歐洲機構對四個塞爾維亞呼叫中心的突襲表明,澳大利亞公民是加密詐騙者最喜歡的目標。
盡管具有無數的實用性,但區塊鏈行業是金融犯罪分子的溫床。由于該技術的復雜性,監管機構要預防犯罪是一項挑戰。此外,很多人并不精通加密貨幣。因此,犯罪分子更容易以各種投資計劃的名義引誘他們。
據《澳大利亞人報》報道,澳大利亞公民成為攻擊目標是因為相對而言人口更加富裕。
澳大利亞ASIC對Holon旗下三支加密基金發出臨時停止令:10月17日消息,澳大利亞證券和投資委員會(ASIC)表示已對澳大利亞資產管理公司Holon的三只加密基金下達臨時停止令,原因是不合規的目標市場確定(TMDs)。這些基金分別旨在投資比特幣、以太坊和FileCoin。
據Invest Smart,目標市場確定是一份文件,根據可能的需求、目標和財務狀況以及產品的分銷方式,描述產品適合誰。監管機構表示,擔心Holon“在目標市場確定時沒有適當考慮基金的特征和風險”。(Cointelegraph)[2022/10/17 17:28:43]
澳大利亞政府將為兩個區塊鏈項目提供495萬美元資金:本周,澳大利亞政府公布了其5.74億美元的數字商業計劃,其中包括為分布式賬本技術項目提供7位數的資助。澳大利亞總理Scott Morrison宣布稱,計劃將提供495萬美元,用于兩個區塊鏈試點項目。該項目旨在降低企業合規成本。(Cointelegraph)[2020/10/1]
澳大利亞公民受加密貨幣犯罪影響最大
動態 | 過去一年澳大利亞加密貨幣交易詐騙顯著增長:近日澳大利亞公布今年因投資詐騙活動損失了2600萬美元,其中部分跟加密貨幣詐騙有關。監管機構稱,加密貨幣交易詐騙行為在過去12個月中顯著增長,現已成為澳大利亞第二常見的投資騙局。[2018/7/23]
來自塞爾維亞、德國、保加利亞和塞浦路斯的歐洲機構對四個塞爾維亞呼叫中心和11個住宅進行了突襲。當局逮捕了15人,沒收了價值146萬美元的加密貨幣。
社交媒體是尋找受害者的主要工具,澳大利亞公民位居榜首。受害者以投資機會的名義被騙。
根據Chainalysis加密貨幣犯罪報告,澳大利亞人是贈品、投資和不可替代代幣(NFT)騙局中受災最嚴重的國家之一。
騙子用被盜的加密貨幣資助他們的生活方式
據一家私人金融犯罪情報公司IFWGlobal稱,詐騙者利用加密犯罪的收益來資助他們的生活方式。IFWGlobal的高管馬克·所羅門斯(MarkSolomons)說:“我們談論的是乘坐私人飛機到處飛的人,他們擁有大量資產、房地產、名車和現金。他們在世界各地自由旅行,他們在購買游艇。”
1月,歐洲機構搗毀了一個在保加利亞、塞浦路斯和塞爾維亞運營的類似加密貨幣欺詐網絡。他們突襲了18個地點,沒收了超過100萬美元的加密貨幣和超過50,000歐元的現金。
顯然,這些騙子也享受著奢侈的生活,因為該機構沒收了兩套豪華公寓和三輛汽車。
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