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加密貨幣:美國政府制裁與拉撒路黑客有關的兩名中國公民_比特幣

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Time:1900/1/1 0:00:00

美國財政部外國資產控制辦公室制裁了兩名中國公民,他們被指控在2018年的密碼交換黑客攻擊中對被盜的加密貨幣進行洗錢。同時,司法部宣布對同一個人進行洗錢的起訴。

他們的活動與一個據稱與朝鮮政府有關的黑客組織拉撒路組(LazarusGroup)有關。OFAC指控田某和李某協助“一項惡意的網絡活動”。美國財政部長史蒂文·姆努欽發表了以下聲明:

Jameson Lopp發起眾包項目調查美國政客持有BTC數據:9月23日消息,比特幣生態開發者和Casa首席技術官Jameson Lopp發起眾包項目以追蹤美國國會政客中持有比特幣的情況,該數據公開在bitcoin politicians.org網站中。根據目前已經調查的數據顯示,有兩名政客持有比特幣相關資產,分別是直接持有比特幣或者以灰度的比特幣信托GBTC的形式持有。[2021/9/23 17:01:24]

朝鮮繼續開展廣泛的針對金融機構的網絡攻擊活動,以竊取資金。美國將繼續追究那些幫助朝鮮進行網絡犯罪的人的責任,以保護全球金融體系。

Messari創始人:美國政府是比特幣的最后一個對手:金色財經報道,數據與研究公司Messari的聯合創始人Ryan Selkis最近發布了他的2021加密行業論文,研究了行業狀況并預測了未來的發展。Selkis在這份報告中解釋說,美國政府是他認為的比特幣必須戰勝的剩下的唯一對手。[2020/12/9 14:38:09]

偷了2.5億美元,洗了1億美元

BitFunder交易所創始人被美國政府逮捕 有近20年的阻礙司法罪:BitFunder的創始人于北美時間21日被捕,交由美國司法部檢察官辦公室。Jon Montroll因未經授權許可展開交易所活動被判有罪。另,他對投資者進行過多次欺詐,更加引起SEC關注的是,13年11月Montroll提交了證詞,聲稱BitFunder的余額約為6,700 BTC。司法部援引說,同期的數字證據,包括聊天記錄和交易數據均證明有造假,在當時做余額聲明時,實際持有的比特幣低于所聲稱的數字。

除在證券交易所方面的問題外,Montroll還因一起刑事案件有關,據紐約州檢察官辦公室說法補充,“他被指控犯有兩項偽證罪和一項妨礙司法罪”,而根據現行法律,只要有過一次偽證,罪犯可能面臨最多5年的罰期,另外將有20年的妨礙司法罪。[2018/2/22]

關于司法部的另一項指控,司法部刑事司的助理司法部長布萊恩·本茨科夫斯基評論說:

這些被告據稱洗劫了價值超過1億美元的被盜加密貨幣,以掩蓋交易,從而使駐朝鮮的行為者受益。今天的行動突顯,該部門將將揭穿加密貨幣提供的匿名面紗,以追究罪犯的責任,無論他們身在何處。

起訴書稱,“朝鮮共謀者”在2018年從交易所偷走了價值2.5億美元的加密貨幣;在2017年12月至2019年4月之間,田某和李某設法為其朝鮮同伙洗出了價值1億美元的加密貨幣。

UpBit黑客攻擊?

根據文件顯示,“朝鮮同謀”還負責2019年11月對韓國一家交易所的黑客入侵,竊取了價值4850萬美元的加密貨幣——可能是指UpBit黑客攻擊,該黑客攻擊同時竊取了大致相同數量的ETH。

根據美國司法部的新聞稿:

民事罰沒起訴書具體列出了113個虛擬貨幣賬戶和地址,被告和未具名的同謀使用這些賬戶和地址來洗錢,目的是追回資金,其中一部分已被沒收。”

20個地址和113個地址

但是,OFAC僅在其“特別指定的國民”列表中添加了20個比特幣地址。12個與李某有關,8個與田某有關。

目前,這20個地址中沒有一個擁有任何比特幣。但是,所有這些地址似乎僅屬于五個錢包,這些錢包擁有139411.6022BTC。其中兩個錢包中的一個被兩個獨立的錢包瀏覽器識別為正在Huobi交易所交易——盡管這兩個錢包瀏覽器可能識別錯誤。

目前尚不清楚,如果美國司法部知道與被告有關的虛擬貨幣地址和賬戶有113個,而為什么OFAC卻只在名單上增加了20個地址。

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