USD:交易所刷量成風，幣安首次上榜_鑄造穩定幣USD幣

上個月BTI出了一份市場監督報告，內容和幣圈虛假流量有關。區塊鏈行業現在還處于非常早期的階段，各國都缺少明確的監管制度，所以還存在欺詐和操控行為。外界也對區塊鏈行業有所偏見，認為這是一個騙子橫行的行業。

BTI，全稱BlockchainTransparencyInstitute，區塊鏈透明組織。BTI團隊想通過自身努力為區塊鏈行業正名，成員包括做市商，高頻交易員，交易監管顧問等等，他們擅長網絡分析，大數據以及高頻交易，所以他們發布的市場監督報告內容偏向于曝光虛假交易流量。團隊目前沒有接受融資，是靠四位創始人提供的資金，所以報告會較為公允。

最近這篇是BTI的第四份報告，第一份報告發表在18年8月，當時趙長鵬還轉發推特，評價這是他見過最準確和深入的交易所排名。

1000枚BTC從Bitstamp交易所轉出 價值1513.9萬美元:北京時間11月08日19:03，1000枚BTC從Bitstamp交易所轉入36EAqn開頭地址，按當前價格計算，價值約1513.9萬美元，交易哈希為：33babeaf50b803266e984af2541156e59d20ee1b048776b9e35bfd292e041af5。（WhaleAlert）[2020/11/8 12:01:52]

BTI報告多圍繞CMC網站，分析高排名交易所的刷量狀況。如果交易所30天內刷量數據小于10%，就會被打上BTIVerified的標志，代表這是個交易量真實的交易所。在2018年，幣安，Bitfinex和Liquid是公認的沒有刷量的交易所，這也是趙長鵬轉發推特稱贊的原因。但是在最新的報告中，BTI使用了一種新算法，發現幣安和Bitfinex均超過10%刷量，將他們踢出BTIVerified的隊伍。

動態 | 加密貨幣交易所Cryptopia：正在重新同步主要的BTC錢包:據新西蘭加密貨幣交易所Cryptopia官推消息，團隊目前正在重新同步主要的BTC錢包，預計需要大約兩個小時。所有的用戶數據是安全的，當錢包停止維護時，交易將恢復正常。[2018/9/26]

其實更讓人驚訝的是，CMC排名前15的交易所均存在刷量，排名前25的交易所中，甚至有17家刷量超過99%。

Bitfinex和幣安刷量主要在不明顯的低交易量交易對

Bitfinex和幣安兩大交易所的刷量都在低流量的交易對。Bitfinex使用Irisium軟件監控刷量，不過Bitfinex主要監控交易量大的交易對。在Bitfinex高交易量的交易對中，97%的數據都是真實的，但中低交易量交易對的刷量問題導致Bitfinex總體只有88%-90%的真實流量。

動態 | SBI旗下虛擬貨幣交易所開通面向一般用戶的開戶服務:SBI旗下虛擬貨幣交易所“VCTRADE”7月17日發布消息稱，自今日開始開通面向一般用戶的開戶服務。目前為止，該交易所只針對2017年已申請“優先賬戶”的用戶提供優先服務。“VCTRADE”交易所支持用日元交易的XRP，BCH及BTC。SBI在2018年第三季度業績發布會上曾明確表示“不處理小額虛擬貨幣”。[2018/7/17]

同樣的問題出現在幣安，幣安有30個交易對刷量在25%-75%之間，雖然高交易量交易對大部分都是真實流量，但小交易對的刷量非常嚴重，拉低了整體水平，致使幣安上只有85%-90%的真實流量。幣安在遭到黑客攻擊后，限制了api的部分權限，導致了幣安交易量尤其是小幣種交易量下降，印證了BTI報告提到的問題。

BTI也給出了一份經過測算的真實排名，真實流量前五交易所分別是幣安，火幣，Upbit，OKEx和Bitfinex。在這份表單中，除去刷量部分，這些交易所真實交易量排名依然能進前十，那么他們刷量的原因是什么？

日本數字貨幣交易所GMO Coin成立“集團信息安全審計辦公室”保護客戶信息 : 據cointelegraph報道，3月30日發布的一份新聞稿，GMO Coin的母公司GMO Internet宣布成立“集團信息安全審計辦公室”，以制定更有力的安全措施，以保護客戶信息。 在CoinCheck交易所被黑客襲擊之后，日本金融廳對本土加密貨幣交易上進行了一系列現場檢查，并且發布了業務整改命令——而GMO Coin也是收到業務整改令的加密貨幣交易所之一。[2018/4/1]

交易所靠刷量吸引用戶和賺上幣費

幣圈大多數人習慣使用行情網站，比如CMC，非小號，關注的是行情網站上交易所的排名，這時候就顯示出刷量的優勢。首先對于散戶來說，交易量大的交易所說明用戶多，交易體驗好，如果是新入場的散戶很有可能就被所謂的“頭部”交易所吸引，交易所刷量是吸引新用戶的一種手段。

交易所刷量也是為了吸引項目方，交易所的收入除了交易手續費，另一個重要部分就是上幣費。如果交易所交易量很高，就可以借此向上幣項目索要高額上幣費。據邦德了解，有的交易所就是靠著上幣費盈利，而非交易手續費。對國內項目稱自己海外用戶多，而對海外項目稱自己中國用戶多，靠著刷出來的高排名收取上幣費，利用信息不對稱收割項目方。

如果所有交易所都刷量，甚至有的刷上幾倍幾十倍，很容易出現劣幣驅除良幣的現象，即使自身交易量不低，也會迫于壓力刷量，否則在排名上會非常難看。比如BTIVerified交易所Upbit沒有刷量，真實流量排名第三，但CMC排名在二十名開外，這個排名顯然不會吸引到交易者。各大交易所之間已經陷入囚徒困境，雖然大家都不希望刷量，但刷量卻是交易所，尤其是小交易所在競爭中生存的方法。

項目方會主動刷量

刷量也可能是項目方自己的行為，以顯示自己項目火爆，進而吸引散戶入場。BTI的報告指出，有些代幣的刷量行為明顯。在頭部交易所的567種代幣中，有150種每天刷量超過50%。其中比較有名的有以太坊經典和波場，均存在85%的虛假流量，在代幣刷量排名中處于24和25位。

最近穩定幣賽道非常火熱，USDC，TUSD，GUSG，PAX，甚至去中心化穩定幣DAI都在搶占老牌穩定幣USDT的市場份額。由于用戶選擇穩定幣會參考其交易量，所以也會存在刷量。BTI報告也指出了在穩定幣賽道的問題，有些穩定幣的表現并沒有我們想象中那么好，GUSD的真實交易量僅占原有的3%。

隨著比特幣價格攀升，市場越來越活躍，新入場的用戶也會增多。交易所和項目方會加大力度吸引新用戶入場，除了交易量之外，社交媒體的粉絲數，社群里的熱度都可能是花錢刷來的虛假流量。

如果用戶輕信了這些虛假繁榮，很容易造成投資失誤，甚至上當受騙。所以奉勸各位準備入場的投資者，投資還是要多學習，學會自我思考。

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