區塊鏈:涉案2.3億元！臨江市成功起訴一起“區塊鏈＋虛擬貨幣”新式傳銷案_數字貨幣區塊鏈工程專業學什么

近日，吉林省臨江市檢察院依法對胡某某等17人組織、領導傳銷活動案提起公訴。

2017年9月至2018年11月期間，以浙江籍男子胡某某為首的傳銷組織，建立“M鏈”網絡平臺，發行虛擬數字貨幣“M幣”，利用目前社會對“區塊鏈”技術的不理解，以及對虛假貨幣概念的模糊，以“低投入、高回報”為引誘，大搞非法傳銷。截止案發“M鏈”網絡平臺注冊會員近4萬人，傳銷金額達2.3億元。

溫州破獲全國首例加密貨幣搬磚套利騙局，涉案金額高達億余元:部網安局官方公眾號今日發文稱，近日，浙江溫州甌海破獲全國首例利用區塊鏈“智能合約”犯罪案件，搗毀兩處作案窩點，抓獲犯罪嫌疑人10名，扣押查封邁凱倫、法拉利等豪華轎車及房產，涉案金額高達億余元。

據悉，本案涉及此前各家安全公司已多次披露的“Telegram HT搬磚套利騙局”。2019年以來，該團伙共利用虛假HT“智能合約”非法獲取受害人ETH虛擬貨幣數萬個，共掌握全國1300余人被騙信息，涉案價值高達1億余元。

經過1個多月的日夜偵查，2020年6月，甌海出動網安、刑偵、派出所等精干力量，在福建省福州市的配合下進行統一收網。成功在福州市倉山區某豪華別墅內和某商品房內，將10名犯罪嫌疑人悉數抓獲，現場扣押作案手機、電腦幾十臺，現場繳獲ETH、BTC、USDT等虛擬貨幣數萬個，查獲查封邁凱倫、法拉利等豪華轎車及房產，價值共1300多萬元。（部網安局）[2020/7/9]

該組織通過互聯網、微信群等方式對外宣傳推廣，虛假夸大“M幣”的投資價值，用以吸納用戶，在浙江、吉林、江蘇等省份大肆發展人員，騙取錢財。

涉案金額超77億元加密貨幣的傳銷案WOTOKEN已完成開庭審理:根據反傳銷網報道，涉案金額超77億加密貨幣傳銷案的 WOTOKEN 已在鹽城市濱海縣人民法院完成公開開庭審理，其中主要六名被告人，分別因涉嫌犯組織、領導傳銷活動罪、掩飾、隱瞞所得罪和窩藏罪受到審判。經鑒定中心鑒定， 2018年7月至2019年10月8日期間，WoToken平臺共注冊會員715249人，層級關系501層；在這期間吸收的數字貨幣泰達幣2.86億余枚、比特幣4.6萬余枚、以太坊203.9萬余枚、萊特幣29.2萬余枚、比特現金5.6萬余枚、EOS684.1萬余枚。按案發當日數字貨幣價格計算，上述加密貨幣合計價值77.69 億余元。值得注意的是，該案的主要犯罪人員之一此前曾參與Plustoken騙局。[2020/5/16]

該案涉及人員眾多，案情錯綜復雜，案件事實涉及許多新生概念，給案件審查帶來諸多困難。

動態 | 東京逮捕兩名比特幣竊犯 涉案金額約為7800萬日元:東京警察廳網絡犯罪部門以計算機欺詐罪逮捕了25歲的Yuto Onitsuka和28歲的Takuma Sasaki，二者涉嫌從一家海外加密貨幣交易所竊取了價值約7800萬日元的比特幣。據悉，嫌疑人于2018年10月29日進入了東京一家虛擬貨幣管理公司在加密貨幣交易所CoinExchange的賬戶，竊取約7800萬日元的比特幣，被盜的比特幣已被轉移至到犯罪嫌疑人在國內外交易所管理的兩個賬戶上。（JIJI Press）[2020/1/23]

承辦人一方面研學案件涉及的新生概念，一方面與偵查人員保持頻繁、有效地溝通，從復雜的案情中抽絲剝繭，梳理出犯罪嫌疑人的行為特點和方式，把握其傳銷性質的本質特征，準確指導案件的補充偵查工作，也為案件成功提起公訴奠定扎實基礎。

在涉案人員中，有9人為吉林省籍，其余8人均為外省籍，均采取取保候審措施。在新冠疫情持續的大背景下，為保障白山抗擊疫情的戰果，不得不將提審工作不斷延后。

6月中旬，在疫情逐漸向好的節點期，經承辦人逐級請示，在詳細核實、統計犯罪嫌疑人、辯護律師及保證人健康狀況及行程路線，并要求上述人員逐一進行核酸檢測的基礎上，17名犯罪嫌疑人陸續抵達臨江接受訊問。

經過7天不間斷地提審，17名犯罪嫌疑人全部認罪伏法，積極配合檢察機關簽署《認罪認罰具結書》，并結合個人經濟能力，進一步上繳違法所得。

該案的成功辦理，對新型互聯網傳銷犯罪的打擊具有警示意義，也為我市辦理“區塊鏈+虛擬貨幣”新式傳銷案件提供寶貴經驗。目前，該案已訴至臨江市人民法院，法院正在進一步審理中。

檢察官提醒，一些不法分子打著“金融創新”“區塊鏈”的旗號，通過發行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產”“數字資產”等方式吸收資金，侵害公眾合法權益。此類活動并非真正基于區塊鏈技術，而是炒作區塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實，實質是“借新還舊”的龐氏騙局，資金運轉難以長期維系。

任何時候都要牢記“天上不會掉餡餅”！不軌之徒巧立各種名目，發展人頭、騙取錢財，其本質就是傳銷的一種。在互聯網金融時代，各種手機APP泛濫，新生概念眾多，如“區塊鏈”、“虛擬貨幣”，廣大市民一定擦亮眼睛，提高分辨能力，理性投資，避免陷入圈套。

Tags：區塊鏈APP數字貨幣區塊鏈工程專業學什么區塊鏈存證怎么弄區塊鏈技術發展現狀和趨勢APP幣是什么幣十大數字貨幣交易所排名數字貨幣交易所官方網址數字貨幣詐騙案例視頻

Gateio