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OKC:被邊控、被全球流放,交易所創始人是幣圈最危險職業_40億比特幣能提現嗎

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Time:1900/1/1 0:00:00

一周前,波蘭第二大加密貨幣交易所Bitmarket的共同所有人TobiasNiemiro頭部中槍,死在了自己的故鄉;

7月中旬,因美國商品期貨委員會調查,一向高調的BitMEXCEOArthurHayes神秘消失;

今年年初,加拿大交易所QuadrigaCX創始人GeraldCotten在印度因意外去世,但關于他詐死的猜測愈演愈烈。

被槍殺、被監管、被邊控、被反復調查、被全球流放……雖然交易所站在加密貨幣食物鏈頂端,交易所創始人無需加冕自帶王冠,但在鮮花掌聲外,交易所創始人,可以說是區塊鏈和加密貨幣世界最危險的職業。

文/31QU小殼

緣分天注定

加密貨幣交易所的歷史,從2006年開始書寫。

這一年,P2P傳輸網絡“電驢”創始人JedMcCaleb一時興起創辦了Mt.Gox。

一開始,Mt.Gox只是一個游戲網站,后來Jed偶然在一篇文章中看到比特幣,為了方便現實中進行比特幣交易,干脆讓Mt.Gox轉型成為比特幣交易所。

這是比特幣交易所萌芽階段,一個月后,Mt.Gox成為了世界上最大的比特幣交易平臺,占據全球比特幣交易量的70%,并在很長時間內,一枝獨秀。

2011年3月,Jed將Mt.Gox轉給了MarkKarpeles。由于Mark居住在法國,而且身材微胖,因此被比特幣愛好者們稱為“法胖”。

比特幣漸漸走出極客的世界。2013年,創立了團購網站“萬團網”,進軍餐飲O2O均告失敗的徐明星經過仔細研究后,深信比特幣前景遼闊,于是融資500萬創立了比特幣交易平臺OKCoin幣行網,再次創業。

像徐明星一樣三次“流浪”的還有李林。從甲骨文離職的李林,先后做了社交網站“友誼網”、團購網站“人人折”,2013年購買了域名“huobiwang”,創立了比特幣交易平臺火幣網。

BTC獲利地址數創11個月新高:金色財經報道,數據顯示,BTC獲利地址數在過去一小時(7d MA)占比達到71.779%,創11個月新高。[2023/3/20 13:13:48]

緣分在此時就已經注定,幾乎同時成立的火幣網和OKCoin見證了中國加密貨幣發展歷史,既是彼此最想除去的死對頭,又是監管下抱團取暖的伙伴。

2013年,國外有年輕人同樣注意到了加密貨幣交易所這塊藍海。

在溫哥華,一群年輕的比特幣愛好者時常聚會,熱烈地討論著比特幣等問題。GeraldCotton也是其中一員。

“加拿大公民購買比特幣的渠道并不多,只能采用電匯的方式,將錢轉到日本的Mt.Gox,然后再進行交易。”在一次采訪中,年僅26歲的Gerald這樣回憶2013年夏天。

瞄準了這一空白市場,2013年圣誕節,Gerald和另一個合伙人共同創辦了QuadrigaCX交易所。

離溫哥華4800公里遠的紐約,曾經的衍生品交易員ArthurHayes正在研讀比特幣白皮書。

彼時,他剛被花旗銀行炒魷魚,在ZeroHedge上聽聞比特幣價格沖到了250美元,“比特幣真酷”,他這樣感嘆,并開始探索進行比特幣交易。

與李林和徐明星不同的是,Arthur有著對金融產品的認知和豐富的交易經驗,他敏銳地察覺到期貨的流通量遠超股票市場。

于是2014年1月份他說服了另外兩個合伙人一起創建了數字貨幣期貨交易所BitMEX,10個月之后正式上線官網。

即使是現在,在談起當年創辦BitMEX的那段經歷,ArthurHayes仍覺得自己“萬分幸運”。

同樣是在2013年,從加拿大頂級學府麥吉爾大學計算機科學專業畢業后,趙長鵬在全世界頻繁跳槽。

韓國Kolon集團將與幣安成立合資公司,與當局合作建立虛擬資產交易平臺:金色財經報道,韓國Kolon集團名譽會長李雄烈推動,與幣安成立合資公司,與韓國政府和金融當局合作,建立新的虛擬資產交易平臺。如果李氏會長推動的虛擬資產交易平臺獲準成立,韓國國內虛擬資產交易市場的認知可能會發生變化,預計它可以成為Upbit的競爭對手。(韓國經濟日報)[2023/2/28 12:33:34]

一個偶然的機會,他從一個撲克牌友那里聽說了比特幣,也產生了興趣,他加入了OKCoin,和徐明星、何一并稱為“三劍客”。

甜蜜的紅利

交易所創辦起來后,隨著比特幣被越來越多的人熟知,入場的玩家也越來越多。

2013年5月中旬,被法胖接盤的Mt.Gox依然是全球最大的比特幣交易平臺,其每天處理的交易量最高占全球比特幣交易總量的80%,法胖也因此被很多人稱為“比特幣大亨”。

但這個全球最大的比特幣交易平臺突然轟然倒塌。

2013年11月,有用戶發現在Mt.Gox上提取比特幣要等上好幾個月。2014年2月,有媒體爆料Mt.Gox被盜,丟失了85萬個比特幣。

有媒體調查后發現,從2013年開始,有一個網名叫“Willy”的人,每隔5-10分鐘就建立一個新賬號來購買比特幣,每次買10-20個。前后大概買了20萬枚比特幣。

圈內懷疑“Willy”就是法胖,這一切的罪魁禍首就是法胖監守自盜,但并沒有確切證據。

當年“Willy”的交易截圖

受Mt.Gox被盜事件影響,市場上的交易所遭遇巨大信任危機,比特幣也一度元氣大傷,從當時的600美元跳水到400美元。

Bitfinex Securities在哈薩克斯坦阿斯塔納開設新辦事處:2月24日消息,Bitfinex Securities是一家由 Bitfinex 提供支持的完全受監管的交易所,能夠發行和交易包括股票和債券在內的代幣化證券,在哈薩克斯坦阿斯塔納開設一個重要的新區域辦事處。

除了與阿斯塔納金融服務管理局 (AFSA) 監管機構進行定期和直接接觸外,該辦公室還展示了Bitfinex Securities對證券代幣行業對哈薩克斯坦國內經濟未來增長和發展的看法。[2023/2/24 12:27:20]

雖然Mt.Gox后來在一個錢包中找到近20萬枚比特幣,但法院及Mt.Gox至今未能確認什么時候、以何種方式將這筆資金歸還給受害者。

然而在當時的市場上,與法胖的“水深火熱”形成鮮明對比的是,其他交易所創始人靠著市場上的巨大空白、監管的寬松和競爭對手的缺乏而吃下了不少“甜蜜的紅利”。

為了吸引更多用戶到火幣上來進行交易,李林在2013年9月20日免除了比特幣交易手續費。到2013年年底,火幣網平臺累計交易量達到300億人民幣,成為全國最大的數字資產交易平臺。

而徐明星也不甘示弱。他別出心裁的選擇萊特幣作為突破口,在2013年11月份推出萊特幣交易對,免除萊特幣交易手續費,以幣價低、獲利高為噱頭大力進行宣傳。

正是在徐明星的策略下,2013年12月,OKCoin宣布萊特幣交易額達到850萬個,日處理資金量達到30億元。這是當時全球數字貨幣交易平臺的最高紀錄。

5個月后,徐明星宣布OKCoin超越火幣網,成為世界比特幣交易成交量第一的交易所。

此后的三年中,徐明星和李林一直在暗中較勁。而兩人爭斗白熱化,是在2014年10月31日,火幣網和OKCoin在同一天宣布上20倍杠桿。

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同一時間,北美地區的Gerald和Arthur也在大跨步的前進。

溫哥華也掀起了一股比特幣熱潮,在Gerald帶領下的QuadrigaCX也吃到了第一批用戶紅利。

僅僅在2015年,QuadrigaCX處理的比特幣交易量大約就占據了整個加拿大的60%~90%,QuadrigaCX成為加拿大最大的比特幣交易平臺。

Arthur的比特幣期貨生意也越來越好。到2019年,BitMEX處理了全球90%以上的比特幣期貨交易,成為全球最大的數字貨幣期貨交易所。

但急速崛起背后,風險悄然而至。

敵意與質疑

2017年,“九四”到來,加密貨幣市場再次出現大地震。

“九四”政策叫停了所有ICO項目,也迫使OKCoin、火幣網等停止新用戶注冊和充值,以這兩個為首的國內交易所紛紛轉移主體至海外。

據知情人士稱,“九四”那段時間,李林的精神和身體狀況很不好,甚至一度被傳患上抑郁癥。他還打算賣掉火幣網,但由于種種原因,這筆交易沒有達成。

但全民炒幣的熱情,已經被點燃。到了2017年年底,比特幣價格達到史上最高的2萬美元。即使幾個月前才經歷過“九四”的洗禮,創始人們在當時也根本無法平靜下來。

迅速轉移海外的幣安,沒有因為“九四”受到太大的影響,并且成功“接收”國內的用戶,通過高調的波場營銷活動、創新的平臺幣模式,幣安迅速崛起,在7個月內超越火幣網和OKCoin,成為當時全球第一大交易所。

彭博社:比特小鹿斥資4000萬新元收購新加坡最高安全級別保險庫Le Freeport:9月19日消息,據彭博社援引知情人士報道,吳忌寒旗下公司比特小鹿斥資4000萬新元(約2840萬美元)收購新加坡最高安全級別保險庫Le Freeport,吳忌寒本人已確認了該筆交易,據會計監管機構記錄顯示該筆收購發生在7月。Le Freeport的造價高達1億新元(近7100萬美元),并于2010年開業。知情人士表示,收購款約3/4流向了包括星展集團在內的債權人,而曾經持有Le Freeport 70%股權的Yves Bouvier和其他股東在償還債務并支付成本后獲得了約500萬新元(近355萬美元)。[2022/9/19 7:06:23]

幣安奇襲,火幣網和OKCoin反攻。

2017年12月,OKCoin的運營方OKEx宣布完成數千萬美元的融資;2018年1月起,OKCoin在一個月內上線超過20個ICO項目。

而在2018年1月12日至17日,火幣網更是在5天內上線7個ICO項目;同時火幣網員工數量迅速擴展到1300人,業務布局也在極力擴張。

兩個不甘示弱、彼此競爭的對手,在不斷膨脹的同時,還沒意識到真正的危機降臨得如此之快。

在比特幣價格到達頂峰后,隨后的一年時間里便一路下降,形成了2018年一整年的熊市行情。

也就是在這個時期,有多名OKEx的用戶爆料自己頻繁被曝倉。大批維權者聚集在OKCoin北京總部大樓,要徐明星給個說法,甚至有激進的用戶要當場喝敵敵畏自殺。

▲手持敵敵畏的維權者

維權者拉起橫幅向徐明星索賠

2018年3月,一篇名為《敵敵畏灑向徐明星》的文章指出,運營OKCoin的主體OKEx平臺存在數據造假、操縱交易的嫌疑。而同時任職OKCoin和OKEx的徐明星既是“賭場”的主人,又是出“老千”的人。

壞消息接踵而來。OKEx的CEO李書沸在5月離徐明星而去,歸順李林的火幣網,投入了“敵方戰壕”;加上趙長鵬、何一的出走,幣安的崛起,徐明星被質疑“剛愎自負”、“留不住人才”。

李林那邊的生活也不好過。火幣網內部技術人才不斷流失、新員工的不斷加入導致公司人員流動率極大,進而造成部門效率低下、內部腐敗頻發。

原本3月份還向記者表示要“投奔新生活”的李林,這時不得不開始在公司內部大規模裁員。這也導致許多被裁員工對李林頗具微詞。

而此時的趙長鵬,雖然日子比李林和徐明星要好過很多,卻為了逃避監管,只能帶著幣安在全球“流浪”。

2018年3月,日本金融廳以幣安沒有在日本注冊為由向其發出警告。為了避免與日本法規發生沖突,趙長鵬不得不帶著幣安“搬家”去馬耳他。從那以后,趙長鵬和他的幣安在歐洲、非洲、東南亞頻繁出現。

這場熊市,讓加密貨幣市場元氣大傷,交易所創始人首當其沖。

意外的結局

今年,加密貨幣市場從熊市泥沼中掙脫,比特幣等主流幣價格開始復蘇。但熬過了熊市的創始人們,要直面的挑戰,是監管。

不是“九四”時期的“一刀切”,而是更審慎、細致、滲透到業務血管中的監管。

著名經濟學家“末日博士”NourielRoubin一直對BitMEX和Arthur持強烈批判態度。今年7月2日的亞洲區塊鏈峰會上,Nouriel在和Arthur展開的一場“TangleinTaipei”辯論中表示,Arthur創立的BitMEX并沒有滿足KYC和AML監管要求。

7月17日,Nouriel又發推稱BitMEX參與了一系列非法活動,包括洗錢、內部交易等。兩天后,CFTC展開對BitMEX的調查。

而兩周后消失在了大眾視野中的Arthur,8月1日突然在推特上出現,表示自己現在在一艘游艇上做交易,背景是一片熱帶叢林,還說9月再與大家見面。

▲Arthur推文截圖

在國內,交易所創始人被監管的表現是“被邊控”。比如,面對孫宇晨共赴巴菲特午餐的邀約,李林婉言謝絕了。外界猜測李林至今仍被限制出境。

但他們都不是最煎熬的。

Gerald和他的QuadrigaCX沒能等到這次加密貨幣復蘇。2019年1月15日,QuadrigaCX官方宣布Gerald一個多月前因意外去世,同時平臺欠債權人超10億人民幣無法歸還給用戶,因為它們被創始人放在冷錢包里無法取出。

消息一出,大量用戶在Twitter等社交平臺上大肆討伐QuadrigaCX和Gerald。有人質疑醫院并未公布Gerald的死亡細節;還有人懷疑Gerald是用假死掩蓋卷款潛逃。

2019年6月20日,安永會計事務所在調查中發現,Gerald曾盜用用戶資金進行保證金交易,還把大量客戶資金轉入自己的賬戶中。這讓人們對于Gerald監守自盜越發深信不疑。

而在眾多交易所創始人里,波蘭第二大加密貨幣交易所Bitmarket共同所有人Tobias落得了最為凄慘的結局。

7月25日,正值壯年的他被發現頭部中槍,死在了家鄉的森林里。初步判斷是自殺,不排除他殺的可能。

但Tobias在去世前幾個小時給一個商人發送了一份長篇電子郵件,里面的內容提到他“發現自己身處陰暗的商人環境中”,還列出了一些人名。外界認為,Tobias很可能死于商業謀殺。

相比之下,置于暴風眼中法胖如今卻頗為平靜。

2019年3月15日,日本檢方正式宣布法胖因篡改財務記錄罪被判刑2年零6個月,緩刑4年。

2019年6月5日,日本《每日新聞報》文章表示,法胖透露他將在日本注冊一家新的區塊鏈技術公司TristanTechnologiesCo.,并擔任該公司的首席技術官。

快節奏的周期、不確定的監管、依然草莽的行業環境、巨大財富帶來的人性挑戰和外部威脅,是加密貨幣交易所創始人們要時刻面對的挑戰。

除此之外,他們在享受一個快速崛起和信息不對稱的行業的所有紅利。

一組數據可以證明:

OKCoin在2018年全年營收4.2億美元;幣安2019年第二季度凈利潤超過1億美元;火幣網第二季度營收為2.7億美元……

“欲戴王冠,必承其重”,加密貨幣的時代機遇,可能是一生命運的轉折點,也可能是暗中標好價格的禮物。

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