區塊鏈:數字貨幣行情：瘋狂騙得400億，最囂張跑路的幣圈plus，如今已落網_數字貨幣交易所官方網址

最囂張的騙子，瘋狂騙錢400億，囂張的跑路時還不忘提醒受騙者：對不起，我們已經走了，一切都結束了

這就是發生在2018年幣圈市場里的驚天騙局-PlusToken。簡單的說將法幣兌換成比特幣、以太坊、柚子幣等數字貨幣存放在錢包-PlusToken就可以享受到每月10-30%的超高收益，多投多得，坐享其成。

當然還是老套路，老配方，最終是看誰跑得快的游戲了，當然你跑不過騙子！但就這么一個簡單騙局，由于貪婪參與人員200余萬人，層級關系多達3000余層，當數字貨幣總值逾400億元的時候，騙子還算良心發現，提醒了一下前赴后繼貪婪的入局者：對不起，我們已經走了，游戲結束了~

國際清算銀行拉斐爾：數字貨幣的支付體系由誰來掌握十分重要:由《財經》雜志主辦的“財經2021年會”日前在北京召開，在今年的財經年會上，數字貨幣的應用與發展受到了格外關注。在國際清算銀行數字經濟首席經濟學家拉斐爾看來，受新冠肺炎疫情影響，人們的支付方式發生轉變，很多央行發現現金的接受度正在下降，所以各國央行開始考慮數字貨幣。拉斐爾表示，數字貨幣的支付體系由誰來掌握十分重要，比如由央行運營還是由私營部門支持將有所不同。未來，數字貨幣的發行必須納入國際銀行和監管系統中，公共部門和私營部門的合作將讓數字貨幣變得更加有韌性。（人民網）[2020/11/30 22:33:10]

27名主要犯罪嫌疑人和該案82名骨干成員抓捕歸案

接下來事件還是按程序進展了，哭天喊地的受騙者舉報，投訴。2019年初，江蘇鹽城機關在接到報案后，經調查發現陳某等人涉嫌利用虛擬幣交易平臺組織領導傳銷犯罪的線索后，成立專案組，涉案金額巨大報部。在部經偵局組織指導下，初步查明該傳銷團伙組織架構、人員層級和資金流轉等情況。

國盛證券分析師：國際央行研發數字貨幣主要受兩大現象推動:國盛證券分析師宋嘉吉認為，國際央行研發數字貨幣主要受到兩大現象推動，一是現金使用率下降，央行擔心公眾無法得到央行負債，例如瑞典央行、加拿大央行；二是私人部門發行的數字貨幣崛起，各國央行擔心法幣受沖擊，例如英國央行。此外，宋嘉吉表示，英、美、加、日等大國現金使用率并未下降到“臨界點”，現有的貨幣政策體系也較為有效，它們不認為有必要發行CBDC。（澎湃新聞）[2020/10/9]

同年6月在部協調組織下，專案組分赴瓦努阿圖、柬埔寨、越南、馬來西亞等國家和地區，加強警務執法合作，配合當地成功將藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案。2020年3月部部署全國機關發起集群戰役，將涉嫌傳銷犯罪的82名骨干成員全部抓獲，涉案數字貨幣總值逾400億元。

彩訊股份：有區塊鏈技術儲備 但未涉及數字貨幣技術:7月24日，彩訊股份（300634.SZ）在回答投資者提問時表示，公司有區塊鏈相關技術的儲備，但并未涉及數字貨幣技術。[2020/7/24]

事件回放，打著區塊鏈的幌子詐騙一路高歌猛進

2018年5月，犯罪嫌疑人陳波等人架設“PlusToken平臺”開發區塊鏈錢包，開始互聯網傳銷犯罪。PlusToken主要特點是，打著區塊鏈的幌子，要求受害人首先將法幣兌換成BTC、ETH、EOS等數字貨幣，之后花500美元左右開啟“智能狗”，就可以享受到每月10-30%的超高收益。

按照傳銷盤的配置，設計“十級傳銷”：推廣用戶有十層搬磚獎勵，直推一層的100%，二層到十層的各10%。該平臺存續期間共發展會員200余萬人，層級關系多達3000余層，累計收取會員比特幣、以太坊幣等數字貨幣數百萬個，涉案金額達400余億元(以案發時市場行情計算)。

2018年上半年陳波、谷智江、丁贊清、陸萬龍、彭瑞軒、王小平等犯罪嫌疑人，在湖南長沙創辦了名為“盛世聯盟社區”的組織，密謀啟動以“區塊鏈”和“加密數字貨幣”為旗號的“資金盤”。

聲音 | 平安銀行鄧俊毅：數字貨幣運行必須強化央行的統一監管:近日，平安銀行戰略發展中心高級項目總監鄧俊毅接受采訪時表示，并非所有場景都適合上鏈，需要先對業務場景進行分析，從信用機制、生態模式、業務場景等方面進行綜合判斷。同時，已經具備強勢信任關系的主體內部不需要上區塊鏈。同時，他認為，銀行作為主要金融服務機構，未來將承擔著數字貨幣賬戶管理、支付結算等系統維護職能。而區塊鏈的去中心化特性只是技術層面而非管理層面，這意味著數字貨幣運行中必須強化央行的統一監管。（中國經營報）[2020/1/11]

2018年5月左右在王仁虎、張微、董建華等網絡技術人員的協助下，陳波、陸萬龍等人通過杭州某家軟件開發公司，定制了名為PlusToken的平臺系統，并開發了手機App，開始通過微信公眾號、網站等形式在線上推廣PlusToken平臺。

2018年9月起，偽裝成“區塊鏈錢包”項目的PlusToken冠名、贊助一系列區塊鏈展會，在圈內圈外打出名氣，入金規模不斷壯大，規模接近10億。

現場 | 孔劍平：數字貨幣是實實在在的實體資產:金色財經現場報道，北京時間11月12日，BVC高峰夜話數字金融討論論壇上，嘉楠耘智聯席董事長孔劍平演講表示，數字經濟時代重要的是數字資產，至少要擁有央行數字貨幣。數字資產被壟斷，資產數字化的時代還沒有到來。因此，所有人都可以抓住機會，數字經濟是實實在在的實體經濟，數字貨幣是實實在在的實體資產。[2019/11/12]

2018年10月，PlusToken上線所謂錢包交易所；11月，PlusToken錢包交易所更名為“PsEx交易所”，隨后開通了充值功能。

2019年起，在超高額收益誘惑下，PlusToken開始“突飛猛進”。然而開始中國立案調查。

2019年6月30日，PlusToken錢包無法提幣。至此，PlusToken騙局崩盤。隨后，PlusToken組織者潛逃海外。

2019年7月至8月，部“獵狐行動”辦公室組織江蘇赴瓦努阿圖、柬埔寨等國，協助配合當地開展緝捕將上述27名在逃人員悉數抓獲并押解回國。

難以抵擋的騙局，騙子不惜花費重金組織會議、演唱會、旅游等線下活動、境外召開千人規模推廣大會為平臺宣傳造勢

詐騙團伙利用互聯網大肆宣揚平臺加入獎金制度、盈利前景等內容，雇傭外籍人員冒充平臺創始人以包裝偽造其所謂的“國際平臺”“國外項目”背景，不定期組織會議、演唱會、旅游等活動宣傳造勢，不惜花費重金多次在境外召開千人規模推廣大會。發展會員200余萬人，層級關系3000余層，累計收取會員比特幣、以太坊幣等數字貨幣數百萬個，涉案金額達400余億元，大部分被用于發放會員拉人頭，部分被變現用于陳某等人日常開銷和個人揮霍。

現在PlusToken全部27名主要犯罪嫌疑人和82名骨干成員被抓捕歸案，希望被害人能夠追回自己的資產。不忘初心，切忌貪婪！

Plustoken讓幣市很受傷，成為BTC頭頂的達摩克里斯之劍

據區塊鏈機構對鏈上資產追蹤結果顯示，受害者轉入Plustoken的18萬枚BTC、640萬枚ETH、11.1萬枚USDT和53枚OMG，約20億美元，安全公司PeckShield則追蹤到了超過20萬枚BTC，達到約1％的比特幣流通量。

PlusToken涉案巨額加密貨幣資產動向與“砸盤”相連，每當加密貨幣市場下跌時，成為BTC頭頂的達摩克里斯之劍，也讓加密市場聲名狼藉。和2020年上半年比，現在的市場情緒也已經徹底改變，比如比特幣在5月完成減半，DeFi帶來高度的市場熱情，各國寬松貨幣政策開始外溢到加密貨幣等等已經改變市場信心。

數字貨幣行情

比特幣：隨著一些多頭平倉加上11400壓力過大，價格回落后開始震蕩，第二次測試不過，接下來的時間多半又會繼續進入震蕩時間，前期出場的多頭也會伺機尋找入場的機會，從盤口觀察，雖然有一部分多頭平倉，但是從9000附近入場的多頭資金還沒有大幅出貨，也就是這部分多頭還在場內，目前看還沒有放棄上攻，整個大方向還是看多的，雖然中途難免會有劇烈波動，也很正常，行情已經從9000區間進入另一個區間，總是要試探一下區間的深度的。目前11115.39美元。

ETH：這次ETH領漲，大餅這次滯漲，那么我們再來看下現在行情，目前337.71美元，小目標350美元。ETH越來越讓人驚喜了。

EOS:目前3.045美元，穩中略勝，穩穩前行，期待爆發。

LINK:又來個小高潮，目前7.666美元，拿住它沒錯的，今年除了大餅，以太就是它了，一切才剛剛開始。

陰霾已散，忽然一種撥云見日的感覺，一切都欣欣向榮，幣圈又開始了，喜歡的，繼續更新！

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