虛擬幣:傳銷的原罪有哪些？_虛擬幣交易是不是犯法的

編者按

馬克思在自己的著作里曾經寫下幾乎最全面的關于資本家為獲取利益而采取的方法論以及茫茫商業剝削的本質。

那時候的資本家和目前習慣稱呼的“老板”們肯定是截然不同的。至少，當代的商業行為在政策的引導和相關部門的管理下即使有些急不可耐，也并非那么赤裸裸和歇斯底里。

然而，對利益的憧憬永遠都是人類文明前進道路上的其中一個終極目標，特別是對于普通人來說，生活的茍且理所應當比詩和遠方來的更務實。

發現商業中的真實和本質，引導商業行為變得健康，正是經濟環境在可能發生巨大變革和挑戰時，商業媒體們應該持續保持的良好操守和堅韌決心。

而在所有的商業行為違法犯罪里，最容易操作、最容易擴大惡劣影響力、最容易占據人心負面欲望的便是傳銷、資金盤、非法集資、網絡詐騙等。

其后又能衍生出比如夸大虛假宣傳、商品退換貨問題、消費者維權、民事糾紛等不少問題。

棗莊市人民檢察院披露「iBank 智能錢包」起訴書，該平臺發展傳銷會員10萬余人:山東省棗莊市薛城區人民檢察院近日披露了一起特大網絡傳銷案起訴書。「**智能錢包」傳銷平臺借數字貨幣的名義，發展傳銷會員 10 萬余名，涉案資金高達 3 億余元。該傳銷平臺的講師羅某某因涉嫌犯組織、領導傳銷活動罪，被檢察院提起公訴。至案發，「**智能錢包」傳銷平臺，發展傳銷會員 65 層，共吸收數字貨幣 ETH （以太坊） 36 萬個、BTC （比特幣） 593 個、XRP （瑞波幣） 4291 萬個。按平臺運營期間，各數字貨幣行情最低值計算，累計金額為 3 億元。棗莊市薛城區人民檢察院認為，被告人羅某某組織、領導傳銷活動，騙取財物，擾亂經濟與社會秩序，情節嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規定，提起公訴，請依法判處。據券商中國報道稱，該錢包平臺為「iBank 智能錢包」。[2020/6/7]

針對這些，號角網將竭盡所能為所有消費者帶去思考和解讀，并協助解決可能出現的問題。

動態 | 深圳南山法院審結特大虛擬貨幣網絡傳銷案，被告人被判六年刑期:記者從深圳市掃黑辦獲悉，深圳南山法院近日審結“一路有喜”特大虛擬貨幣網絡傳銷案，其中，被告人盧偉力被判處有期徒刑六年。（深圳商報）[2019/9/4]

這是一個頗為漫長，也可能樹敵萬千的憋屈道路。

時代在變革，經濟的發展和文化文明的契合也在時刻流動，誰說水至清則無魚？

清水自有清魚伴。

傳銷原罪之一：層層增加商品的非產品屬性的利潤

傳銷的來源、歷史，以及和直銷之間的區別和聯系，不少商業專家已經研究的非常透徹。

作為直銷的同胞兄弟，這個壞蛋“洛基”可不僅僅只是愛搗亂。自從全球對傳銷定為犯罪行為以來，數以萬計的家庭被傳銷摧毀，甚至有國家被金融傳銷騙局整的體無完膚的可怕案例。

動態 | 山東端掉一傳銷團伙 通過虛擬貨幣詐騙2億多:據生活日報消息，近日，山東省濰坊安丘打掉一個互聯網傳銷犯罪團伙，抓獲廣東、北京、廣西等地團伙骨干成員14名,涉案總價值2億余元。經查,2017年以來，該案犯罪嫌疑人以深圳某資產管理有限公司為掩護，在無實物交易、無實體支撐的前提下，借用“資產證券化”、“貨幣數字化、虛擬化”之名，依托“某某商城”網絡平臺，通過會員購買虛擬幣系列套餐等形式發展會員，會員以繳費數額及發展人數確定等級和收益。該團伙組建以來，已發展會員2萬余人，涉案總價值2億余元。目前，14名骨干團伙成員中已有6人被批捕,案件正在進一步審理中。[2019/3/9]

國際規定的直銷簡單理解為由直銷員透過無中間環節的行商過程，直接將生產出的產品銷售給客戶群。

而所謂傳銷，特別是在中國國內發生巨大變異后，是典型的反其道而行之。無數層的中間商，層層將一件商品的利潤擴大無數倍。可以設想，比如一個生產價格100元的商品，透過這種經銷商模式，將銷售至數千甚至數萬元的價格。

國內利用區塊鏈概念的傳銷平臺超3000家:據新華網22日報道，數據顯示，僅在今年年初,國內利用區塊鏈概念的傳銷平臺就已超過3000家。[2018/6/22]

不少以多層次商業模式為銷售渠道的平臺為了規避涉傳的風險，將入門費調至為零，或者以分享來替換發展下線這個惡名昭彰的詞匯和行為。

即使從法律法規上來說，沒有一點問題。可從真實的商業環境來來，強加的層層利潤終究會有雪崩的一天。

民眾即使在開始被愚弄，還是會發現自己被騙，以及自己曾參與騙人游戲環節的可悲現實。

另外，不少企業會將所謂的層層利潤解釋成服務費用，或者別的增值獎勵，讓參與者覺得十分劃算。

實際情況又究竟如何呢？

涉案金額達16億 維卡幣特大網絡傳銷案二審宣判:株洲市中級人民法院近日對段某等35人組織、領導傳銷活動一案二審公開開庭宣判。據悉，這是一起涉及全國多省市的網絡傳銷案件，涉案金額達16億余元。據了解，該團伙建立的維卡幣傳銷組織系境外向中國境內推廣虛擬貨幣的組織，傳銷網站及營銷模式由保加利亞人魯某組織建立，服務器設立在丹麥的哥本哈根境內，對外宣稱是繼“比特幣”之后的第二代加密電子貨幣。法院二審審理認為，上訴人段某、李某等10人及原審被告人宋某等25人，擾亂社會經濟秩序，其行為均已構成組織、領導傳銷活動罪。在組織、領導傳銷活動的共同犯罪中，上訴人及原審被告人等35人均起次要作用，系從犯，依法可以從輕或減輕處罰。[2017/12/27]

以2018年河北一家拿牌直銷企業為例，當時他們以獎勵旅游的形式承辦了游輪游，目的地是香港以及可能輻射的周邊地區。對經銷商或者新加入會員的收費標準都為數千元。

港臺旅游的費用，多數人都很清楚，這家企業的旅游費用整整超出了外面的一倍還不止。

更讓人不解的是，旅游的吃住都非常差勁，根據當時參與旅游的羅姓經銷商闡述，他們所吃的盒飯大有連豬食都不如，住的所謂四星掛靠酒店也只是最差的三星級旅社。

最后旅游結束，該企業的經銷商大幅流失，口碑本就存在極大的問題，更是雪上加霜。經過不但半年的折騰，又出現法院對其經銷商的處罰，連帶企業財務危機。最后經過一年的休整時期，才逐漸緩和。

可見，所謂的層層利潤，無論怎么穿上漂亮的外衣，歸根結底，羊毛出在羊身上，結果還是參與者在買單。

傳銷原罪之二：既是受害人，又是參與者

幾乎所有參與傳銷違法活動中的主體人員在前期都是受害者，在被洗腦后，逐漸被發展成為新的傳銷力量，并開始影響周圍的親人或者朋友。

傳銷最可怕的一點就是像病，蔓延迅速，并對人造成非常長遠的影響。不少參與過傳銷違法的人群，基本上在退出后，在較長時間內無法從事正常的社會生產工作。某些人依然沉迷在渴望暴富的幻想中，某些人因為傷害了周圍的人，或者因為犯錯而喪失了一定自尊變得沉默寡言。

事實上，從事傳銷違法行為的人幾乎沒有真正意義上的成功，因為他們即使獲得財富和事業上的提升，也是建立在對所謂下線人員的強力剝削后。

近期合發集團相關案件在中國裁判網上得以公布，該公司的商業行為被定性為傳銷違法犯罪。

其中不少代理商原本只是受到周圍朋友的介紹，投入一點資金，獲得網絡商鋪的經營權，從利潤和投入較小的水果開始，投入的資金和精力越來越多，最終成為大筆資金的投入方向。不少代理商還開展了所謂線下店鋪，投入金額達到數十萬元。

在號角網與部分合發代理商的溝通中發現，他們并不覺得自己處于違法犯罪中，也認為自己的商業行為是合法合規的，直到后期投入的金錢血本無歸，才考慮需要借助媒體的手段進行維權，但一般來說等到具體的案件定性后，幾乎是無法挽回自己的損失。

傳銷原罪之三：潛伏在大經濟環境，變種不勝枚舉

傳銷除了感染國家合法合規的直銷行為外，目前也變化侵入到了很多新興產業，比如早期就存在的微商、社交電商、普通代理模式、新零售產業、健康產業等。

對于熟練沉迷于傳銷違法犯罪行為的人群來說，借助新的名詞，脫去傳銷的外衣一直都是他們最得心應手的手腕之一。畢竟偷龍轉鳳一來可以規避一定的法律風險，一方面也能借助新鮮事物對所謂的事業進行顯而易見的炒作。

歸根結底，傳銷的危害在短期內侵蝕到了參與者的骨髓，就像目前流行的疫情，需要較長時間的完全禁足，才有可能阻斷這類違法犯罪行為的腐蝕。

另外，很有意思的一點是，雖然直銷行為在商務部那里備案后，是在一定范圍內合法的商業行為。但直銷這兩個字卻逐漸脫離了原本的定義，日趨突出單層次的銷售，也在不少商業主體眼中回歸到了字面上的意思：直接銷售。

比如近期某媒體爆料長春藥業旗下的金賽藥業自稱為直銷銷售藥品類產品，后再回復中，相關負責人明確表示，他們眼中的直銷和商務部直銷管理中的直銷完全不一樣。因此對于相關的媒體報道，相關負責人不置與否。

回復報告還表示，金賽藥業直銷模式下的客戶包括醫院、社區衛生服務中心、門診等。經核查，獨立財務顧問認為，金賽藥業對于生長激素直銷客戶醫療資質的審核、管理已經建立較為完善有效的內控制度，其生長激素直銷客戶均具備相應醫療資質。

首先，無論是直銷員，還是代理商，都無法以個人渠道或無資質的商業渠道銷售藥品和醫療器械類產品，這是商業常識。其次，金賽所說的直銷，更像是依托社群門店直接銷售自己的產品。從某種角度上來說，他們對于直銷面上的理解更符合目前消費時代的發展。

再比如那些所謂的資金盤，虛擬幣計劃，和傳銷行為更是密不可分，不少類似的公司，毫無實際產品，就用一套虛擬程序，誘導人們去投資和消費，最終就是竹籃打水。

無論傳銷套路怎么變換，謹記貪婪無好果，踏實提升自己的專業水平，真當獲利才是王道。

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