員，向會員售賣余額，將得到售賣金額的80%成為積分。

“V神”提醒不要隨意給“烏克蘭募款”的加密地址發送BTC/ETH/USDC:金色財經報道，2月26日，以太坊聯合創始人“V神”Vitalik Buterin在社交媒體上表示，請不要在未經驗證的情況下給呼吁烏克蘭募款的賬戶地址發送 BTC/ETH/USDT，最近這段時間也出現了很多黑客攻擊，如果誤操作很容易成為黑客攻擊的對象，請保持高度警惕。[2022/2/26 10:17:58]

余額能在APP內兌換各種虛擬貨幣，APP內剛開始只有VPAY幣，購買VPAY幣后，VPAY幣可以存入V寶內，可以持幣生息，每天釋放1%的VPAY幣成為可用資產，V寶用戶能享受十五代下線每天V寶里產生的收益，根據用戶等級的不同，享受的下線收益也不同。

V神發布“Verkle樹和狀態到期”詳細計劃，狀態到期用狀態樹列表替換單個狀態樹:V神（Vitalik Buterin）表示，為Verkle樹和狀態到期寫了一些更詳細的計劃（包括原始EIPs）。Verkle樹：在現有的hexary Patricia樹旁引入一個新的Verkle狀態樹。在硬分叉之后，Verkle樹存儲對狀態的所有編輯以及所有訪問狀態的副本，并且hexary Patricia樹不能再修改。這是向以太坊完全依賴Verkle樹來存儲執行狀態多階段過渡的第一步。狀態到期：用狀態樹列表替換單個狀態樹，大約每一年一棵樹。狀態編輯存儲在與當前期間相對應的樹中，并且客戶端不再存儲超過最近兩個期間的樹。使用舊狀態的交易，在最近兩個期間沒有修改，需要提供見證人。[2021/6/18 23:46:59]

V寶將用戶分為三個等級：1、VIP1，在V寶持有固定資產1000枚以上，享受下線每天收益千分之一到余額。2、VIP2，在V寶持有固定資產VPAY幣5000枚以上，享受下線每天收益千分之一點五到余額。3、VIP3，在V寶持有固定資產VPAY幣1萬枚以上，享受下線每天收益千分之二到余額。VPAY幣發行時稱恒量發行3.6億枚，但邱某甲等技術人員和羅洪波可以任意調整VPAY幣的數量和調整VPAY幣的參數，吸引會員炒VPAY幣。

Gate.io今日12:00開啟投票上幣第67期“VIDYX”:據官方公告，Gate.io今日開啟第67期投票上幣項目vidyx（VIDYX），投票時間為12月11日中午12:00-12月12日上午10:00。在本輪投票中，VIDYX如獲得1000萬票，Gate.io將上線VIDYX對USDT交易，參與投票的用戶均可分享330,000 VIDYX的空投。[2020/12/11 14:52:50]

在開發出VPAY平臺后，被告人羅洪波受人委托要求技術團隊根據VPAY的功能再開發一個名為TFC的項目，TFC內有三種數字資產，分別為EP、資產、TFC幣，EP類似VPAY里的余額，與美元是1:1兌換，資產類似VPAY里的積分，EP可以復投成資產，資產每天比例釋放，其中65%釋放成EP，35%釋放成TFC幣，TFC幣有價格波動，會員可炒TFC幣獲利。TFC需要有推薦人才能加入，加入需要給推薦人3500元，推薦人給下線的手機注冊激活，并使用3500EP制作一個激活卡給下線，下線賬號顯示有3500資產。

推薦人可按照比例享受下線每天釋放的EP收益，享受第一層下線每天釋放EP收益的30%，享受第二層的20%、享受第三層的10%，享受第四層的5%、享受第五層的2%。同時可以按照自身資產多少劃分等級進行不同比例的資產釋放，資產少于10萬時，等級為T1，每天釋放資產的比例為2‰，EP復投資產的倍數為5倍；資產在10萬-50萬，等級為T2，每天釋放資產的比例為5‰，EP復投資產的倍數為4倍；資產在50萬-100萬，等級為T3，每天釋放資產的比例為8‰，EP復投資產的倍數為3倍；資產在100萬-500萬，等級為T4，每天釋放資產的比例為10‰，EP復投資產的倍數為2.5倍；資產在300萬以上，等級為T5，每天釋放資產的比例為20‰，EP復投資產的倍數為2倍。TFC幣對外宣傳吸引會員前來炒幣。事實上，TFC平臺是對VPAY平臺的復制，羅洪波和邱某甲的團隊對TFC平臺進行維護，

經鑒定：被告人羅洪波在VPAY平臺持有賬號，其下級層數為129層，所有下級人數為1626196人；在TFC平臺除頂點用戶外，其下級層數共計71層，所有下級人數共計96621人。

2018年8、9月份，被告人羅洪波與被告人裴某某兩人商議合作開澳洲交易所，由裴某某負責技術、開發、運營服務等，羅洪波提供資金并發動VPAY的用戶人群上澳交所交易。裴某某通過王某甲聯系了北京**科技有限公司購買了一套交易所系統，并招聘了一批澳交所員工。

2018年10月，裴某某帶領員工前往柬埔寨金邊運營澳交所。10月22號左右，澳交所發行一個穩定代幣VRT幣并打通了和VPAY平臺的通道。羅洪波先將VRT幣劃撥給裴某某，由裴某某轉給王某甲及其團隊成員在澳交所上出售，出售價格為1元/1個，并收取1%的手續費，雙方約定該1%的手續費由王某甲與裴某某按一定比例分成。王某甲團隊每天將售賣所得扣除手續費后轉到裴某某指定的賬戶。

在澳交所成立后，羅洪波委托被告人賴某甲在柬埔寨負責監管工作，被告人林某某系澳交所工作人員，負責澳交所平臺的測試沖幣、提幣、用戶數據搜集及刷交易量的機器人工作，林某某提供了一張其本人的銀行卡給裴某某，用于接收售賣VRT的資金。

2018年10月31日，被告人賴某甲分兩次轉賬共計150萬給裴某某用于購買VRT幣。

被告人羅洪波到案后提供線索由其家屬勸同案人員張某某到機關投案。

王某甲、楊某某、邵某某為裴某某售賣VRT幣收取的總金額為69505182.79元，尚未轉賬給裴某某的金額為11504788.68元，轉交給裴某某的金額為5800萬，在收到的5800萬元中，裴某某將約25735778.05元用于購買比特幣和USDT幣轉給了羅洪波。

案發后，機關將王某某等人未轉賬資金11504788.68元，裴某某銀行卡資金22035325.57元，林某某銀行卡資金10229290.49元，羅洪波上繳的違法所得30000001元，裴某某上繳的違法所得3800000元，賴某甲上繳違法所得300000元，依法予以扣押。

法院認為，被告人羅洪波、裴某某、賴某甲、林某某伙同他人違反國家規定，經營代幣融資交易平臺、發行代幣吸收資金，擾亂市場秩序，情節嚴重，其行為已經觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第三項之規定，犯罪事實清楚、證據確實充分，應以非法經營罪追究刑事責任。

來源：李旭反傳銷團隊

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