FTX:金色觀察｜Nansen：看透加密世界的終極工具：區塊鏈分析_NFT幣FTX幣

文/MartinLee，Nansen；譯/金色財經xiaozou

區塊鏈在現實世界中的使用越來越廣泛，區塊鏈分析的重要性也隨之增加。本文，我們將了解區塊鏈分析是什么，以及它將如何幫助你做出更好的投資決策。

目錄：

·一個新范式

·區塊鏈分析是什么？

·區塊鏈分析是如何運行的？

·區塊鏈分析用例

·區塊鏈分析前景如何？

·結論

一個新范式

數據是我們的數字世界里發現的新石油。最大的公司往往擁有最多的數據，他們的商業模式很大程度上是基于他們積累并良好利用大量數據的能力。用戶幾乎無法掌控自己收集、使用哪些數據，也幾乎沒有辦法訪問大公司出于自身利益秘而不宣的海量數據。區塊鏈技術的崛起提供了另一種未來——在這個未來世界里，信息和數據將更加開放、更易獲取，而不是隱藏在少數大公司的花園圍墻后，個人和機構之間的信息差距可以微乎其微。雖然區塊鏈是透明的，任何人都可獲取其數據，但充分利用區塊鏈對大多數人來說都不是一件容易的事。分析平臺讓大眾更容易從區塊鏈數據中獲得見解。

金色午報 | 11月6日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：灰度、波卡平行鏈、以太坊2.0、16000美元

1.湖南印發區塊鏈發展總體規劃 提出加強數字貨幣監測；

2.Filecoin Plus測試版將上線 基金會成為第一名公證人；

3.波卡平行鏈最新進展：已推出V1版本，共識代碼已更新；

4.灰度以太坊信托增持超10萬枚ETH 以太坊信托達到10億美元；

5.灰度BTC信托增持7809BTC連續16個工作日有增持；

6.“btc all time high”在谷歌搜索頁面搜索量上漲250%；

7.以太坊2.0存款合約地址持幣突破3.47萬個ETH；

8.安永報告：當前可用于分配QuadrigaCX用戶索賠的資產余額僅約2980萬美元；

9.比特幣一度逼近16000美元關口，以太坊最高突破440美元，主流幣普遍上漲。[2020/11/6 11:49:09]

區塊鏈分析是什么？

讓我們先來解釋一下區塊鏈是什么。

區塊鏈是不可篡改的、分布式的、去中心化的加密賬本，由按時間順序連接在一起的數據塊組成。由于其去中心化特性和開放性，公共區塊鏈是透明的。任何人都可以實時查看交易情況，了解區塊鏈的實時動態。

金色財經挖礦收益播報丨今日全網算力下跌3.26%:金色財經報道，據OKEx礦池數據顯示，今日BTC全網算力約94.13EH/s，全網難度約15.14T，BTC當前塊高631126。

今日全網算力繼續下跌3.26%，當前BTC收益（PPS）：0.00000831BTC/T/天。預測下次難度13.97T（-7.72%），距離調整還剩還有15天。[2020/5/21]

區塊鏈分析是分析和解釋存儲在區塊鏈上的數據的過程。涉及到使用專門的軟件和技術從區塊鏈中提取信息，并深入了解用戶行為、交易和區塊鏈生態的其他方面。這樣做可以使用戶獲得原本可能隱藏于傳統系統中有價值的見解。

這對監管機構、執法部門、公司，甚至像你我這樣的個人來說都具有極大價值。監管機構和執法部門有能力全面了解非法交易并跟蹤其動向，使他們能夠隨著時間的推移識別罪犯身份。公司能夠完全了解供應商或第三方的交易，并確保這些交易的合法性。個人能夠看到最優秀的投資者都在做什么，進而做出更明智的決策，營造公平的競爭環境。

從對銀行與加密貨幣交易所的償付能力關注中可以看出傳統金融世界和加密貨世界之間的透明度差異。一般公眾對持有他們存款的銀行的實時持倉情況和資產情況的了解非常有限，導致每當謠言肆起時就會出現大規模的投機和恐懼。另一方面，加密貨幣交易所可以為用戶提供各種方式以驗證他們當前持倉是否得到有力支持，并讓公眾了解交易所當前的流動性情況。不少交易所已經與Nansen合作，支持公眾實時查看自己的持倉情況。

金色午報 | 5月15日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：Libra協會、區塊鏈應用、Filecoin、谷歌

1.包括淡馬錫在內的三個風投公司加入Libra協會。

2.《能源石化交易行業區塊鏈應用白皮書》正式發布。

3.中國移動等企業將探索航運區塊鏈等相關場景應用。

4.全國人大代表：人民法院要更好地運用區塊鏈等前沿技術。

5.民生銀行貴陽分行：注意防范打著區塊鏈旗號的非法集資。

6.Filecoin測試網第二階段啟動 主網預計最早7月上線。

7.主力成交復盤：幣安1024枚BTC主力賣出引發瀑布。

8.谷歌Chrome瀏覽器宣布將屏蔽內置挖礦程序的高耗能廣告。

9.威脅曝光明星法律隱私的黑客將贖金支付方式改為門羅幣。

10.比特幣出現調整，日內最低跌至9250美元，最高報9877美元。[2020/5/15]

區塊鏈分析是如何運行的？

金色財經行情播報丨BTC小幅反彈 1小時圖呈上升三法雛形:據火幣行情顯示，昨日晚間8點，BTC小幅反彈，日線圖對前日下跌K線形成反包線，均線MA30構成支撐，1小時圖構成上升三法雛形。大周期雙頂雛形暫變。

截至10:00，火幣平臺的主流幣的具體表現如下：[2020/4/23]

為了使存儲在區塊鏈上的數據可用，需要將數據提取并處理為方便使用的形式。原始區塊鏈數據需要從節點中提取并解碼，以確保所有事件和交易的準確性和覆蓋率。以太坊ETL是一個開源項目，主要由Nansen的聯合創始人貢獻開發，允許用戶將區塊鏈數據轉換為方便使用的形式，如CSV。谷歌的BigQuery是另一個區塊鏈數據公開源。

Nansen通過豐富數據集來加強區塊鏈數據的處理，錢包標簽是關鍵。加密錢包是用于存儲加密貨幣的數字錢包，每個錢包都有一個唯一的地址，在交易過程中充當唯一的標識符。Nansen提供了兩種類型的錢包標簽：個人錢包活動類型以及以公司或機構實體命名。例如，在DEX上交易活躍的個人錢包會有一個“HeavyDEXtrader”的標簽，而JumpTrading持有的錢包標簽則會是“JumpTrading”。

金色財經獨家分析 傳統IT巨頭IBM持續在區塊鏈領域發力:今日，IBM研究院發布了Crypto Anchor Verifier，一款以人工智能驅動的偽造品檢測器。用戶僅需使用手機拍攝物品照片，IBM的AI就會確定該物品的獨特之處，然后將其在區塊鏈分類賬中的數據庫中進行比對，以驗證真實性。此前，在紐約共識大會上，IBM宣布在區塊鏈中引入慈善屬性，提升社會福祉；IBM還于本月15日與Veridium 實驗室合作，使用區塊鏈來將碳足跡令牌化。IBM在區塊鏈領域動作不斷，以其自身擅長的領域疊加區塊鏈進行嘗試和探索，隨著區塊鏈技術日益發展和成熟，其優勢也在慢慢凸顯，這些優勢勢必也將會對部分產業發展帶來革命性的影響，IBM等傳統IT巨頭勢必也將借助區塊鏈技術助力其發展。[2018/5/24]

標記錢包地址除了可以讓我們查看正在進行的交易之外，還可以讓我們知道是誰在交易。這使得Nansen分析平臺的用戶能夠跟蹤特定實體，并了解他們在任何給定時間所執行的交易情況。知道誰正在進行什么樣的交易，能夠為用戶提供額外的透明度和能力，利于做出更好的投資決策。

標記交易所錢包可以讓我們追蹤其代幣流向

標記基金和表現最佳的錢包可以讓我們深入了解它們的活動

除了個人投資者可以利用區塊鏈數據做出更明智的投資決策之外，加密公司和團隊還可以使用區塊鏈數據進行商業情報、用戶和產品分析，甚至用于發展他們的生態。這可以通過研究當前和潛在用戶的活動，從而深入了解他們的習慣和需求來實現。專業投資者可以利用區塊鏈數據對潛在投資進行盡職調查，監控當前投資組合項目的增長情況，并通過密切關注關鍵風險點將風險降至最低。OpenSea、a16z和MakerDAO等最優秀的團隊已經在使用NansenQuery來獲得最高質量的區塊鏈數據集，以保持自己的競爭優勢。

區塊鏈分析用例

個人及專業投資者

在喧鬧嘈雜的加密市場中，能夠發現真正的alpha是無價的。Nansen使你能夠識別新興趨勢，對代幣和NFT進行盡職調查，并監控現有頭寸的風險。如果你注意到很多基金都在積累一種代幣，這可能就是一個買入的好時機。如果知名NFT持有人開始出售一個項目的NFT，那么減少你的敞口可能是明智之舉。

持續監控鏈上活動有一個明顯優勢。我們的用戶通過在Curve池上設置警報，并通過Nansen的智能警報接收關于大量流出的通知，從而避免了UST脫鉤期間的損失。你可以根據你的參數自定義設置這些警報，并在你的首選平臺上接收。

專業投資者可以利用區塊鏈數據對潛在投資進行盡職調查，監控當前投資組合項目的增長情況，并通過密切關注關鍵風險點將風險降至最低。a16z和Pantera等主要基金已經在使用NansenQuery來提高各自的表現。

加密團隊和公司

加密公司和團隊可以使用區塊鏈數據進行商業情報、用戶和產品分析，甚至用于發展他們的生態。這可以通過研究當前和潛在用戶的活動，從而深入了解他們的習慣和需求來實現。

OpenSea和MakerDAO等最優秀的團隊已經在使用NansenQuery來獲得最高質量的區塊鏈數據集，以保持各自的競爭優勢。

監管機構和合規團隊

這些團隊和組織能夠實時觀察區塊鏈上的交易，并發現非法活動或欺詐行為。監管機構能夠跟蹤交易，并追蹤涉及此類活動的資本流向。像FTX事件這樣的情況本可以更早被發現，并通過密切關注Alameda和FTX正在進行的鏈上活動以及對某些行為背后的意圖要求更高的透明度來制止。

區塊鏈分析前景如何？

從區塊鏈核心來看，區塊鏈驅動的未來是一個高度透明和包容的世界。有了更多的數據透明度，就可以進行更多的分析和實驗。這將使數據所有權帶來的權力民主化，并創造一個更具包容性的未來。權力不再局限于機構或大公司，而是掌握在每個能上網、有電腦的人手中。

將一家公司的商業交易和財務記錄記錄在公開賬本上，可以使私人市場和公開市場受到同等程度的審查。“分析”可以幫助發現欺詐活動，并減少我們遇到另一個FTX類似情況的可能性。

區塊鏈分析可以實現更好的預測建模。通過分析區塊鏈用戶的交易數據，可以預測未來趨勢。這方面的用例可以很有趣，比如在算法交易中使用鏈上數據。交易所可以分析用戶的購買行為，并向用戶推薦以前從未購買過但可能感興趣的新代幣。

也許區塊鏈分析所能實現的最強大的功能是，讓普通人獲得更多的數據理解，并通過分析提高能力。隨著時間的推移，會有越來越多人明白，現在他們可以獲得并善用的數據，可以幫助他們做出更好、更明智的決策。區塊鏈分析工具將成為他們日常生活中的寶貝。

結論

區塊鏈分析的重要性將隨著區塊鏈在現實世界中使用的增加而增加。區塊鏈分析將讓你充分利用這項技術帶來的透明度。它可以幫助你透過表面了解鏈上到底發生了什么。它讓每個人都有機會了解“聰明的錢”在做什么，進而做出更好的投資決策。區塊鏈分析是執法部門使用的關鍵工具。它允許執法部門跟蹤交易，篩查出鏈上非法或可疑活動。雖然對今天的大多數人來說，訪問如此多的數據可能還是一個陌生概念，但用戶最終了解區塊鏈分析工具的用處并成為“更聰明的錢”，只是個時間問題。

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