BTC:涉案金額上億元！甌海摧毀全國首個涉區塊鏈“智能合約”犯罪團伙_btc錢包官網

邁凱倫-650S400萬、法拉利-CaliforniaT300萬、豪華奢景別墅至尊獨享800萬……

有人靠一項“技術”走上了人生“巔峰”……了解一下？

千萬不要！這里有坑！別踩！

“區塊鏈”是當下信息技術領域的熱門詞匯，可是有人卻“蹭”著熱點大肆進行違法犯罪活動。在福建省福州市，幾名“95后”小伙就動了歪腦筋。他們憑借一項“歪門”技術，開上豪車、住上豪宅，整日揮霍無度……

00:47近日，浙江甌海破獲全國首例利用區塊鏈“智能合約”犯罪案件，搗毀福建省福州市2處作案窩點，抓獲犯罪嫌疑人10名，現場繳獲ETH、BTC、USDT等虛擬貨幣2萬余個，扣押查封邁凱輪、法拉利等豪華轎車3輛，查封房產3處，涉案金額高達億余元。7月9日，該犯罪團伙5名主要成員已被檢察機關批準逮捕。

宿遷破獲數字貨幣投資騙局“數商中國”，涉案金額220萬元:今年10月初，宿遷接到市民報警，表示自己在“數商中國”平臺內被騙。宿遷調查發現，這個名叫“數商中國”的平臺自稱，只要在上面學習，就可以獲得數字積分，拿到0.25積分并通過考試，就可提現7.5萬元人民幣。平臺宣稱國家為大力發展數字經濟、數字貨幣，專門開發建設了“數商中國”的平臺，只要參與者按照要求要下載他們的應用程序（APP）后進行實名認證，并且每日在平臺內進行簽到，學習之后通過考試提現數字貨幣。經過大量摸排工作，先后奔赴邢臺、北京、鹽城、臨沂、蘇州、揚州等地進行了收網工作。抓獲多名嫌疑人，成功追回部分贓款。10月底，馬某、劉某等7名頭目相繼落網。經過審訊，該平臺涉案金額220萬元，目前已被封鎖。[2020/11/4 11:39:17]

河北黃驊抓獲虛擬貨幣詐騙團伙 涉案金額120余萬元:日前，河北黃驊成功打掉一個跨省電信詐騙犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人3名，涉案金額120余萬元。據悉，該犯罪團伙使用一款投資APP采取利用虛擬貨幣買賣電子寵物的方式實施詐騙。（河北新聞網）[2020/10/26]

搬“磚”就能獲利？

溫州小伙陷“火幣”騙局

今年4月8日，甌海區分局接到市民李先生報案。李先生稱，自己加入了一個名為“火幣Global搬磚套利HT中文群社區”的Telegram交流群，群主在群內發布了一些“搬磚套利教程”。很多群友在群內分享經驗，稱按照教程操作已經獲利。

“簡單的說，就是把自己的ETH轉到對方指定的賬戶，對方會返還1:60數量的HT，兌換后的HT增值部分就是我賺的錢，利潤在8%左右”，李先生告訴民警。

韓國正調查一起涉案金額超500億韓元的加密貨幣騙局:韓國正在調查一起加密貨幣騙局，涉案金額超500億韓元（約4144.87萬美元）。詐騙者欺騙投資者稱，將以太坊存入他們的“以太坊錢包”中可以獲得利息，并強調存入錢包的加密貨幣會安全地存儲在每個用戶賬戶中。事實上，詐騙者在投資者不知情的情況下私??下撤回并轉移了以太坊。（韓國中央日報）[2020/6/12]

小科普1：

ETH、BTC、USDT等都是虛擬貨幣

與網民熟知的“比特幣”類似

HT幣價格：28.61元ETH幣價格：1589元

然而，當他將10個價值1.2萬元的ETH轉到群主提供的賬戶時，對方卻返還了600個無法交易的假HT。這時，李先生才意識到自己被騙，隨即報警。

接報后，甌海區分局網安大隊立即展開偵查工作。然而，民警很快發現，應對此類新型犯罪，傳統的偵查手段一籌莫展，難以奏效。

馬鞍山市抓捕一名虛擬貨幣詐騙犯，涉案金額七百余萬元:近日，安徽省馬鞍山市抓捕一名潛逃至東鄉區的電信詐騙犯饒某。犯罪嫌疑人饒某在2019年至2020年期間，伙同他人多次在境外“SABCT投資平臺”對受害人以誘導投資虛擬貨幣為由實施詐騙七百余萬元。（江南都市報）[2020/5/21]

甌海網安大隊迅速轉變思路，另辟蹊徑，發現該群管理人員一直在利用其自身發布的HT“智能合約”非法獲取受害人的ETH，案件線索開始浮出水面……

小科普2：

智能合約

是一種旨在以信息化方式傳播、驗證或執行合同的計算機協議

智能合約允許在沒有第三方的情況下可信交易

動態 | 荷蘭男子因進行比特幣欺詐被捕，涉案金額達1億歐元:據NLtimes消息，5月20日，一名來自荷蘭阿珀爾多倫市的33歲男子因進行欺詐和洗錢等犯罪行為被捕。據官方報道，該男子通過說服人們投資他從未購買過的比特幣挖礦電腦而從中獲利至少200萬歐元。他向投資者承諾每月將獲得約0.3枚比特幣的回報，但并未兌現。據稅務機關調查部門FIOD稱，大約100人投資了大約1億歐元。[2019/5/21]

這些交易可追蹤且不可逆轉

13000人的聊天群里

只有幾個“活人”

經偵查，民警發現這個名為“火幣Global搬磚套利HT中文群社區”的聊天群就有幾十個，群內成員13000余人，但有10000余個賬號常年不在線，這是嫌疑人為了烘托群內人員規模所申請的“僵尸”賬戶。

剩下的在線人員中，又有大部分是電腦機器人操控，它們只會回復一些前期編輯好的“教程有效，可獲利”之類的信息。最后僅剩的，只有幾個管理員賬號真實在線，他們的任務就是發布教程，引誘受害人上當。

這樣的配置，儼然構成了一個完整的群內作案架構，每天都有幾十到幾百名人員加入群內，被當成“待宰的羔羊”。隨后，犯罪分子通過群內的“托”，讓受害人信以為真，將ETH轉到“群主”提供的賬戶內，返還沒有任何價值的虛假HT，從而非法獲利。

跨省統一收網

扣押、查封豪車豪宅

在溫州市局網安支隊的精心指導下，甌海細致偵查、精密研判，掌握了該團伙大量犯罪證據，并鎖定了以陳某、余某、許某三人為首的作案團伙。

經過1個多月的日夜偵查，抓捕時機已經成熟。6月4日，甌海出動網安、刑偵、派出所等精干力量，在福建省福州市的配合下進行統一收網，成功在福州市倉山區某豪華別墅內和某商品房內，將10名犯罪嫌疑人悉數抓獲，現場扣押作案手機、電腦30余臺，繳獲ETH、BTC、USDT等虛擬貨幣2萬余個，扣押查封邁凱輪、法拉利等豪華轎車3輛，查封房產3處，價值共1300多萬元。

同學合伙創業誤入歧途

“一夜暴富”后生活奢靡

落網后，陳某等人對犯罪事實供認不諱。原來，陳某、余某、許某三人是大學同學，剛畢業進入社會不久。憑借著對電腦方面的興趣以及對虛擬貨幣一定的了解，三人動起了歪腦筋。

他們招攬了7名員工，對電腦、區塊鏈方面的知識進行“業務培訓”，還給他們詳細分配了注冊區塊鏈錢包地址、銷贓、與受害人聊天、日常管理等工作。隨后，他們租用了百來臺境外服務器，對作案環節進行全自動化程序控制。如此嚴密的組織架構，配合高智能的自動程序控制，讓這個犯罪團伙感覺萬無一失，直到找上門。

經查，陳某等人利用區塊鏈“智能合約”技術瘋狂作案，在非法獲取大量受害人ETH后，進行套現并肆意揮霍。他們夜夜出入酒吧、夜總會，常年住在高檔別墅、高檔酒店總統套房內，甚至明目張膽地租用大型寫字樓作為作案場地。

2019年以來，該團伙共利用虛假HT“智能合約”非法獲取受害人ETH虛擬貨幣數萬個。截至目前，共掌握全國1300余人被騙信息，涉案價值高達1億余元。

提醒

該案雖已成功告破，但發現仍有部分受害人未向機關報案。請全國各地有類似遭遇的人員，及時向本地轄區報案，由屬地與甌海網安大隊聯系，盡快挽回損失！

機關人民警察辦案調查，一律通過上門或者請當事人到派出所等場所的方式面見當事人，絕不會通過電話或者網絡直接調查處理，更不會要求當事人匯款、轉賬。與此不符的，公民可視為涉嫌詐騙行為，可直接撥打110報警。

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