比特幣:三箭資本破產病蔓延到 Babel Finance_NGC比特幣中國官網聯系方式

文章作者：Blockunicorn

三箭資本為破產的LUNA&UST買單之后，隨后自身也是感染了LUNA的病，呈現出LUNA“斷崖式”下跌，不幸的事情發生后，三箭資本的CEO&Zhusu一周多未出來發表任何新的推文，直到6月17日，他們接受了華爾街日報的采訪，三箭資本正考慮出售資產以獲得救助。三箭聯合創始人KyleDavies在接受采訪時表示：“已聘請法律和財務顧問幫助為其投資者和貸方制定解決方案。我們一直是加密貨幣的信徒，現在仍然是，我們致力于解決問題，并為我們所有的投資者找到一個公平的解決方案。”

加密機構破產病蔓延到了BabelFinance身上，在被感染之前，它已經是破產過的機構了。

數據：三箭資本向地址“0xc7c9”轉移220萬枚LDO:2月2日消息，據Lookonchain數據監測，標記為三箭資本的地址剛剛向地址“0xc7c9”轉移220萬枚LDO （約合462萬美元）。[2023/2/2 11:41:58]

BabelFinance歷史

貝寶金融成立于2018年8月，是一家加密金融服務提供商，專注于服務全球機構投資者，旨在建立加密貨幣世界金融基礎設施，提供加密支持的借貸、存款服務，融資，保證金交易和其他衍生服務，現已與全球超過500家機構客戶達成合作。

以下是貝寶金融過往的重要節點：

2018年11月18日，獲得了NeoGrowthCapital(NGC)的天使投資。

2019年6月，貝寶金融的貸款額突破了1億美元。

2019年12月31日貸款余額達到了2.89億美元。

Terra創始人：三箭資本未向其出售5億美元的比特幣:5月6日消息，對于網友提出的“三箭資本為什么賣出5億美元的比特幣”一問，Terra創始人Do Kwon回應稱：“他們沒有向我們出售5億美元的比特幣，（5億美元的比特幣是）我們與三箭資本合作在市場上進行TWAP購買，因為他們比我們真正的OBV（能量潮指標）更擅長按下綠色按鈕（買入）。”

此前昨日消息，LFG通過場外交易再次購買價值15億美元的比特幣，目前為第七大持有者。[2022/5/6 2:54:15]

2020年3月5日完成了Pra—A輪融資，獲得了DragonflyCapital和ParallelVentures的投資。

2021年貸款余額到達了20億美元。

2021年5月10日，完成了4000萬美元A輪的戰略投資，本輪的投資者主要是傳統機構：萬物資本、紅衫資本中國基金、DarggonflyCapital、BAI資本、老虎全球基金。

NEAR去中心化借貸協議Bastion完成900萬美元A輪融資，三箭資本領投:4月21日消息，NEAR去中心化借貸協議Bastion完成900萬美元A輪融資，Three Arrows Capital（三箭資本）領投，FTX Ventures、Jump Crypto、Jane Street、CMS Holdings、Crypto.com Capital等參投。根據DeFi Llama的數據，在推出一個多月后，Bastion已經成為Aurora上最大的DeFi協議，目前其總鎖倉值超過6億美元。

Bastion創始人N^2表示， Bastion計劃通過新融資進一步擴大其生態系統。為此，該項目計劃招聘市場營銷和業務發展職能人員。該公司目前的員工總數為5人。（The Block）[2022/4/21 14:39:55]

2022年5月以估值20億美元，完成了8000萬美元的融資，主要投資者包括時代資本、私募股權公司10THoldings，以及現有股東DragonflyCapital和BAI資本。加密貨幣公司Circle旗下風險創投CircleVentures及多個亞太家族理財辦公室也跟投。

三箭資本增持40500枚ETH，價值1.12億美元:據 KingData 數據監控，被 KingData 大戶地址追蹤標記為三箭資本的地址(0x4862733B5FdDFd35f35ea8CCf08F5045e57388B3)在 9 小時前增持40,500枚ETH，價值1.12億美金。[2022/3/17 14:02:09]

從2020年3月開始他們的故事，由于新冠病對經濟產生嚴重影響，導致全球金融市場失去信心，2020年3月12日，美股標普指數熔斷，比特幣下跌了60%，風險開始籠罩BabelFinance，使其抵押資產嚴重貶值，BabelFinance在Tether的抵押品，價值低于他借來的USDT。

在當時BabelFinance欠泰達2000~3000個比特幣只是為了滿足100%的CTL率，如果泰達當時清算了BabelFinance的頭寸，同樣會遭受到損失，因為BabelFinance抵押的資產遠低于借出的錢。

三箭資本聯創回應買入ETH：10萬ETH微不足道，未來將買入更多:12月7日，針對外界稱三箭資本從多個平臺買入超9萬枚ETH一事，三箭資本聯創SuZhu在社交平臺表示，此前買入的10萬枚ETH微不足道，未來還將買入更多ETH。SuZhu表示，自己不會拋棄以太坊，但現在以太坊主網對于新用戶依然不友好。未來他將繼續在市場恐慌時買入ETH。

此前報道，12月7日，據Nansen數據顯示，標記為“Three Arrows Capital”的錢包地址（0x4862733b5fddfd35f35ea8ccf08f5045e57388b3）近兩日從多個交易平臺地址轉入91,477.09枚ETH（約合4億美元）。[2021/12/7 12:56:59]

讓我們來聽聽錄音

以下錄音來自于YoutubeID：OlafJuergen，在2020年9月份的時候發布了這些錄音。

錄音1：

FlexYang和DelWang在沒有通知他們的情況下，從主要投資者NGC那里用信用貸款和儲蓄購買了比特幣，然后用這些資產作為抵押從海外借貸公司獲得資金，然后重復購買額外比特幣并使用它們的過程作為獲得額外資金的抵押品。初始資本是750,000美元的信用貸款以及4,000,000美元的儲蓄。轉換為2000萬美元的比特幣多頭頭寸。）NGC知道嗎？“我們為你著想”自開展業務以來一直是BabelFinance的口號，但NGC和其他儲蓄客戶并不知道他們的資產目前被用作Babel杠桿BTC持有量的保證金。

，時長01:32

錄音2：

王立承認：買幣加杠桿Xplan一開始只加3倍杠桿但幣價一上漲浮盈加倉。

，時長01:58

錄音3：

王立承認：自己所謂的杠桿不高(3倍以上）自己的幣和用戶的幣混在一起。在3月12日至15日期間，BabelFinance未能滿足機構的追加保證金要求。結果，它向融資伙伴的LTV一度達到130%，因此它欠了3000多個BTC，而幾乎所有的實時借貸客戶都發送了足夠的額外抵押品，達到67%的LTV水平。

如果融資合作伙伴決定清算其賬簿，BabelFinance將沒有資產來重放其客戶的貸款。這是“商業銀行”將自己的杠桿頭寸與客戶資產相結合的正常做法嗎？

，時長02:14

錄音4：

所謂的“X計劃”——兩位聯合創始人偷偷加杠桿，BabelFinance本身就是大借款人。真正的礦工借了大約1億美元，其余的都是BabelFinance自己借的，無法滿足追加保證金的要求。BabelFinance一直在秘密利用其客戶資產投機加密貨幣，并一直將自己推銷為“商業銀行”，以吸引更多資金，而不告訴客戶他們在平臺上存入資金時面臨的風險。

，時長01:32

錄音5：

王立承認：從3000$起開始買幣加杠桿買浮盈繼續加。

，時長00:22

錄音6：

王立承認：止盈點18000多次下調到10500都沒有止。

，時長00:40

錄音7：

王立承認：自己沒幣補倉，312爆倉用戶3000個比特幣，但是資金端沒有爆貝寶。

，時長00:55

當時這件事并沒有得到大家的重視，我們從Youtube看到視頻的播放量非常少，平均每個視頻的播放量只有100多，包括匿名爆料人推特的關注度不到100人。

帶來的后果

BabelFinance沒有吸取2020年的教訓，從3倍開始放大他們貪婪，這些操作方式的疊加，來到了10倍杠桿倍數。杠桿倍數的疊加，意味著風險在不斷加大，他們即使知道，也沒有制止自己。

暴跌帶來的風險再次擁抱BabelFinance，在這個擁抱之前，5月26日以估值20億美元，完成了8000萬美元的融資，這次融資當中涵蓋了全球頂級資本機構，紅衫資本、CircleVentures、10THoldings等。

這筆融資沒有讓他們抗住LUNA和三箭病侵蝕，行情繼續下跌。他們只能發出公告，告訴他們的用戶，傳導性風險開始侵蝕他們的資產，暫停了用戶的提現。

他們原本以為可以使用312的方式，挪用客戶資金，加上杠桿，行情如他所愿繼續螺旋上漲，這次并沒有這么幸運。

據行業人士稱，BabelFinance有很大部分資金來自于大礦工，由于BabelFinance的高APY吸引礦工的注意，利用好這筆錢可以抵消他們部分礦場的開支。如果行情繼續下跌，礦工沒有資金維護日常開支，礦工會大量拋售比特幣和以太坊維持礦場的日常運營，進一步讓行情暴跌。

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