有錢還
近日,有網友咨詢“有錢還是傳銷嗎?”。金融騙局預警就此展開了調查。小編看到,“有錢還”是一家眾籌平臺。該平臺宣稱,“負債人通過這個眾籌平臺投入400元,捐助給兩名前端負債人,就能獲得使用該眾籌平臺的權利。然后分享該平臺給更多的負債人,讓越來越多的負債人投入400元加入捐助資金,達到循環裂變效果。你幫上9代眾籌還債,下九代幫你眾籌還債,3到9個月就能還清百萬債務。”
金融騙局預警發現該平臺存在諸多風險。“有錢還”眾籌平臺首先沒有備案,屬于非法網站。一家非法網站如何保障加入者都是負債人,更不用說保障資金安全了。在實際操作中,也不需要負債人證明自己的確已經負債。
Canto即將發起關于引入B-Harvest作為核心貢獻者的一份提案:9月16日消息,Cosmos生態兼容EVM的Layer 1公鏈Canto即將發起關于引入B-Harvest作為核心貢獻者的一份提案。B-Harvest也是核心流動性模塊Gravity DEX的開發團隊,以及Cosmos生態系統網絡中的領先驗證者。[2022/9/16 7:00:26]
另外,該眾籌平臺是通過發展下線、繳納費用、層層返利的方式進行眾籌的,根據上述模式來看,很明顯該模式已經符合了禁止傳銷條例對傳銷行為的定義,涉嫌傳銷行為。
關于Forte、BitDAO和Alameda等投入5億美元構建GameFi 孵化器 Game7的提案獲得通過:11月17日消息,此前關于Forte 提議與BitDAO、Alameda 等投入5 億美元構建GameFi 孵化器 Game7的提案現已在SnapShot獲得通過。
根據此前提案,Forte 將投入 1 億美元,BitDAO 將投入 4 億美元。此外,提議的所有權初始分配中,BitDAO 占據 69% 至 79%,Forte 占據 9% 至 19%,社區合作伙伴占據最多 20%,Mirana 和 Alameda Research 各占據 1%。Game7 將加速區塊鏈技術在游戲行業的采用,投資區塊鏈游戲公司,并提供贈款計劃以發展開源生態系統。[2021/11/17 6:56:29]
還值得注意的是,該平臺在注冊的時候,還需要提供個人的身份證掃描件。一家連主體都沒有的網站,又拿什么保障負債人的個人身份信息不被泄露呢?
Upbit發布關于EOS失誤操作復原服務公告:韓國虛擬貨幣交易所Upbit官網公告稱,提供在EOS contract 地址失誤操作兌換復原服務。此前無法提供此服務因EOS是基于ERC20的代幣,但此次EOS登陸主網,將與EOS開發團隊協力提供此服務。[2018/6/18]
大業證書
近日,有網友咨詢“大業證書”。金融騙局預警了解到,“大業證書”實際就是“民族大業”騙局。目前還有“大業勛章”。
“民族大業”騙局通過建立微信群詐騙活動。其目標對象都是中老年人。每個群都類似軍事化的管理,頭像統一為紅色背景的標準照,群里最重要的活動是報單。
winmax發布關于BQC寶權鏈停止交易和下架公告:winmax發布關于BQC寶權鏈停止交易和下架公告,公告中稱:鑒于BQC寶權鏈交易量未達到平臺要求,平臺根據協議將作暫停交易和下架處理,于2018年4月31號24點停止交易,用戶必須在4月15號前把資產提走。[2018/3/25]
在“民族大業”騙局中,騙子們稱老人們是“不穿軍裝的戰士”、是在鑄造抵御外敵的“經濟長城”,是在為民族復興的中國夢添磚加瓦……這讓老人們倍感振奮,也正因如此,哪怕家人親戚輪番勸說,仍無法讓老人明白過來。
“民族大業”詐騙團伙鼓吹參與者繳納29元、39元不等的費用,就送“大業勛章”、“大業證書”,有了“大業勛章”、“大業證書”以后就能領取五萬元“善款”。
值得注意的是,有網友在網上反映,桂林市臨桂的“連鎖銷售”傳銷也開始打著“大業勛章”的幌子,進行傳銷活動。該傳銷組織要求參與者繳納33500元后,國家就發個“大業勛章”。然后每個人在發展三個人,當達到級別出局后,就能獲得上千萬的回報。
金融騙局預警提醒:所有“民族大業”都是詐騙活動,請大家遠離,不要上當受騙。
虛擬貨幣
近日,有多位網友分別咨詢“尤里幣”、“火幣”和“柚子幣”虛擬貨幣。關于虛擬貨幣的問題,我們在文章中回答了多次,所有通過代幣的發售、流通,向投資者籌集比特幣、以太幣等“虛擬貨幣”的行為,都是非法行為。
2017年9月4日,工商總局等七部委發布了《關于防范代幣發行融資風險的公告》。該公告明確禁止各類代幣發行融資活動。任何所謂的代幣融資交易平臺不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業務,不得為代幣或“虛擬貨幣”提供定價、信息中介等服務。
但是,為規避監管,虛擬貨幣項目團隊已開始轉向境外開展相關活動,并向國內投資者大肆宣傳,鼓吹“一夜暴富”,投資者應高度警惕。
只要是通過代幣的發售、流通,向投資者籌集比特幣、以太幣等“虛擬貨幣”,本質上是一種未經批準非法公開融資的行為,涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。
DCEP
“DCEP”是中國央行自己準備發行的數字貨幣。全稱叫“DigitalCurrencyElectronicPayment”。DC就是數字貨幣,EP是電子支付,也就是數字貨幣和電子支付工具。支付通過某種方式傳輸的是數字的東西不是紙面的貨幣,所以,電子支付本身也是有數字貨幣屬性的。研究數字貨幣不是說讓貨幣實現某種技術方案的應用,本質上是追求零售支付系統的方便性和低成本,同時也考慮安全性和保護隱私。
“DCEP”數字貨幣央行還沒有發行。目前,只要是有人向你兜售“DCEP”數字貨幣或打著“DCEP”數字貨幣旗號的虛擬貨幣都是騙局。
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呀呀呀,雖然大家之前已經感受到了行情的回暖,但這兩天的突然暴漲,都上熱搜了,確實是人稍感意外。看著以大餅帶頭的各幣種交替著單日兩位數的漲幅,又有好多小伙伴留言說牛市來了.
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