數字資產:2019年，通過加密貨幣，中國資本外逃達114億美元_btc短線交易騙局數字資產和數字貨幣的區別

1月8日，總部位于中國的區塊鏈安全公司Peckshield發布了《2019年全球數字資產反洗錢研究報告》，指出了全年的各種加密趨勢。根據該研究，2019年來自中國的基于加密貨幣的資本外逃約為114億美元。Peckshield的研究記錄了過去幾年中的許多非法或其他不受監管的交易。

114億美元資本外逃

2019年，使用加密貨幣進行的國際無管制資本流動激增，而中國的資本外逃加密交易達到114億美元。

現貨黃金突破1723.30美元/盎司 創2012年11月以來新高:現貨黃金突破1723.30美元/盎司，創2012年11月以來新高。（金十）[2020/4/14]

2017年1月，中國政府和中國人民銀行禁止國內加密貨幣交易業務。然而，盡管有禁令，但國內仍能夠通過非交易平臺和離岸交易所訪問數字資產。Peckshield的此份報告顯示國內居民仍在定期使用加密貨幣。

每月中國向國外交易所流出的資金總額根據這項研究，大約有114億美元的資本外逃加密交易來自中國。這個數字低于2018年的179億美元，但高于2017年的101億美元。2019年來自中國的不受管制的資本流入占外匯儲備的1％以上。Peckshield的研究指出:

動態 | 報告：2018年加密錢包用戶數量比2017年增加了66％:根據Statista整理的數據，2018年的加密錢包用戶數量比2017年增加了66％，從2017年的6670萬增加到2018年的1.106億。2015年這一數字僅為1670萬。這意味著區塊鏈錢包的用戶自2015年以來增長了562％。[2019/3/6]

國際上不受監管的資本流動：以數字資產為載體的資金在國際上的流動規模一直很大，但各國對比特幣等數字資產的法律定義仍然非常模糊，這意味著這些流動資金沒有得到合理的監管合規。

動態 | 美國超三分之一比特幣投資者沒有從稅收中扣除2018年的損失:據newsbtc消息，在美國，比特幣貶值造成的實際損失是可以免稅的，但根據Qualtrics在2018年底對1000多名美國投資者進行的調查報告顯示，大多數虧本出售比特幣的投資者并沒有從今年的稅收中扣除。據估算，在2018年因出售比特幣而蒙受損失的美國投資者中，他們總共損失約為17億美元。該報告還顯示，超過三分之一的投資者不打算報告他們的加密收益或損失。[2019/1/17]

2019年中國對主要外匯資金流出總額傳銷加密騙局

Peckshield的研究利用了來自各種區塊鏈的完整節點，并實時解析了來自BTC，ETH，EOS和TRX等鏈的公共數據存儲文件。

區塊鏈資本公司合伙人斯賓塞-鮑嘉：2018年比特幣或突破5萬美元:據美國財經網站CNBC報道，區塊鏈資本公司(Blockchain Capital)的合伙人斯賓塞-鮑嘉(Spencer Bogart)預計，比特幣在2018年將突破5萬美元。鮑嘉認為，只要散戶和機構投資者都參與進來并持續參與，這種有爭議的加密貨幣將繼續綻放光彩。在機構投資方面，根據鮑嘉的說法，只有上升的空間。而調查顯示，散戶投資者對持有比特幣越來越感興趣，尤其是年輕人。[2018/1/5]

該研究還強調了困擾中國和世界其他許多地區的主要的多層次營銷加密騙局。Peckshield提到，龐氏騙局Onecoin在騙局結束前設法吸走了40億美元。

該研究還強調了Plustoken項目成功騙取了中國和國際投資者20多萬BTC、78萬ETH和2600萬EOS。Peckshield的研究指出，有300萬人被Plustoken欺騙。影響非常廣泛，損失巨大。

19年流入暗網市場的交易次數和交易量暗網市場比特幣

除了詳細說明使用加密貨幣的中國公民的資本流動外，Peckshield的報告還討論了黑暗市場比特幣的增長。Peckshield稱，約有60000家黑暗網站在無形網絡上運行，而DNM交易在2019年大幅飆升。2018年，Peckshield數據顯示，有334329個BTC流入暗網市場，但第二年這個數字躍升至546825個BTC。

19年每月流入暗網的資金總額Peckshield的deepweb研究強調，該公司分析了DNM的頁面結構、內容，并發現了在無形網絡中使用的大量數字資產地址。在546000個BTC中，Peckshield發現直接從DNM流入主要交易所的BTC總數為29471個。研究強調，只有一小部分DNM資金流入主要交易平臺，但每天都有少量DNM基金被送往交易所。

暗網每天流入交易所資金總額Peckshield的報告在五個方面分別介紹了有關DNM資金流和來自中國等多個國家的資本外逃的綜合加密數據。研究人員指出，BTC在無形網絡上的整體流通正在增長，但這是一個“由市場需求決定的相對穩定的數量”。另一方面，“目前不受監管的資產流動已經占據了相當大的市場份額。”

在Peckshield看來，就全球數字資產環境而言，“加速合規已成為一件緊迫的事情”。

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