以太坊:以虛擬幣“搬磚套利”為名大肆開展傳銷 SUT幣女主犯被起訴_SUT價格

7月1日，山東棗莊滕州市人民檢察院對外披露了一起虛擬貨幣傳銷案的起訴書。龐氏騙局預警平臺了解到，福建省羅源縣女子王某某伙同他人共謀搭建網絡平臺，以主流虛擬幣“搬磚套利”為名，大肆開展傳銷詐騙活動。至案發，該傳銷平臺發展會員數萬人，吸納虛擬貨幣200余萬個。

經依法審查查明：2018年9月份，被告人王某某與林某某、劉某某、楊某某、李某等人經共謀后搭建“sumtoken”網絡平臺，以進行主流虛擬幣“搬磚套利”活動為名，以存入一定數量的主流虛擬幣取得加入資格，設置靜態獎、動態獎引誘參加者繼續發展他人參加。

華東政法大學教授：以虛擬貨幣為名實施電信網絡詐騙屬于涉眾型犯罪:華東政法大學金融監管與刑事治理研究中心主任、博士生導師、教授毛玲玲表示，對以虛擬財產或虛擬貨幣為對象的犯罪，以財產犯罪還是計算機犯罪處理，要用動態發展的眼光來看待，兼顧法律體系或法秩序統一和刑法的特殊性。民法典規定了虛擬財產受法律保護，只是刑法財產犯罪中的“財產”從刑法謙抑的角度認為要兼具法律屬性和經濟屬性，過去主要是考慮到虛擬財產的經濟屬性特征不明，價格認定難，一般以計算機犯罪認定。

以虛擬貨幣為名實施電信網絡詐騙、非法集資、傳銷的行為，是屬于涉眾型犯罪，是刑事司法嚴厲打擊的犯罪情形，在證據規格、幫助行為的共犯認定、主從犯認定方面，用足現有的刑法資源，在防范虛擬貨幣成為集資犯罪新載體方面，要形成行刑合力。（澎湃新聞）[2021/7/12 0:45:59]

“sumtoken”網絡平臺規定，參加者下載“sumtoken”網絡平臺APP，設立賬號存入主流虛擬幣，開啟“智能云”后個人賬戶內主流虛擬幣自動存入平臺總錢包，根據存入總錢包內主流虛擬幣金額多少可以每日獲得存入金額不同比率的靜態獎，鎖倉則能獲得更高的收益。

動態 | 日本計劃在年內制定規則 禁止以虛擬貨幣為對象的信托投資:11月5日消息，日本金融廳計劃在2019年年內制定限制規則，禁止以虛擬貨幣為投資對象的信托投資組成及銷售。根據修改方針，在日本不能進行與虛擬貨幣相關的投資信托的商品化行為。目前日本沒有虛擬貨幣信托投資交易，但金融廳以虛擬貨幣市場基礎設施不完善為由，計劃在進行商品化之前，將其排除在信托投資的對象之外。（日經新聞）[2019/11/5]

存入金額分價值100至800美元、價值800至4000美元、價值4000至10000美元三檔，靜態獎分別為2%0、3%0、4%。

聲音 | 天津市局：警惕以虛擬貨幣、區塊鏈等為幌子的投資理財項目:據天津日報消息，天津市局經濟犯罪偵查總隊副總隊長劉學鑄表示，如遇以投資“虛擬貨幣”、“區塊鏈”等為幌子的“投資”、“理財”項目務必警惕。[2019/4/9]

除了靜態獎以外，參加者層層發展下線，按照推薦關系組成層級，上級會員可以每日賺取下線會員的動態獎，第一代會員收益的100%，第二代至第十代會員收益的10%。發展人數及存入虛擬幣數量達到一定要求，晉升為不同等級的合伙人，可以獲取更多收益。靜態獎與動態獎均以“sumtoken”網絡平臺自己發行的虛擬幣SUT支付。

按照該平臺發起人的約定，王某某占有該平臺10%的股份。為了籌集啟動資金，該平臺進行本平臺虛擬幣SUT代持活動，以較低價格發行SUT幣以換取以太坊等主流虛擬幣，王某某團隊積極進行SUT代持活動為平臺籌集啟動資金。

2019年1月底，王某某因故脫離該平臺，王某某脫離該平臺，僅其個人賬號下共發展下線2912人。

同年12月11日，王某某因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，被滕州市局刑事拘留。截止被查處，該平臺共發展會員39110人，吸納比特幣(BTC)1235.451519個、以太坊(ETH)388398.9708個、柚子幣996386.5823個，獲利比特幣(BTC)691個、以太坊(ETH)183340個、柚子幣606030個。

滕州市人民檢察院認為，王某某組織、領導以進行主流虛擬幣搬磚套利活動為名，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發展人員數量作為計酬依據，引誘參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動，情節嚴重，其行為觸犯了相關法律的規定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。根據法律的規定，向法院提起公訴，請依法判處。

在此提醒廣大群眾，這類行為存在多種違法風險。不法分子通過公開宣傳，以炒幣升值獲利和發展下線獲利為誘餌，吸引公眾投入資金，并利誘投資人發展人員加入，不斷擴充資金池，具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特征。

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