MGS:起底“MGS挖礦錢包”騙局：法人不僅劣跡斑斑還涉多個資金盤_區塊鏈

區塊鏈技術的火熱，也讓一些假借區塊鏈之名、行傳銷詐騙之實的惡行死灰復燃，嚴重侵害投資者利益。近日，鷹鑒注意到一個叫做MGS去中心化交易所的平臺就假借區塊鏈的噱頭，大肆發行虛擬貨幣，發展下線。通過調查發現，該平臺不僅涉嫌傳銷、虛假宣傳等違法行為，還涉及多個資金盤法人也是劣跡斑斑。

投資“MGS”虛擬幣有靜態收益

發展下線還有動態收益

MGS去中心化交易所再其官方網站上自稱是一個去中心化的數字資產交易所，MGS幣發行總量為13億枚，首期發行100萬枚，剩余的MGS幣通過“MGS挖礦錢包”以挖礦形式產出。MGS幣有區塊鏈性質。

基于Sui區塊鏈的Launchpad項目SuiPad完成超100萬美元融資:金色財經報道，基于Sui區塊鏈的Launchpad項目SuiPad宣布完成超100萬美元融資，GBV Capital、RareStone Capital、Cogitent Ventures、Kernel Ventures、Kairon Labs、 NewTribe Capital、MoonRock Capital、Extra Watts、Hype、Panony、DAO Maker、Maven Capital、Criterion、Limitless Value Capital、Autonomy Capital等參投，NGCVentures為本輪融資保薦人。SuiPad是建立在Sui區塊鏈上的首個ID0、ISO和INO Launchpad，旨在推動Sui區塊鏈上的項目發展，新資金將用戶平臺開發、市場開拓并擴大員工規模。（cryptotvplus）[2023/4/30 14:35:36]

“MGS挖礦錢包”除了支持比特幣，以太坊，EOS等虛擬貨幣交易外，還設置了算力和分享算力挖礦池，采用分享獎勵的方式給予推廣者。該平臺雖然規定不收取注冊費，但以11到15元的價格賣MGK給用戶激活帳戶，變相收取會員費，進行獲利。

中國支付清算協會：支付行業從業人員謹慎使用ChatGPT等工具:金色財經報道，中國支付清算協會今日根據《中華人民共和國網絡安全法》《中華人民共和國數據安全法》等法律規定發布《關于支付行業從業人員謹慎使用ChatGPT等工具的倡議》，一是提高思想認識，依法依規使用。支付行業從業人員要遵守所在地區的網絡使用規定，正確認識ChatGPT等工具的機遇和風險，全面評估使用ChatGPT等工具處理工作內容的風險，依法合規使用ChatGPT等工具。二是不上傳關鍵敏感信息。三是會員單位加強內部管理和引導。[2023/4/11 13:55:41]

MGS去中心化交易所要求投資者首先在MGK交易區購買MGK幣，然后再到幣幣交易區用人民幣至少購買10枚MGS幣轉入算力挖礦區即可成為正式用戶的會員，即可無限循環挖礦獲得靜態收益，分享給好友注冊，還能獲得分享收益和團隊收益。

Sonar將“Sonar Platform”品牌更名為“Sonar Studio”并推出v 0.3版本:10月21日消息，基于Solana的追蹤工具Sonar宣布將“Sonar Platform”品牌更名為“Sonar Studio”并推出Sonar Studio v 0.3版本，主要包括三個部分：1、重新設計和優化Sonar Studio；2、新增Sonar Academy；3、推出和集成Sonar Blockchain API。品牌更名標志其產品開發將聚焦在更大生態系統中，據悉Sonar Studio還將新增支持三個區塊鏈：Avalanche、Fantom和Cronos，同時還將遷移到專有Sonar區塊鏈索引應用程序接口。（cryptonews）[2022/10/21 16:34:07]

Clearpool：TPS Capital借款人池已移除，確保未造成資金損失:6月19日消息，針對此前去中心化借貸平臺Clearpool在6月9日推出三箭資本旗下OTC平臺TPS Capital的借款人池，并稱彼時TPS Capital的借款人評級為“A”，總借款能力為1730萬美元。Clearpool官方今日回應稱，平臺的數據合作伙伴X-Margin在上周末時已經將TPS評級降為“B”，且借款能力降為0美元，并且雙方已經合作確保 TPS 償還未償還的貸款，確保出借方沒有受到損失。[2022/6/20 4:39:08]

靜態收益是指，會員將購買的的MGS幣轉入算力錢包內參與算力挖礦。每七天為一個周期，一個周期下來可以獲得5.6%的靜態收益；分享收益是指會員每直接推薦一名正式用戶，可以獲得10枚MGS幣的推廣獎勵，所有獎勵自動轉入分享算力挖礦；團隊收益是指會員可以享受十代以內的下線算力挖礦與分享算力挖礦的MGS幣獎勵。

上述所有獎勵的MGS幣全部進入分享礦池，并鎖倉，平臺每天按0.5%遞減式釋放。釋放后，會員可通過MGK交易，幣幣交易，以低買高賣的方式出售所持的虛擬貨幣獲取收益或復投。

“MGS挖礦錢包”涉嫌傳銷和虛假宣傳

備案數十個域名涉及多個資金盤

實際上，“MGS挖礦錢包”的上述模式已經涉嫌傳銷。商務部在其官方網站明確指出，傳銷是非法經營行為，以“拉人頭”、“入門費”、“多層次”、“團隊計酬”為主要特征。傳銷活動中，參與者通常要交納費用或者以認購商品等方式變相交納費用，通過不斷發展人員加入，拉人頭，形成上下層及網絡，并從直接或間接發展的下線繳納的費用中提取報酬。

MGS去中心化交易所除了涉嫌傳銷外，還涉嫌虛假宣傳。MGS去中心化交易所在其官方網站上自稱，該平臺是由澳大利亞MICapital基金發起，創始團隊成員來自三星等公司的互聯網區塊鏈領域的技術核心人員和社區。

鷹鑒通過查詢網站備案信息時發現，“MGS挖礦錢包”的網站備案方是來自深圳市一家貿易有限公司，屬于批發和零售業。2016年8月3日，該公司在深圳市市場監督管理局注冊成立，認繳出資額50萬元人民幣，公司地址在深圳市寶安區沙井街道。

鷹鑒還注意到，該公司在去年1月15日注冊備案的域名高達30個，涉及到股票杠桿交易、游戲類、競技類等多個資金盤。

另外，該公司的法定代表人鄭某更是劣跡斑斑。其先后注冊成立的17家公司，全部被深圳市相關部門列入經營異常名錄。其中，9家公司已經被吊銷營業執照，還有3家公司存在欠稅行為。

禁止各類代幣發行融資活動

投資風險須自行承擔

2017年9月4日，工商總局、銀監會、證監會等七部委發布《關于防范代幣發行融資風險的公告》。該公告明確指出，融資主體通過代幣的違規發售、流通，向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂“虛擬貨幣”，本質上是一種未經批準非法公開融資的行為，涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。

并要求，自本公告發布之日起，各類代幣發行融資活動應當立即停止。任何所謂的代幣融資交易平臺不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業務，不得買賣或作為中央對手方買賣代幣或“虛擬貨幣”，不得為代幣或“虛擬貨幣”提供定價、信息中介等服務。

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