比特幣:被“黑洞”吸走的比特幣，BTC實際總量已少于2100萬_BTC

比特幣的白皮書最近剛滿11歲，其內容非常簡潔，而論文中關于供應量的內容只是略帶提及：

“一旦預定數量的比特幣進入流通，激勵機制就可完全轉變為交易費用，并且完全沒有通貨膨脹。”

而深入研究比特幣最早的代碼備份之后，我們可發現中本聰設置的區塊獎勵的傳奇公式，這些簡單的代碼，有效地將比特幣的總供應量設置為2100萬BTC：

然而，很多人不知道的是，比特幣的代碼庫并不包含任何“BTC的供應量不超過2100萬”的檢查，相反，軟件會檢查每個區塊聲明的數量不超過規定的數量。

應用供給公式計算2019年10月19日第600,000個區塊時的供給值，我們可得出1800萬BTC的值：

“210,000區塊*50BTC+210,000區塊*25BTC+180,000區塊*12.5BTC=1800萬BTC”

這一區塊的誕生，被社區譽為是比特幣通脹進程接近尾聲的里程碑。然而，精明的觀察人士卻在那時評論說，比特幣的供應量在區塊高度達到600,000時并沒有達到1800萬BTC的里程碑。

據BitcoinCore開發者PeterWuille表示，截至600,002個區塊，比特幣實際供應量應該是17,999,854.82192702BTC。

Friend.tech否認有關超過10萬用戶的數據庫被“泄露”的報道:金色財經報道，去中心化社交媒體平臺friend.tech背后的團隊駁斥了一份聲稱其超過10萬用戶的個人信息被“泄露”的報道。這份經過修改的報告最初由The Block發布，報告稱Yearn Finance的化名開發商Banteg發布的數據是“泄露”的信息。然而friend.tech團隊澄清說，這些信息來自抓取其公共API。“這就像說有人通過查看你的公開Twitter信息來攻擊你一樣。”[2023/8/22 18:15:07]

那么，這到底是怎么一回事呢？

在這篇文章中，我們會深入研究比特幣的供應量為何會低于預期，并計算有多少比特幣永久丟失了。此外，我們分析了這些幣丟失的確切原因，并解釋了發生在它們身上的事情。我們首先檢查可證明已丟失的幣，然后分析假設丟失但可能最終被發現的幣。

一、可證明永久丟失的比特幣

1、創始區塊比特幣

比特幣的賬本由一組“未使用的輸出”組成，總結這些輸出的BTC值，我們可得到全節點所看到的比特幣供應量。比特幣的第一個區塊，包含了一筆鑄造50BTC的交易。但是，這筆交易的50BTC輸出并不包含在比特幣的UTXO集中。現在還不清楚這是中本聰的一個疏忽還是故意為之。

聲音 | 降維安全實驗室：Coinomi錢包漏洞會使用戶密碼被“中間人”竊取:降維安全實驗室（johnwick.io)發布消息稱，Coinomi錢包存在嚴重漏洞，用戶配置Coinomi錢包期間，當用戶輸入密碼時，Coinomi應用程序會抓取用戶在密碼文本框中的輸入，然后將其以明文形式靜默發送到Google的拼寫檢查服務，如果此過程遭受中間人(MitM)攻擊，攻擊者可以記錄密碼并竊取錢包內的數字資產。降維安全實驗室建議Coinomi錢包的用戶密切關注自身的數字資產安全，其他錢包APP也應排查自身是否也存在類似風險，以避免給客戶造成更多的損失。[2019/2/28]

其結果是，這50BTC不存在于比特幣的賬本中，即使它們在主鏈中是可見的。

2、重復的Coinbase交易

比特幣設計者的另一個疏忽是重復交易的處理。雖然乍一看，它們似乎不可能發生，但仍然有可能創建重復的交易。最容易復制的交易是coinbase交易，這是每個區塊的第一筆交易，允許礦工認領其區塊獎勵，因為它們不包含數字簽名或對以前交易的引用。如果一名礦工創建了一筆coinbase交易，將相同數量的BTC支付給相同的地址，并使用相同的額外nonce，那么該交易將是相同的。

這在比特幣早期歷史上發生過兩次：

交易d5d2..8599是區塊91812和區塊91842的coinbase輸出；交易e3bf…b468是區塊91722和區塊91880的coinbase輸出；在每種情況下，第二次包含交易時，它的輸出都會覆蓋掉前面的輸出。

動態 | 區塊鏈是個好技術 但被“炒幣”耽誤了:據每經網報道，區塊鏈從業者王飛飛表示：區塊鏈是個充滿想象力的技術，但被‘炒幣’給耽誤了。交易所和項目方存在潛在利益，有的交易所為了收取項目方傭金也會“睜一只眼閉一只眼”上幣。在相關部門加強監管后，依然有人換個“馬甲”，以海外注冊的方式攪亂幣圈和鏈圈的生態。此外，還存在虛擬貨幣交易所目前甄別虛擬貨幣項目的方法尚未成熟，虛擬貨幣用戶進入“存量博弈”等問題。[2018/10/10]

結果是兩個被覆蓋的輸出沒有在UTXO集中。也就是說，這100BTC并沒有在比特幣的賬本當中。

雖然這看起來是一種無害的疏忽，RussellO’Connor依舊在2012年時將其視為一種攻擊媒介。利用重復的交易，攻擊者可從賬本中刪除其它用戶過去的交易。

針對這一點，開發者在2012年引入了BIP-30，以禁止在舊交易的輸出全部用完之前包含新的重復交易。

2012年晚些時候，BIP-34的引入還使得復制coinbase變得更加困難，因為它們現在必須包括它們所屬的區塊高度。

3、未領取的獎勵

另一組可證明丟失的幣，與通過全節點驗證coinbase交易有關。比特幣的協議規定，一個有效區塊的礦工，可領取到協議規定的報酬加上該區塊中包含的交易費用，每個全節點都會檢查礦工不會試圖索取超過允許的數量，不過，全節點并不在乎礦工領取的金額是否低于其應得的數額。

央視報道韓國加密貨幣交易平臺丑聞頻發，投資人可能被“吸血”:央視財經頻道27日晚報道提到韓國加密貨幣交易平臺近來丑聞頻發，表示，投資人可能有被“吸血”的可能性，而交易平臺丑聞的頻發導致加密貨幣行情大跌，嚴重打擊了投資者對平臺的信任，投資者開始懷疑投資資金有無保障。韓國投資者表示，“炒幣”風險太大，而交易所對價格變化有很大影響，因此不清楚背后到底有無貓膩。此外，央視還列舉了韓國Upbit涉嫌未真實持有加密貨幣，以及Bithumb被曝出平臺內擬發行的代幣存在投資陷阱的信息。[2018/5/28]

顯然，部分領取的情況對于礦工而言是非常不理性的，但歷史上卻發生了很多次。第一次發生在2011年5月份的第124,724個區塊，最后一次則發生在2019年2月下旬第564,959個區塊。

下表列出了最值得注意的例子：

大體上，這種行為發生在3個不同的階段，共出現了1221次異常。下圖顯示了未申請全額獎勵的區塊數量：

在區塊高度162,000附近，我們可以看到出現了很多未申請全額獎勵的事件，另一個階段是發生在180,000到230,000個區塊之間，最后一個階段則發生在第530,000個區塊附近。

小布什前顧問擔憂區塊鏈可被“邪惡經濟體”用于規避經濟制裁:據coindesk報道：擅長設計經濟制裁的前美國總統小布什的副助理、 美國前國家安全助理顧問Juan Zarate表示，有一些“邪惡經濟體”，例如北韓和伊朗，正在尋求使用數字貨幣和相關技術，一定程度上是為了規避當前對他們的限制。而這種技術同時也可能成為他們將來試圖破壞全球金融商業體系的一種方式。[2018/2/8]

據Bitcointalk用戶midnightmagic表示，第一次出現未申請全額獎勵的事件是為了向中本聰致敬。對于其他情況，考慮到一些礦工損失的金額，它們有可能是因為挖礦軟件中的錯誤造成的。

4、OP_RETURN輸出

有一種特殊類型的比特幣交易輸出叫OP_RETURN，它們允許用戶在區塊鏈中嵌入數據，而不會使UTXO集膨脹。雖然絕大多數此類輸出都是用0聰值創建的，但有些輸出則不是。截至第600,000個區塊，共有3.723039BTC發送到了OP_RETURN輸出，使得它們永遠無法被使用，也就是說，它們不再是比特幣供應的一部分。

5、小結

總的來說，我們可以計算比特幣在600,000個區塊時的實際供應量，方法是從預期的1800萬BTC中減去可證明丟失的幣。

截至第600,000個區塊，比特幣的實際顯示供應應該是17,999,817BTC，這是技術上的確切值，這一結果，我們可通過查詢全節點得到。然而，我們還可以做得更好，讓我們看看更多比特幣“黑洞”的情況。

二、假設丟失的比特幣

1、虛假地址

在OP_RETURN輸出標準化出現之前，我們并沒有一種容易獲得、可證明的方式來燒掉比特幣。結果，有些用戶就使用了“虛假地址”，即沒有已知私鑰的地址。在創建比特幣地址時，我們通常從一個已知的私鑰開始，然后對其進行轉換以獲得其對應的公鑰地址。這個過程使得生成自定義的“虛榮前綴”變得非常困難。

然而，在虛假地址的情況下，沒有人知道地址的私鑰是什么。因此，虛假地址可以任何前綴開頭。但是，最后的字符將是隨機的。

雖然不可能起草一份完整的虛假地址清單，但我們可列出一些值得注意的虛假地址：

僅這3個地址就丟失了2213.19538012BTC。

理論上，這些幣并不是永遠丟失的。然而，只給出一個地址就可找到私鑰的唯一已知方法，就是隨機猜測，直到找到正確的組合。實際上，在我們的宇宙生命中發生這種事情的可能性是很小的。

2、漏洞

在錢包漂亮的外表下，有一些關鍵的代碼負責制作、簽署和向比特幣網絡廣播我們的交易。如今，我們很少能在它們身上發現讓人崩潰的漏洞，但情況并非總是如此。2011年11月，MtGox在其錢包軟件中遭遇了一個漏洞。他們把2609.36304319BTC發送到一個虛假腳本中，卻不知道如何使用它。這個虛假腳本，就好比是如果你試圖將錢發送到一個“空”的公鑰，而軟件沒有編程來檢測這是不可取的。

其他資產中也有類似的漏洞，使得幣無法被使用，最著名的例子就是以太坊Parity。

3、“僵尸幣”

丟失幣的另一個來源是多年沒移動過的幣。由于不可能知道它們的主人是否還掌握私鑰，所以這些幣通常被稱為“僵尸幣”，即處于不死不活的狀態。有了這一類，我們就離開了幣是否真的丟失的準確定性領域。為了保守估計，我們將只統計2010年7月前未移動過的幣。理由很簡單：由于比特幣的感知價值非常低，因此人們沒有多少動力去備份錢包。

截至第600,000個區塊，全網2010年7月之前未曾移動過的幣共有1,496,907.88000BTC。根據各種估計，中本聰擁有這些幣的一半以上，因為在比特幣的早期歷史中，其是主要的挖礦者。

2010年7月之前的老幣當中發生的最近一次移動，是在2019年7月份，當時移動的幣為150BTC。

總體而言，自2013年牛市以來，這些上古時代的幣很少被使用。鑒于比特幣從2013年到現在經歷的價格暴漲，這些幣的擁有者要么是非常長期的持有者，要么他們無法獲得這些幣。

4、有負擔的幣

最后一類幣可能會被認為處于丟失狀態，或者至少暫時不流通：已知被盜的幣。直到更好的混幣解決方案的出現，它們將很難再進入流通，特別是非常大的量。在比特幣的歷史上，曾發生過很多重大的黑客和盜竊事件，而其中有兩起被認為是“不流通”的事件，2011年，MtGox被盜的8萬BTC，以及2016年Bitfinex被盜的12萬BTC。

2011年3月，黑客從MtGox的錢包中盜走了79,956BTC，至今其未觸碰這些比特幣，而到今天，這一地址已成為了全網第6富有的地址。

JebMcCaleb和MarkKarpelès在盜竊案發生后的談話

為什么這次盜竊的資金從未被移動過呢，背后的原因暫不得而知，很可能是竊賊也無法訪問這些比特幣的私鑰了。

2016年8月，Bitfinex因黑客攻擊丟失了119,756BTC，直到今天，這些被盜的幣很少被移動，只有22BTC被找到。截至第600,000個區塊，黑客地址中仍有117,091.31922097BTC。

三、總結

我們常說比特幣的總量只有2100萬BTC，這種說法其實并不準確，隨著時間的推移，怪事、錯誤以及其他事件會影響到比特幣真實的存在量。

這種分析只是評估比特幣真實供應量的眾多方法之一。根據需要，我們可以考慮、忽略或擴大不同的類別。它還使用自頂向下的方法，從最大可能的供應開始，并移除各種類型丟失的幣。另一種估算比特幣供應量的方法，是按上次活動的時間將比特幣分解，然后預計多年未動的比特幣可能會丟失。我們將繼續監控丟失的比特幣，并在未來更新我們的發現。

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