區塊鏈:柚子金融騙了數十萬人！EOS衍生“柚子生態”等眾多傳銷騙局_區塊鏈技術發展現狀和趨勢

從2017年7月1日起，EOS在虛擬貨幣交易所上線后，衍生出眾多以打理“柚子幣”賺錢為名的傳銷騙局。其中，包括已經崩盤跑路的“柚子魔方”、“柚子投票”、“柚子生態”等等。其中，2019年8月13日和10月24日，滕州市人民法院先后兩次對“柚子生態”特大傳銷案，進行了公開開庭審理。

“柚子生態”特大傳銷案庭審現場日前，又傳出同樣以打理“柚子幣”賺錢為名的“EOS金融”崩盤跑路的消息，其網站也已經無法打開。

加密基金MT Capital獲加拿大家辦BM Fund 1000萬美元投資:金色財經報道，據官方消息，加拿大知名家辦BM Fund宣布對加密基金MT Capital投資1000萬美元，Momentum Capital（簡稱：MT Capital）是一家總部位于舊金山灣區的原生加密基金，由早期進入加密行業的多個資深投資者發起,主要團隊成員曾投資過多個知名項目且成果斐然。

BM Fund的創始人Carmen表示：“MT Capital的合伙人Eason在以往的多次合作中為我們取得了顯著回報，他專業的投資眼光是我們決定在熊市逆周期投資Momentum Capital的重要原因。”

MT Capital合伙人Eason表示：無論熊市牛市，我們將致力于投資孵化全球范圍內真正能引領Web3敘事的高價值項目。未來一年正是市場新一輪周期轉換和新技術發現、趨勢驗證階段，我們將會重點押注Web3 infra和可能引領熱點的應用。[2023/8/22 18:14:39]

據被騙的投資者稱，林傳波、張水燦等人從2018年8月底開始，以“美國EOS基金會中國區EOS推廣八大系統‘之一的名義，在晉江市池店鎮租下百捷國際中心9樓，設立EOS柚子金融中國區俱樂部，并通過召開培訓會、酒會等方式誘導不明真相的群眾買“柚子幣”存入“EOS金融”平臺，并承諾給予存儲兩年，五倍高額收益回報，制度三年不變等大肆進行金融詐騙活動。

0xde80 開頭地址從幣安轉出 6952 枚以太坊:6月26日消息，據推特用戶余燼監測，0xde80 開頭地址于 1 小時前從幣安轉出 6952 枚以太坊，并通過 Figment 質押了 25504 枚以太坊。該地址從 4 月 28 日開始至今累計從幣安轉出了 32416 枚以太坊，價值約 6094 萬美元。[2023/6/26 22:01:24]

鷹鑒了解到，“EOS金融”對外宣稱，“EOS金融”是柚子幣發行方Block.One公司成立的強大區塊鏈金融生態。并拿出3億枚柚子幣，通過“EOS金融”平臺讓持有柚子幣的用戶得到穩定、可持續的收益。無論利息還是獎金均已柚子幣的形式發放。也就是眾多資金盤騙局中，常見的“存幣生息”圈錢套路。

外媒：Bithumb、Coinone和Gopax上曾共出現6億美元規模的Luna交叉交易:5月17日消息，造成崩盤的“Luna和Terra”相關8000億韓元（約合6億美元）規模的交叉交易是在韓國加密交易所Bithumb、Coinone、Gopax上進行的。其中在Bithumb上進行的交叉交易規模達3000億韓元，Coinone上的交叉交易為4000億韓元，Gopax上的交叉交易為1000億韓元。據悉，交叉交易（crosstrading）是一種在不記錄交易所交易的情況下抵消同一資產的買賣訂單的做法。檢方確認的交叉交易截止到2022年2月末，當時市場和學術界對虛擬資產提出許多立法請求，并提交了大部分虛擬資產法制定案和相關法律修訂案，但關注點未放在交叉交易上。報道稱，除非法庭承認Luna為證券，否則要懲罰8000億韓元的Luna交易并非易事。根據《資本市場法》，交叉交易只有被認定為有價證券的代幣才能作為市場操縱行為予以處罰。[2023/5/17 15:08:43]

該平臺規定，參與者通過推薦的推薦注冊成為“EOS金融”的會員后，就可以將柚子幣存入，每天獲得利息收益。并根據存入虛擬貨幣數量的多少，將會員劃分為四個級別。最低存入50個柚子幣，最高需要存入500個柚子幣。

Messari：第三季度NFT平均每月銷售額不到10億美元:金色財經報道，據Messari數據，以美元計算，ETH上NFT 8月的交易量比1月份下降了90%。NFT第三季度平均每月銷售額不到10億美元，而第二季度為46億美元。

Messari稱，雖然NFT日均交易量大幅下降，但日均交易者數量的降幅要小得多。這表明每天大約有40,000名忠實用戶。[2022/10/2 18:37:18]

“EOS金融”鼓吹，會員將500個柚子幣存入“EOS金融錢包”，并存滿24個月，就能獲得6倍的收益，凈賺2500個柚子幣的靜態收益。

會員除了上述靜態收益外，發展下線還有動態收益。動態收益是指，會員每直接發展一名下線就能獲得8%的直推獎。在發展會員的過程中還有層碰獎、見點獎、領導獎、新增業績獎等獎勵。同時，當自己的團隊業績達到一定數量以后還有晉級獎。

從2020年1月1日開始，“EOS金融”開始更改制度。2月2日，“EOS金融”網站突然關閉，導致眾多投資者虧損。隨后，“EOS金融”的發起人和和核心負責人林傳波、張水燦等人，先后解散會員群，并銷毀證據。

“EOS金融”網站已經無法打開被騙的投資者還稱，林傳波、張水燦等人先后在福建、廣東、浙江、江西、上海等地誘使數十萬人參與其中，涉案金額初估達數十億元以上。

另外網傳，“EOS金融”的操盤手和核心負責人林傳波、張水燦等人已經被抓獲。

實際上，“EOS金融”的動態模式，與滕州市人民法院已經開庭審理的“柚子生態”特大傳銷案如出一轍。

2018年5月，李華明伙同姜百松、蔡某、黃某、陳某旺、趙某剛、趙某偉共同發起出資組建、操縱、管理“柚子生態”傳銷平臺，以打理“柚子幣”虛擬貨幣為幌子，以高額的靜態收益、推薦獎、管理獎、領導獎等獎勵為誘餌，引誘參加者繼續發展會員，騙取財物。

至2019年2月案發，李華明等人依托“柚子生態”傳銷平臺38萬余人，涉案金額高達2.92億余元。

2019年7月4日，滕州市人民檢察院以組織、領導傳銷活動罪對李華明等六人提起公訴。同年8月13日和10月24日，滕州市人民法院先后兩次對“柚子生態”特大傳銷案，進行了公開開庭審理。

鷹鑒在此提醒廣大虛擬貨幣的投資者，我國禁止各類代幣發行融資活動。本身向我國公民發行“柚子幣”的行為，本質上是一種未經批準非法公開融資的行為，涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。

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