YBC:虛擬貨幣礦機背后的貓膩：“億維鏈”傳銷8天就卷款跑路_比特幣最新價格行情走勢YBC幣

自發改委將“虛擬貨幣‘挖礦’活動”列入淘汰類產業后，國內開采比特幣的礦機市場如何？近日，北京商報記者調查發現，“二手”比特幣礦機遭到拋售。同時，一些利用礦機概念做的傳銷投資騙局層出不窮。在分析人士看來，一些礦機商利用類似傳銷模式售賣礦機，而投資者所接手的礦機，很難產生實際挖礦收益，最終演變成接力游戲，存在整體模式坍塌的風險。

礦機遭拋售

“大量出手‘S9礦機t9現貨’，挑戰最低價3000元，‘二手’電源，家庭挖礦首選，需要可以聯系我。”一位來自廣東省深圳市的礦商在“二手”礦機交易網站彩云比特上發布上述信息。北京商報記者近日調查發現，在虛擬貨幣挖礦產業即將被淘汰的風聲下，各大交易網站出現了大量“二手”礦機買賣。這些礦機大多是批量出售，從出售價格來看，“二手”礦機的身價也參差不齊，少則幾百元多則上千元不等，且均有降價。

《北京市進一步強化節能實施方案》：對虛擬貨幣“挖礦”活動排查清退:金色財經報道，近日，北京市發展改革委等11部門聯合印發《北京市進一步強化節能實施方案》，方案強調，將對石化、水泥行業嚴控、壓減年度能耗規模，加強重點數據中心的電耗監測，對能效水平較低和違規數據中心的整改，對虛擬貨幣“挖礦”活動排查清退。[2021/11/4 6:32:06]

從被轉讓的“二手”礦機類型看，這些礦機大致分為L3+/T9+/S9370等類型，一位江西省南昌市的礦商發布消息稱，正在出售“二手”螞蟻礦機DR5裸機，價格只需要150元。從螞蟻礦機官網可以看到，目前在售的“一手”螞蟻礦機DR535T售價為9700元，而“二手”螞蟻礦機的價格相較“一手”礦機下跌了64倍不止。

虛擬貨幣的生產在專業圈里稱之為“挖礦”。挖礦設備的性能一定程度上影響了獲得虛擬貨幣的效率。2009年虛擬貨幣剛出現的時候，一般的普通電腦運行相應的挖礦軟件就可以獲得虛擬貨幣。而到2011年，則需要高配置的顯卡才行。如今，在專用芯片研發出來后，顯卡則已經完全跟不上時代，必須使用專用的挖礦機。所謂虛擬貨幣“礦機”，實質上是一種電腦，帶有專業的挖礦芯片，多采用燒顯卡的方式工作，耗電量較大。

FATF：美國基本符合相關虛擬貨幣AML/CTF的修訂標準:金融行動特別工作組(FATF)認為，美國基本上符合“通過數字資產防止洗錢和恐怖主義融資”(AML/CTF)的修訂標準。FATF于周二發布了對美國遵守其銀行業規則及有關數字資產和其他領域的法律法規的評估。但這并不是說美國完全符合當前的新技術標準，即FATF所謂的“建議15”。作為FATF全球金融犯罪網絡中最強大的成員，美國仍存在“小缺陷”。 FATF稱，美國監管機構對可兌換虛擬貨幣(CVC)業務的調查也很滯后。他們的戰略“沒有明確地識別高風險虛擬資產服務提供商“(VASP)，這使得他們對高容量交易所和對等網絡的“各種”審查不足。立法上的空白也可能使極為特殊的VASP活動逃避檢查和執行。盡管如此，FATF還是贊揚了美國監管機構最近在虛擬資產領域的努力，尤其是金融犯罪執法網絡（FinCEN）在2019年5月發布的針對CVC活動的指導文件。FATF發現，美國仍基本上符合“建議15”。[2020/4/2]

北京商報記者還注意到，除了轉讓“二手”礦機外，還有許多的“二手”顯卡礦機、官方翻新機在出售。在各大社交網站的挖礦群里可以看到，目前較為常見的螞蟻礦機S9J的報價普遍在1000-2000元左右，而螞蟻礦機L3的價格只有700元上下甚至更低，售價著實比較“誘人”。

動態 | 日本東京都消費綜合中心披露虛擬貨幣傳銷等欺詐活動，咨詢件數較去年減少16.1%:日本東京都消費生活綜合中心于9月19日收集了平成30年度消費者提交的13萬9000件東京都內的咨詢信息，并公開了“平成30年度消費生活咨詢年報”。有關于虛擬貨幣傳銷以及“承諾百分百獲利”的欺詐活動在報告中被披露。

其中，虛擬貨幣傳銷咨詢件數為1533件，比前一年減少16.1%。該類別屬于咨詢次數第三的“基金型投資商品”中的子分類之一。而“承諾百分百獲利”的虛擬貨幣欺詐活動也被歸于傳銷一類。（Crypto.Watch）[2019/9/21]

北京商報記者以收購礦機買家的身份咨詢，一名呼和浩特市的“二手”礦商對記者介紹稱，目前購買“二手”螞蟻礦機最低的價格能給到400元，由于行業不景氣，再加上挖礦被列入淘汰類產業，一些年初積壓的算力在10TH/s以上的礦機，大多千元左右就可以交易，而部分小品牌的礦機售價更低。他表示，自己目前通過交易平臺已經出手了四個“二手”礦機，也都是年初積壓的相對來說比較優質的礦機，賣出價格在700-1000元左右。

動態 | 韓國政府要求虛擬貨幣交易所也繳納法人稅:今日（7月30）韓國政府發表“2018年稅務法律改政案”中，在對于初創公司和中小型公司減免稅務對象中不包括加密資產買賣與中介行業（虛擬貨幣交易所）。韓國政府希望通過此次決定降低虛擬貨幣熱潮，并將交易更加透明化。[2018/7/30]

在行業不景氣的背景下，礦機商上市之路更為艱難。2018年，比特大陸、嘉楠耘智、億邦國際作為中國三大礦機提供商均向港交所遞交了上市申請。不過，伴隨2018年數字貨幣行情下行，三家公司的首次上市都遇到了阻礙，申請已經全部失效。2018年12月20日，億邦國際再度向港交所提交了招股書。2019年3月26日，比特大陸發布內部信宣布未來公司會在合適的時間，重新啟動上市工作，不過目前上市仍未有最新進展。

在分析人士看來，礦機遭拋售的一大原因源于近日國家發改委發布的《產業結構調整指導目錄》將“虛擬貨幣‘挖礦’活動”列為淘汰類產業,引起挖礦圈不小的震動，有不少礦商高呼挖礦產業將迎來寒冬。

立陶宛央行已開始與商業銀行和虛擬貨幣交易員就他們對加密貨幣的態度進行對話:在加密貨幣問題上，立陶宛央行通常是保守的，它召集了來自銀行業的代表、虛擬貨幣交易員、與ICO有關的人士，以及立陶宛財政部和金融犯罪調查服務（FNTT）的官員。在最近的一次會議討論中，提到有必要讓銀行與那些實施了ICO或加密貨幣交易的人進行交流。“我們已經建立了一個對話框，它將引領我們向前走。”[2018/4/18]

“挖礦”將入寒冬

被定性為“淘汰類產業”后，挖礦行業未來前景如何？金融分析師肖磊指出，被定性為淘汰類產業后，礦場的大型化可能會遭遇挑戰，但更多的分散型礦場可能會更快地蔓延，畢竟市場是有這個需求的，只要二級市場和區塊鏈模式里面，有挖礦這個技術點的存在，挖礦本身就很難被淘汰，所以挖礦該不該淘汰，實際上取決于區塊鏈技術里面的解決方案，也就是整個產業的核心技術和邏輯是否需要挖礦這一環節，如果不需要，那么就容易淘汰，如果需要，不僅淘汰不了，反而可能會越來越多，如果從當前的情況看，至少比特幣的運行是少不了挖礦的，所以從世界范圍內看，挖礦被淘汰的概率不是很大。

資深區塊鏈專家何南野強調，被定性為“淘汰類產業”后，短期內，對挖礦行業是利空，因為政府首次在文件中把挖礦定性為淘汰，這對于挖礦者而言，存在政策風險和心理震懾。同時，未來預計很多地方政府會根據發改委政策要求對挖坑行業進行整頓，使得行業前景變得不明朗。

“比特幣挖礦不應該這樣一刀切，要差異化處理，為規范其發展，可以在部分地區建立比特幣挖礦容忍度更高的區域，對其進行更嚴格的管理，在防控風險、規范市場秩序、防止資源濫用的同時，保有對新興數字技術產物的持續觀察和研究。”何南野如是說道。

“礦機模式”傳銷騙局

除了礦機售賣涼涼外，利用礦機模式進行傳銷騙局的活動也層出不窮。北京商報記者在社交群中注意到一種名為YBC億維鏈的“挖礦”模式。據了解，該平臺的挖礦買賣無任何交易限制，直推5人，團隊人數達到20人獎勵小型礦機一臺。直推10人，團隊人數達到100人獎勵中型礦機一臺。直推20人，團隊人數達到200人獎勵中型礦機一臺。每天直推人數前三名，獎勵200元現金獎勵，并獎勵中型礦機一臺。每天算力前三名，獎勵100元現金獎勵，并獎勵中型礦機一臺。更有“礦工”發帖子稱，YBC億維鏈是個真正的“0擼幣平臺”。針對涉嫌傳銷騙局、拉人頭等問題，北京商報記者嘗試聯系YBC億維鏈平臺，但根據群里提供的鏈接網頁截至發稿前一直打不開，App也沒法下載。從億維鏈開始運營到卷款跑路只用了8天時間。

北京商報記者此前注意到，一種新型“GEC環保幣”交易模式被廣泛傳播，該模式以“生態環境保護”、“零投資”、“零風險”、“高收益”為標簽，靠拉人頭入伙，拉下線發展資金鏈條。在2017年2月上線以后，該平臺承諾一個月漲50倍，一年漲1000倍，“GEC環保幣”目前只漲不跌，變現比較容易，只要打款上傳截圖就可以提現。國家互聯網金融安全技術專家委員會相關人員指出，從業務模式來看，以拉人頭的方式層級獲取收益，基本上可以判定為傳銷。從另一個角度說，環保幣拉人頭的過程中分發了幣、匯集了資金，籠統點可以說變相ICO。

在何南野看來，這種模式下，套路無外乎是先給注冊用戶送點“甜頭”，再忽悠注冊用戶掏錢買礦機，然后讓用戶不斷發展下線，最終實現巨額收入。背后的風險就是一切都是虛擬的，用戶花錢買的機器，挖出的礦可能都是虛構的，沒有對應的實物，一旦布局者跑路，所有的花錢購買過礦機的用戶利益都會受損，最終結果就是傳銷騙局。

肖磊指出，“二手”礦機里面有很多門道，確實存在質量參差不齊，還有一些是接近報廢的礦機通過技術處理之后變成較新的礦機來賣，這個風險還是比較大的。還有一些礦機商和倒賣團伙為了賣礦機，搞出各種模式，其中就有以類似傳銷模式賣礦機的，目前也不在少數，最大的風險就是投資者所接手的礦機基本上是一個概念化的用途，很難產生實際的挖礦收益，最終還得發展下線，變成接力游戲，存在整體模式坍塌的風險。

文章來源：北京商報

編輯：姜子塵

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