BNB:大量疑似幣安實名制用戶信息泄漏，波及部分中國居民身份證持有者_比特幣

8月7日，據報道，GuardianM用戶在某社交網絡持續發布疑似幣安用戶KYC資料。照片中人物均持有寫有Binance字樣紙張，及護照等身份文件。圖中可見，涉及人員持有日本、韓國巴基斯坦等國家護照，其中不乏中國居民身份證持有者。據知情人士表示，該群信息已不再公開。

照片中人物持有的紙張上均有2018年2月23日、24日及幣安交易所英文名Binance字樣，因此，幣安被指，在上述日期進行KYC認證的用戶信息遭到泄漏，涉及已超數百人。

幣安Binance微博發文稱，幣安已對疑似幣安用戶KYC資料泄露的事件展開調查，傳播的KYC資料和幣安系統中的用戶KYC資料信息不吻合。幣安的內部信息全部采用了電子水印，網上傳播的這些圖片沒有幣安特定的電子水印。該文下方回復質疑，平臺在打水印之前應先接收保存原文件。同時，已有回復聲稱，泄漏圖片涉及其在幣安的實名KYC信息。

研究：今年3月以來市場出現大量比特幣虛假訂單:蘇塞克斯大學商學院項目團隊CryptoMarketRisk的研究人員追蹤了自2020年3月以來避險市場上的交易。通過分析，他們發現了大量的黃金期貨賣出訂單，大量的銅期貨賣出訂單，以及大量的比特幣衍生品虛假訂單。研究人員發現：“COMEX（紐約商品交易所）上的一些單筆交易規模如此之大，以至于影響了價格——這明顯違反了美國有關市場濫用的法律。但廣泛的市場動蕩意味著，CFTC等監管機構眼下有很多工作要做。即便是存在對這些市場的大規模操縱，也暫時不會引起監管機構的注意。”

但就比特幣而言，實際的市場操縱超出了美國的管轄范圍。該大學金融學教授Carol Alexander表示，BitMEX允許其機器人將比特幣價格從8000美元以上壓低至4000美元以下。她解釋道：“當標準普爾500指數在2020年3月暴跌時，由于COMEX黃金期貨出現大量空頭，黃金經歷了8年來最糟糕的一周，而這周本應是黃金表現最好的一周。比特幣還受到一些相當明顯的操縱機器人的推動，這些機器人出現在不受監管的加密衍生品交易所，尤其是BitMEX。”（Bitcoinist）[2020/5/26]

聲音 | F2Pool 魚池聯合創始人：BTC擁堵是因有個PoP的幣VBK每天提交大量交易到BTC鏈上:F2Pool 魚池聯合創始人神魚微博稱，BTC為啥堵了，因為有個PoP的幣VBK，每天有大量交易提交到BTC鏈上。萊比特礦池江卓爾評論稱，看似偶然，實則必然，壓垮駱駝不是最后一根稻草的過錯。1M之下，沒有VBK，也有KBV來堵。早點堵，讓社區提早回憶準備上一輪一筆交易1000元手續費的慘劇，還是很有好處的。[2019/4/5]

幣安創始人趙長鵬轉發上述微博時，未對用戶信息泄漏發表言論，僅提及聲明中第三條，提醒用戶注意以幣安客服身份致電的詐騙。

現場 | 新滬商聯合會執行秘書長：區塊鏈賦能實體經濟需要大量資源:金色財經現場報道，9月15日上午，新滬商聯合會執行秘書長肖民在由金色財經合伙人安鑫鑫主持的“區塊鏈投資圓桌論壇”上表示，區塊鏈的技術用于實體經濟的發展，需要很多的資源。他說，還需要幫助傳統產業升級，同時傳統產業有錢有資本需要往上去尋找我們區塊鏈技術的項目投資機會。[2018/9/15]

2019年1月，Cyptopotato報道稱，黑客ExploitDOT盜取Poloniex、Binance、Bittrex和Bitfinex交易所10萬余名注冊用戶的數據。據報道，黑客此后提供了用戶信息圖片證據，回應不實或通過網絡釣魚獲取數據的指控。

PrimitiveVentures創始合伙人萬卉引用上述新聞表示，“舊聞中疑似泄漏的BinanceKYC資料和此次的都是2018/2/23或者2018/2/24的，CZ(趙長鵬)已否認，并說明是一次有組織的系統釣魚詐騙行為”。趙長鵬轉發該內容表示，KYC泄露是老新聞，角度不同。趙長鵬未評論用戶信息被盜是否屬實。

斯洛文尼亞共和國正在吸引大量區塊鏈公司進入:斯洛文尼亞過去一直致力于成為一個新技術友好的國家，被很多國家稱為歐洲中部硅谷，但迄今為止在新技術領域似乎沒有重大突破，然而隨著區塊鏈技術的發展，政府正在接近這個雄心遠景。為此，近期該國經濟發展和技術部部長以及國務秘書，與優秀的區塊鏈初創公司一起討論了區塊鏈技術帶來的優勢和陷阱，以及討論了幫助斯洛文尼亞國，成為對區塊鏈創業公司的友好區域，吸引創業者前往。[2018/2/16]

圖片顯示，泄漏的身份信息或涉及在2018年2月23日及24日進行實名認證的幣安用戶。2018年2月1日，幣安曾在官網發布公告稱，根據中國相關政策法規，幣安不為中國大陸地區用戶提供服務。此次泄漏的圖片中，有大部分用戶持有中國公民身份證，認證時間在當月23日及24日。

美國數字貨幣投資將面臨大量CGT賬單:目前美國已經進入2018年納稅季，但是很多數字貨幣投資者可能還沒意識到，他們可能需要給聯邦政府開一張支票。美國國稅局表示：“沒有如實上報數字貨幣交易所得稅的納稅人，可能將會面臨罰款。”美國的CGT（資產增值稅）是根據資產購買時間和售出時間之間的價值差異來計算的，這個比率取決于交易者對普通收入的邊際稅率，以及購買和銷售之間的時間。據了解，在一年時間里，收入為38701-82500美元的交易者應該支付22%的邊際稅率。高收入者(超過42.58萬美元)則會額外繳納3.8%的凈投資所得稅。美國的納稅季從1月29日開始，將一直持續到四月中旬。[2018/2/4]

2017年9月4日，中國人民銀行等七部委發布了《關于防范代幣發行融資風險的公告》，定義代幣發行融資是一種未經批準非法公開融資的行為，涉嫌違法犯罪。此后，各大虛擬貨幣交易所宣布退出。2018年，有公開信息指出，幣安團隊在香港、東京、上海等地辦公，幣安曾稱97%為國外用戶。

2018年3月，日本金融廳發布文件，警告幣安在日本的無證營業活動。幣安在日本的發展受阻。在此次發布的圖片中，尚有日本籍身份信息持有者。介于美國對加密貨幣的監管，2019年6月，幣安表示，將在Binance.com上封閉美國客戶對于其服務的入口。

公開報道顯示，2018年，幣安交易所辦事處遷址馬耳他。馬耳他當地政府官員曾在采訪中表示，幣安的到來是對當地條件的肯定，并有意成為分布式賬本技術發展規則制定的領導者。OKEx也在此后宣布將公司地址從伯利茲遷往馬耳他。馬耳他被認為是支持區塊鏈和數字貨幣的地區，也是虛擬貨幣交易所的安身之所。

在2018年的錄音事件中，李笑來指出幣安的技術欠佳，并稱此前剛丟幣。幣安曾出現多次風險事件。

5月，幣安被盜7000枚比特幣。以當時價格，損失總值已超4000萬美元，比特幣價格目前以翻倍。幣安在當時的回應中指出，大量用戶信息遭黑客攻擊，黑客獲得大量用戶API密鑰，谷歌驗證2FA碼以及其他相關信息。

2018年3月，幣安眾多投資者除比特幣外幣種被拋售兌換成Viacoin。幣安創始人趙長鵬當日公開發聲稱，幣安上回滾所有異常交易，充值、交易和提現功能均已恢復。他提到有趣的是，黑客在此次攻擊中遭遇損失，將捐給幣安慈善。

2018年7月，幣安上現Syscoin高額訂單，引起該幣種價格暴漲，與上述買入Viacoin事件類似。事件發生前后，據Chaindigg監控信息，幣安交易所出現大額提現，2小時內，同一地址累計提現超7000BTC，因此有傳言稱，幣安被黑客攻擊，上萬個比特幣被轉走。幣安聯合創始人何一對此否認，并評論道，不少平臺都遇到類似的問題，好處是至少幣安有自動風控。

2018年，在回應黑客攻擊事件時，趙長鵬曾表示，幣安在安全機制設計上有16層防護。關于7000枚比特幣被盜進展，據6日報道，Coinfirm分析報告指出，盜取幣安7000枚比特幣的黑客將小額資金轉移至多個交易所測試是否會被凍結，目前主流交易所已經將被盜資金列入黑名單。

7月，幣安在第八次銷毀幣安平臺幣BNB的公告發布后，引發嘩然，同時引起與火幣和OK交易所員工的罵戰。公告稱，“從本次銷毀開始，Binance團隊將放棄團隊持有的BNB份額(BNB總供應量的40%，即80,000,000BNB)，并將其加入到BNB季度銷毀計劃中，直至銷毀掉1億個BNB。”

行業人士分析稱，此前幣安銷毀的是二級市場賺來的BNB，此次銷毀未流通的BNB，銷毀鎖倉的BNB不會造成二級市場價格下跌，但由于此后銷毀的份額應屬于幣安團隊，若要繼續履行員工應有的BNB份額，幣安需要把二級市場賺來的BNB發給員工，可間接降低成本。據悉，BNB是幣安發行的平臺幣，幣安交易手續費收取的即是BNB，幣安通過收取交易費賺得BNB。CoinMarketCap顯示，BNB目前的價格為27.61美元。

此外，幣安曾刪除白皮書中，有關公司使用20%利潤回購BNB的條款，受到輿論爭議。虛擬代幣白皮書通常被認為是其向市場公開募股的文件，投資者根據白皮書了解項目并選擇投資，因此，在監管缺位的虛擬貨幣市場，且以不可篡改為重要特征的區塊鏈技術行業，修改白皮書備受指摘。

Tags：BNB比特幣區塊鏈bnb是什么牌子衣服手機直接玩togetherbnbtogetherbnb游戲v1.0.0比特幣中國官網聯系方式40億比特幣能提現嗎比特幣最新價格行情走勢區塊鏈工程專業學

比特幣