泰達幣:研究稱比特幣兩年前暴漲是一個大玩家操縱的結果_40億比特幣能提現嗎

來源：金融界網站

北京時間5日消息，一項對于2017年比特幣繁榮的研究發現，當時比特幣的價格飆升幾乎全部是“某個大玩家”操縱的結果，盡管該研究未能挖出操縱者的具體身份。

德克薩斯州大學教授約翰-格里芬與俄亥俄州大學教授阿明-夏姆斯更新了他們去年發布的報告，進一步質疑，2017年末比特幣一度飆升至近2萬美元可能是某個大玩家人為操縱的結果。

這兩位教授的最新報告周一發表在金融學期刊《JournalofFinance》的官網上。他們調查了2017年3月到2018年3月的比特幣交易，發現約有一半的比特幣漲幅都受到一個市場操縱布局的影響，操縱方來自當時全球最大加密貨幣交易所之一Bitfinex的一個賬戶，該賬戶利用價值與美元掛鉤的高人氣穩定幣泰達幣來操縱比特幣交易價格。

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雖然泰達幣的發行公司Tether公司聲稱，基于客戶的需求供應泰達幣，但兩位教授的報告篩選200多千兆的比特幣與泰達幣交易數據發現，泰達幣的流動主要源自上述Bitfinex賬戶。報告的結論是，Tether公司發行泰達幣根本不考慮客戶的訂單需求。

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報告選取研究了2017年3月到2018年3月構成泰達幣最大百分比傳播的95個小時。在這不連續的95個小時，比特幣帶來的回報占這一年間總回報的59％。報告發現，這95個小時有一個持續出現的模式：每當泰達幣大批傳播三小時前，比特幣的市價就下跌。而在泰達幣擴散后，幣價立即開始止跌回漲。

清華大學國家金融研究院院長朱民：區塊鏈將有很大的應用，但是也有三個致命弱點:今日，在博鰲亞洲論壇上，清華大學國家金融研究院院長朱民在主題午餐會上表示：區塊鏈作為一個技術在未來，我覺得是革命性的，所以區塊鏈的將來有很大的應用，是因為它的去中心化、保密性、可信度、便捷等等。所以，我覺得區塊鏈是很好的。但區塊鏈有三個致命弱點，第一，不安全，第二個，它的容量有限，第三，基礎應用有限，很難發展復雜產品。[2018/4/11]

報告認為，Tether公司發行的泰達幣并沒有得到相應價值的美元資產支持，而是用于購買比特幣，推高后者的價格。上述Bitfinex的賬戶只在Tether增發泰達幣之后買入比特幣，其他交易所的賬戶沒有這樣的操作模式。出現這些模式很可能并非偶然。某個大玩家或實體要么展示了超群洞悉市場的能力，要么對比特幣價格施加了相當大的影響，這是在其他小交易者所有資金流動中無法看到的。

上述報告并未確定誰在操縱比特幣價格。格里芬教授說，如果操縱者不是Bitfinex交易所本身，那就是和Bitfinex“非常頻繁”交易的某個大戶。

某個比特幣大戶通過泰達幣操縱幣價的指控若屬實，將對比特幣市場構成重大打擊。研究機構CryptoCompare的數據顯示，比特幣與泰達幣的交易占了比特幣交易總量的75％。

夏姆斯教授說，如果比特幣價格此前的確被操縱，那就傷害了比特幣市場的一個關鍵特性。因為比特幣承諾是一個不受銀行和政府影響的去中心化金融系統，諷刺的是，一些新的大實體卻已經得到了中心化的控制權。

格里芬教授說：“研究結果顯示，推動比特幣價格的不是幾千名投資者，只是一個大投資者。今后幾年，人們會驚訝地發現，投資者將數十億美元交給他們不認識的人，那個人幾乎沒有受到任何監督。”

值得一提的是，Bitfinex和Tether因為被指共有一個所有者和管理層而存在千絲萬縷的聯系，去年已經因為涉嫌市場操縱遭到美國監管機構調查。

對于兩位教授的最新指控，Bitfinex的首席法律顧問Hoegner表示，他們的報告“缺少學術上的嚴謹”，沒有提供任何證據。“推動市場對泰達幣需求的是數字貨幣在全球的崛起。”

Hoegner還表示，兩位教授的論文“存在根本缺陷”，因為它是基于不充分的數據集做出的。發布這種研究可能是為了支持相關的法律訴訟。

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