區塊鏈:虛擬貨幣高燒不止，交易平臺花樣翻新_SEC區塊鏈工程專業學什么

近兩日美國證監會在其官網重申針對比特幣安全問題的申明，并同時說明了此前駁回多家機構對比特幣ETF申請的五大原因。事實上，除美國之外，中國、韓國、印度等國家也在近一個月的時間內先后加強對虛擬貨幣的監管。

然而，據第一財經記者觀察，虛擬貨幣熱度只增不減。越來越多的中國區塊鏈企業遷往東南亞，并加速布局全球市場，大型區塊鏈數字資產峰會也在泰國、馬來西亞、新加坡等地陸續召開；而比特幣價格在大幅回調后持續反彈，甚至有交易平臺花樣翻新推出“區塊鏈積分”等“新玩法”。

有權威區塊鏈圈人士對第一財經表示，雖然全球監管不斷趨嚴，但這并不會影響優質區塊鏈項目的快速發展，同時，資產數字化也會是2018年的一大趨勢。

通聯數據董事長肖風在日前舉辦的行為金融學與金融科技論壇上對第一財經表示，在2018年區塊鏈技術會進入3.0時代，3.0時代最主要的特點是區塊鏈可以支持大規模的商業應用開發，從性能、技術、應用開發的角度，大規模商業應用開發在2018年完全可以實現。像EOS、Dfinity、Cosmos這樣的技術在今年3月份到7月份之前都會上線，性能問題也可以得到很大程度的改善。

聲音 | 信達證券分析師：虛擬貨幣是“一個標準的金融泡沫”:金色財經報道，信達證券首席策略分析師陳嘉禾在一份研究報告中對虛擬貨幣的評價是“一個標準的金融泡沫” 。陳嘉禾認為，虛擬貨幣不是真正的貨幣，既無國家力量背書、也無實際使用價值、更無實際供應限制，虛擬貨幣的價格只能通過下一個接盤者愿意出的價格來體現。[2019/12/4]

全球監管持續趨嚴

1月19日，SEC聯合美國商品期貨交易委員會(CFTC)在官網發布《SEC與CFTC關于對虛擬貨幣采取強制措施的聯合聲明》。

聲明表示，如果有主體參與到以“數字代幣發行”為主體的欺詐中，不管它是被描述為虛擬貨幣、幣、代幣還是其他類似的東西，SEC和CFTC會通過多種方式，檢查此類活動的實質以及它是否違反了聯邦證券法律和商品法。兩家機構將繼續采取強制措施，停止和防范在數字工具的發行和售賣中的欺詐行為。

動態 | 韓國政府禁止風投公司投資虛擬貨幣交易所:韓國政府把虛擬貨幣交易所歸類為僥幸獲利產業，禁止風險投資公司進行投資。據此，有分析人士指出，這可能表明，韓國政府認為虛擬貨幣交易所比起對于區塊鏈市場的發展，會對社會造成更大的負作用。[2018/8/20]

同日，SEC官網還掛出了投資管理部主管DaliaBlass的一份公開信，明確表示，雖然有越來越多的機構向SEC提交加密貨幣基金(ETF)的申請，但SEC認為，這類基金在被提供給散戶之前還需要解決投資者保護問題。SEC主要擔憂五點內容：定價、流動性、托管、套利和可能存在的操控現象。

上月，SEC就在官網發布聲明，警示加密貨幣存在“被盜竊或損失，包括黑客攻擊”等重大風險，主席杰伊·克萊頓表示，比特幣和其他借比特幣發起交易熱潮的虛擬貨幣令他感到擔憂。

事實上，自本月以來，中國、韓國、印度等國家的監管機構也先后對虛擬貨幣進行嚴控，這導致虛擬貨幣價格走勢如同坐上過山車。

日本金融廳第三次虛擬貨幣交易所業界研究會進程:日本金融廳第三次虛擬貨幣交易所業界研究會上，會議成員、元日銀金融科技中心負責人、京都大學的巖下直行教授表示，許多用戶以前并不是直接節點，而是通過交易所的節點來持有加密貨幣。[2018/5/22]

在過去的幾個星期里，韓國政府加強了對比特幣交易的監管，監管機構要求所有的交易者在本月內采用實名制，否則將進行重罰，另外韓國監管機構還突擊檢查了該國最大的兩個虛擬貨幣交易平臺。

印度四家大銀行在近日凍結了印度主要虛擬貨幣交易平臺的賬號。據印度媒體報道，印度同心銀行、HDFC銀行、YES銀行和工業信貸投資銀行此次突然凍結虛擬貨幣交易平臺賬號，是因為發現存在可疑交易。媒體認為，這可能是印度監管虛擬貨幣交易的第一步。

中國方面，去年9月便禁止ICO和虛擬貨幣場內交易。日前，中國互聯網金融協會(下稱“互金協會”)和國家互聯網安全技術專家委員會(下稱“互金專委會”)先后發布針對ICO和虛擬貨幣交易的風險提示。

日經新聞：虛擬貨幣交易價差遠高于外匯交易:嗎、據日經新聞4月26日消息，日本16家已獲取經營牌照的虛擬貨幣交易所目前單筆交易價差最大可達7%，而外匯交易的價差則不足1%。虛擬貨幣交易的高收益在一定程度上可反推出當前用戶的負擔較重。[2018/4/27]

互金協會發布《關于防范變相ICO活動的風險提示》并呼吁廣大消費者和投資者應認清相關模式的本質，增強風險防范意識，理性投資，不要盲目跟風炒作。并同時點名迅雷“玩客幣”為變相ICO，造成迅雷股價當日暴跌。

互金專委會則表示，虛擬數字貨幣作為新技術與新經濟模式的融合產物，因其本身的發展以及各界對其認識尚不充分，交易價格易受各國政策、技術更新、人為炒作等因素的影響產生劇烈波動，請投資者注意防范風險。同時，場外交易對手雙方匿名性強，交易支付渠道眾多，且可能存在欺詐交易隱患。

中國方面上周還傳出多部門將聯合整頓虛擬貨幣場外交易的消息。該消息稱，“包括央行、網信辦、工信部等多部委將聯合加強對虛擬貨幣市場的整頓清理，特別是對于注冊地在境內的場外交易平臺、境內大額點對點的做市交易，甚至是注冊在境內但通過其在境外的網站平臺為國內客戶提供虛擬貨幣集中交易服務等將進行逐步清理。”

日本警察廳正式調查虛擬貨幣“DarkCoin”:據日本AbemaNews報道，據說全網90％以上是SNS非公開網站，需登錄才可以查看的深層網絡（Deep Web）等內部網絡。而其中就有被稱為暗網（Dark web）的犯罪（武器售賣，殺人視頻，內部情報）網絡。為了瀏覽它，必須使用美國海軍開發的一種名為“Tor”的特殊軟件，它被不法分子用于犯罪和非法交易。據倫敦國王學院（King's College London) 的調查顯示，暗網的57%都與違法有關。美國最大的暗網“Silk Road”在兩年半內進行了120萬次的違禁藥物交易，交易額達到80億日元以上。麗澤大學中島真志教授則發言稱，特別是Dash、Monero、Zcash這三種幣以匿名性高而出名，特別是達世幣從之前就被稱為“暗幣”。從剛開始就是為了非法交易而誕生的。警察廳在本月宣布加強對“暗網”實際情況的調查。[2018/2/8]

就此，第一財經向接近上述有關部門人士詢問此消息后獲悉，目前并未有明文下發到各個部門，但該人士認為，去年9月監管部門下發的《虛擬貨幣交易場所清理整治工作要求》，并非僅僅針對法幣與虛擬貨幣的交易，但后來被市場解讀為幣幣交易依然可以進行。其實，但凡在境內注冊的虛擬貨幣交易場所，都會受到監管部門的調查和整治。

高燒依舊不止

第一財經記者采訪發現，雖然此前交易平臺均已無法進行人民幣交易，但目前OTC(場外交易)平臺的交易依然熱度不減。這些平臺大多注冊在境外，但國內投資者依然可以直接在這些交易平臺用人民幣購買比特幣，再通過幣幣交易的方式兌換成其他幣種，整個過程不需要手續費且方便快捷，幾乎與原先的交易平臺無異。

同時，多家交易平臺自推出幣幣交易后，在近兩月中接連不斷上線各類新型數字代幣。相關業內人士對第一財經表示，雖然具體交易數據無法統計，但"依然火爆"。例如，于2017年7月成立國內首家幣幣交易所的幣安，由于從一開始服務器就設在境外，因此未受到去年9月監管的沖擊。相關數據顯示，截至2018年1月10日，幣安總用戶已突破500萬，24小時交易量突破100億美元。

此前有報道稱，騰訊安全反欺詐實驗室相關負責人表示，國內最近利用區塊鏈搞的代幣、虛擬幣活躍的大致有2000多種，并且進行交易的傳銷平臺總計超過3000多個，涉案金額巨大。隨后，國家互聯網金融風險分析技術平臺監測發現，近期比特幣等虛擬數字貨幣市值增長顯著、幣幣兌換交易活躍、場外交易升溫、分叉盛行，部分企業炒作區塊鏈技術概念，以多種形式發行代幣。

據OKEX統計，2017年，全球數字貨幣行業呈現爆發式增長，總市值規模一度突破6000億美元，幣種由644種猛增至1334種。綜合市值排名及年度漲幅來看，有97個幣種成為該年度的“黑馬”，MONA、XZC、XRB等數字貨幣的年漲幅都在10000%以上。

上周，由于中國監管層持續收緊對虛擬貨幣監管，比特幣價格在兩日內暴跌30%。但部分幣圈人士認為，這只是一次普通的行情回調。上周末比特幣價格反彈，基本抹平此前的跌幅。截至記者發稿，價格為12000美元。

更令人驚訝的是，在如此高強度的監管之下，小幣種仍然以驚人的速度在全球各地發行，并且為了符合監管的要求，改頭換面，創出了“區塊鏈積分”的新玩法。1月20日晚間，國內老牌數字資產交易平臺火幣集團發布公告稱，由其注冊在境外的火幣Pro站推出基于區塊鏈發行和管理的積分系統。

火幣集團相關負責人對第一財經表示，火幣發行的全球通用積分(HuobiToken)類似于航空公司的旅程積分，區別在于該積分會記賬在區塊鏈上，并且不以融資為目的(私募或ICO)，主要用于集團下一步拓展全球社區和交易所業務。但據第一財經記者了解，火幣Pro站將于近期推出購買手續費預存點卡套餐送HT，并開放HT/USDT、HT/BTC和HT/ETH的交易對，也就是說該積分是可以像其他數字資產一樣在交易所進行交易的。

另一家區塊鏈基礎設施服務商OKEx也幾乎同時發布公告稱，其戰略合作伙伴OKB基金會發布應用代幣OKB，OKB初期基于以太坊ERC20協議發布，未來會轉移到自研的公有鏈OKChain之上。

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