數字貨幣:蹭熱度、地下炒幣……警惕區塊鏈成騙子“新衣”_區塊鏈技術發展現狀和趨勢十大數字貨幣交易所排名

近期，區塊鏈技術大熱。一時間，多種數字貨幣價格上漲，資本應聲狂歡。從幕后走到臺前，區塊鏈技術火熱背后，另一場“盛宴”卻在暗流涌動：蹭熱點欺騙投資者、炒作數字貨幣“割韭菜”、發行“空氣幣”、打著區塊鏈旗號傳銷、詐騙……借區塊鏈之名的招搖撞騙的行為大有抬頭之勢。

業內人士建議，發展和利用區塊鏈技術，要守正創新，回歸技術和應用本源。一方面，大力推動區塊鏈技術在貿易金融、公共服務等領域的應用和落地；另一方面，監管部門警惕一些借區塊鏈炒作行騙苗頭和部分區塊鏈項目的泡沫風險，給區塊鏈創造一個更安全、更干凈的發展空間。

區塊鏈概念成股市“必蹭熱點”

當前，不少投資者存在短期“爆炒”心態。星合資本首席科學家胡震說，從最近股市波動來看，一些投資者其實并不關心區塊鏈技術，也不關心區塊鏈能夠為上市公司帶來多少收益，只是單純希望公司能跟區塊鏈掛鉤，然后有游資助推股價上漲。

傳統資本市場，對于區塊鏈的社會關注上升反應最為敏感。

10月28日，A股收盤時區塊鏈指數大漲8.05%，單日漲幅創歷史新高。當日漲停股達到96只，市場瘋狂程度一度不亞于當年的雄安新區、創投、工業大麻等大熱門題材。此后，區塊鏈概念股又迎來波動、分化，10月30日，跌幅在5％以上的區塊鏈概念股近60只，萬方發展、暴風集團、日出東方、紅相股份、百邦科技、維科技術、三力士、晨鑫科技、常山北明等跌停。

記者調查發現，近期，不少上市公司為拉高股價而搭上區塊鏈這一火熱概念，有刻意炒作之嫌。

“其中有一批公司緊急宣布自主或與區塊鏈公司達成戰略合作，但大多數公司未有任何應用場景，尚處于蹭股價、蹭概念和蹭流量的狀態。”北京能見科技發展有限公司總經理高永鈺說。

數據：昨日比特幣鏈上日交易筆數達66.3萬筆，創歷史新高:5月9日消息，數據顯示，伴隨Ordinals的出現，比特幣鏈上交易的數量最近出現了驚人的增長，自5月1日達到創紀錄的60.5萬筆后，昨日鏈上單日交易筆數再創新高，達到66.3萬筆。相較2022年的日均25萬筆，當前的日交易筆數增長了超2倍。[2023/5/9 14:51:30]

從“上證e互動”來看，從10月25日到29日，共有565條提問回答，其中有24%的問題即136條是有關區塊鏈的。這些問題中涉及的上市公司一共有65家，其中16家給出肯定回答聲明其公司在布局區塊鏈產業，占比24%。

據互動易顯示，上述同期內，共有2330條提問回答，其中有34%的問題即792條是有關區塊鏈的。792條區塊鏈相關的問題中涉及的上市公司一共有326家，其中93家給出肯定回答聲明其公司在布局區塊鏈產業，占比28%。很大一部分上市公司雖然在回答中表明目前業務都沒有涉及區塊鏈，但是都表示將會對區塊鏈進行研究探索。

另據統計，3000余家A股上市公司中已有超過500家公司公布了自己和區塊鏈有直接或間接的關系，但其中披露具體區塊鏈業務內容且屬實的只有不到40家。

以上市公司廣東文化長城集團為例：這家陶瓷公司自今年9月以來，連續發布了7則公司可能會被暫停上市的公告，但近期卻因區塊鏈概念迎來連續漲停。該公司近期發布公告稱，子公司開發的2項軟件涉及區塊鏈技術，但尚未投入應用。

“地下”炒幣勢頭又起

一位轉移境外的數字貨幣發行公司負責人告訴記者，很多此前已經陷入低潮的發幣公司最近又“打了雞血”，或通過各種途徑向買幣者空許交易“合法性”，或由境內聯系人重新進行炒作、網羅更多不合格投資人，很多人認為，“‘割韭菜’的機會又來了”。

SEC與Ripple訴訟案進展：本案或不會進入庭審階段:9月23日消息，在最近一次采訪中，Ripple首席執行官Brad Garlinghouse對本次訴訟案表達了積極的態度。他預測本案不會進入庭審階段，因為他認為法官有足夠的證據在沒有陪審團的情況下作出裁決。他表示，“在事實存在不確定性的情況下，將由陪審團作出審判。本次事實沒有爭議。”若進展順遂其意，該案件將不會送交陪審團審判。（u.today）[2022/9/24 7:17:46]

比特幣作為區塊鏈技術第一個成功的商業應用，近期表現強勢。10月25日，此前徘徊不前的比特幣價格突然開始強勢走高，在7400美元附近快速拉升，并于26日上午突破1萬美元大關，最高漲幅近40%。除比特幣以外，流通量占比前100名的數字貨幣幾乎全線上漲。

去年9月4日，監管將ICO定性為“非法公開融資行為”，并正式叫停，此舉有效遏制了境內炒作數字貨幣、代幣面向公眾募集資金的事態擴大，多數相關參與方已轉入地下或境外。但近期，一些非法發幣、炒幣公司借助近期輿論對于區塊鏈的關注，又開始鼓吹代幣交易。

這些項目將區塊鏈概念和金融知識、貨幣知識混淆在一起，渾水摸魚，普通百姓根本難以分辨，欺騙性極強。國家互聯網應急中心相關部門提供的數據顯示，眼下能夠監測到的歸零幣或空氣幣達到755種，傳銷幣102種。

記者在一個炒幣微信群中看到，有人聲稱“央行發行官方數字貨幣火幣dcep，可在微信群中用數字貨幣進行購買”，并稱這一“官方數字貨幣”將登陸海外數個數字貨幣交易所。

91科技集團董事長許澤瑋介紹，近期，一些非法發幣機構和數字貨幣交易所，或身處海外利用國內社交軟件推銷代幣，或利用海外服務器逃避監管。他們多以曲解中央政策造謠傳謠，甚至在微信、微博等平臺公然聲稱“數字貨幣就是區塊鏈”“炒幣獲官方支持”等言論愚弄公眾。

特朗普夫人正在推出圣誕節NFT以資助寄養兒童:9月14日消息，前第一夫人梅拉尼婭·特朗普正在推出一系列限量版手工圣誕飾品，以及相應的NFT以資助寄養兒童。她親自設計了限量版“圣誕之星”裝飾品和NFT，而這些NFT部署在Solana上。（Foxnews）[2022/9/14 13:29:59]

濟南市民陳敏去年曾經由朋友介紹進入一個數字貨幣發售群，發幣方承諾使用了區塊鏈技術，具有信用可靠、投資前景好的特點。“去年買了一些他們發行的代幣后，別說掙錢了，不久就迎來了連續暴跌，很多人和我一樣想要賣掉保住一些本金，但是得到的答復總是，耐心等待，后來就聯系不上他們公司的人，群里冷掉了。”

記者了解到，陳敏所購買的這類騙人數字貨幣被業內人士稱為“歸零幣”：幣值起初價格很高，引誘大眾購買，會經歷市值大幅下滑，最后可能一路跌到不足原來的百分之一。山東介紹，這類數字貨幣背后其實“一無所有”，每天的幣值波動，都是由后臺人員隨意設置的虛假數字。

除了發幣炒幣者自己重新“拋頭露面”，一些由資本操作的區塊鏈自媒體也開始“煽風點火”。記者調查發現，近期一些自媒體平臺發布關于數字貨幣的謠言、不實信息，不少所謂區塊鏈大V、名嘴的文章開始流傳于多個區塊鏈自媒體，鼓吹數字貨幣，誤導公眾認知。

業內人士介紹，很多所謂的區塊鏈專業媒體，要么是由發幣者自己注資設立，要么是以收取軟文費用和項目推廣費用來盈利，成為代幣發行的輿論幫手，還有個別媒體由媒體發展成代投機構，從中牟利。

記者在中國裁判文書網以區塊鏈為關鍵詞進行統計，截至今年11月中旬，全國涉及區塊鏈的法律裁判文書共566件，有相當一部分涉及數字貨幣。專業人士指出，在眼下區塊鏈熱潮中，最應該防范和加強監管的，就是所謂的虛擬數字貨幣，要加快推進相關立法。

數據：2020年以來穩定幣最高增發逾30倍，比特幣總市值最高增長9.4倍:7月27日消息，區塊鏈數據與技術服務提供商OKLink和量化對沖基金Lucida發布鏈上數據對二級市場投資的價值的聯合報告，稱在2021年5月比特幣觸及歷史高點后，巨鯨（1000至1萬枚比特幣地址）整體處于減持狀態。

此外穩定幣總發行量由2020年1月1日的520億美元增長至2022年3月20日的最高點1635億美元，漲幅為31.3倍；比特幣總市值由2020年1月1日的1304億美元增長至2021年11月10日的最高點1.22萬億美元，增長率為9.4倍。[2022/7/27 2:41:31]

“區塊鏈項目”成騙子新衣

記者從多地監管部門了解到，近期，一些涉嫌傳銷、集資詐騙組織披上區塊鏈、數字貨幣等時髦“外衣”，承諾低投入、高收益，坑害有投機心理的公眾。

這一輪區塊鏈概念爆紅以來，已經出現不少區塊鏈概念被誤用、歪用現象：層出不窮的區塊鏈培訓良莠不齊，夸大教學價值與應用范圍，謀求不當利益；各路區塊鏈論壇你方唱罷我登場，花式“傍權威”，借力政府部門、官員和專家進行商業營銷；“區塊鏈雞肉”“區塊鏈白酒”“區塊鏈保險”“區塊鏈票據”等區塊鏈應用項目在各行各業逐步推出，多為“掛羊頭賣狗肉”……

一些投資人介紹，目前，多數涉區塊鏈項目技術成色不足，商業炒作有余。萬向控股集團副董事長肖風介紹，目前絕大多數區塊鏈創業公司沒有真正應用區塊鏈技術，只是炒作概念。

網絡間流傳的一個段子這樣形容新一輪借助區塊鏈的商業炒作：以前靠人工智能、大數據、機器人忽悠投資人的團隊，現在正在把PPT內容改成區塊鏈的。點融區塊鏈技術總監肖詩源說，很多借區塊鏈概念炒作的公司根本沒有實體項目，本質是騙子圈錢，他們不關心項目本身，而是希望直接賺到錢。

Coinbase：近期比特幣拋售由短期投機者造成:金色財經報道，根據加密貨幣交易所Coinbase的數據，盡管投機者逃離市場，比特幣的長期投資者在最近幾周持有他們的比特幣。Coinbase機構研究主管David Duong在周二發布的月度展望中表示，最近的比特幣拋售幾乎完全由短期投機者造成。Duong稱，投資者仍持有比特幣是一個積極的情緒指標，在投機者拋售時確保了供需平衡，這是熊市的常見特征。（CoinDesk）[2022/7/13 2:10:22]

據國家互聯網應急中心互聯網金融安全技術重點實驗室介紹，目前監測到區塊鏈公司中，帶有區塊鏈這三個字，或者它經營范圍內帶有區塊鏈的，大概有32000多家，但是經過核查發現，真正擁有區塊鏈技術的不足百分之十。

打著區塊鏈幌子行騙，不僅存在于商業炒作，一些違法犯罪團伙也打起了區塊鏈的主意，造成更大社會危害。

不久前，一款自稱是“依托區塊鏈技術開發”的運動APP趣步被湖南省長沙市有關單位立案調查。根據趣步的宣傳，趣步是區塊鏈加運動大數據，用戶只要走路、跑步，就能獲得“糖果”作為獎勵。“糖果”可以換購商品甚至提取現金，用戶只要每天走夠三四千步，每月就能至少賺200元，上不封頂，推廣趣步，還能賺到更多的錢。

認為，趣步APP是“典型的金字塔傳銷模型”，幣圈稱之為“資金盤”，是傳統傳銷手段結合“區塊鏈”“大健康”等新概念的結果。截至2019年9月6日，趣步APP登記用戶已達7300萬。10月14日，長沙市經開區相關人員在市長信箱中明確回應稱，趣步科技涉嫌非法傳銷、非法集資、金融詐騙等違法行為，目前已被有關單位立案調查。

今年8月13日，上海浦東通報了一起詐騙案。這是一款自稱區塊鏈養寵物的游戲，將區塊鏈和網絡養虛擬豬相結合，許諾收益可觀：養虛擬豬15天后平臺收購，就有28%的收益。但實際上，所有交易都是由平臺人員操控，甚至赤裸裸地把參與者稱作“韭菜”，公司隨時準備變更手續跑路。

類似頂著“區塊鏈+”名義行騙等案件呈現多發態勢。今年以來，江蘇省蘇州市、鹽城市等多地破獲以“區塊鏈”名義實施的詐騙案；湖南省衡陽市破獲一起ICO詐騙案，作案團伙以區塊鏈為噱頭，發行“英雄幣”，短短兩個月時間，募集到近4萬個“以太坊”虛擬數字貨幣，價值近3.5億元。去年3月，深圳偵破一起特大集資詐騙案，以打著區塊鏈幌子發行數字貨幣，套取公眾存款超3億元。

加快技術落地警惕“一陣風”式發展

面對不斷翻新的“花式割韭菜”行騙行為，業內專家建議各級政府部門在繼續嚴監管的基礎上，更應不斷升級監管手段和能力，持續加大宣傳科普和打擊力度，避免群眾上當受騙。

根據中國信息通訊研究院提供的一組數據，截至2019年5月，全國已成立區塊鏈產業園22家，其中20家為政府主導或參與推進。不過有研究機構發布的數據顯示，這些產業園有三成空置率超過50%，而從公開信息看，各地還有一批新的產業園正在規劃當中。

受訪專家建議，監管部門需警惕投機炒作區塊鏈概念、行業脫實向虛的苗頭，地方政府要加強對于區塊鏈技術研究，守正創新，避免“大干快上”一擁而上。

11月8日，工業和信息化部下屬的中國信息通信研究院發布《區塊鏈白皮書》闡明區塊鏈“為實體經濟賦能”的定位，遏制“炒幣”，關注理性可持續的“上鏈”。

中國通信工業協會區塊鏈專委會副主任于佳寧說：“因為區塊鏈確實是一個新的領域，它打造價值互聯網，帶來了新的數字金融體系，但是不能讓技術變成違法擋箭牌，不能讓這樣一個新的領域變成監管洼地，一旦出現監管洼地就有可能吸引大量違法犯罪行為，轉移到這種新的領域中來，會擾亂金融秩序，同時會使得這種新的技術污名化，擾亂新的技術正常發展。實際上，打擊違法犯罪，其實也是去推動區塊鏈產業進一步創新發展、融合發展重要舉措。”

肖詩源、胡震等認為，政策風口成為區塊鏈技術發展的有利條件，但應避免“一陣風”式產業發展，警惕刺激出“市場泡沫”。

高永鈺認為，對已經發布過公告的上市公司，監管部門要進行問詢和監督，落實其公告內容。對于蹭熱點、蹭概念以達到操縱股價的上市公司，要進行處罰。同時，對部分數據爬蟲公司、征信公司進行強力監管，防止其利用區塊鏈概念對用戶隱私進行侵犯。并盡快落地區塊鏈技術的場景應用，支持有應用場景的金融企業、大型商業企業或智慧城市、能源電力企業進行推廣部分區塊鏈示范項目，以達到進一步打通創新鏈、應用鏈、價值鏈的目的。

許澤瑋認為，在區塊鏈技術應用的商業模式尚未成熟的情況下，要防止區塊鏈技術的發展借助政策的支持，成為新的資本“黑洞”，重蹈共享經濟、互聯網金融等數字經濟模式畸形發展的路徑，給投資者和整個社會帶來巨大的損失。

山東科學院計算機中心研究員王連海建議，地方政府加強區塊鏈技術的學習，既要抓住時機，又要避免盲目的“大干快上”，警惕被打著區塊鏈幌子的偽技術項目蒙騙，避免區塊鏈產業園區異化成圈地建房、金融投機行為。

“地方政府要多用競爭政策，少用或不用產業政策，產業發展要讓市場主體去自主決策，這樣會大幅度減少盲目重復跟風建設現象。”南京大學長江產業經濟研究院院長劉志彪說。

劉志彪認為，要把注重科技創新與項目的市場化落實分開，前者是政府要創造有利于科技創新的環境，具體是要讓企業自己去決策，不是要政府親自動手搞項目推進。

受訪專家認為，發展區塊鏈技術，更適宜讓市場的“無形之手”發揮決定性作用，以政府“有形之手”推動相關資源流向技術研發和實際應用，引導人才、資金、項目、數據等流向能夠實際提升生產效率、加快新舊動能接續轉換的領域，流向切實改善民生服務和公共服務水平、提高人民群眾獲得感的領域，流向真正促進智慧城市建設、推動政府數據共享的領域。

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