SIM:去年加密貨幣盜竊案和詐騙案的金額比2017年增加了300％_加密貨幣市場還有未來嗎知乎

區塊鏈分析公司CipherTrace今天早上發布的一份報告顯示，在2018年期間，大約17億美元的加密貨幣被盜或被騙。僅黑客竊取的金額就十分驚人超過9.5億美元。這個數字比2017年增加了300％以上。

報告中提到的詐騙甚至不包括個人用戶詐騙。相反，他們專注于OTC交易詐騙，交易所黑客和ICO詐騙。僅僅是這些詐騙就額外增加了7.25億美元。

加密炸彈的黑暗下行

2018年被盜的大部分幣都是通過黑客交易和其他服務完成的。CipherTrace認為損失可能更高：

數據：去年加密勒索軟件支付總額比2019年的水平增長了三倍多:根據Chainalysis的數據，去年加密勒索軟件支付總額比2019年的水平增長了三倍多，達到3.5億美元，但DigitalMint對CNBC表示，這一數字可能被低估了。Grens認為，真實的數字更接近10億美元。

今年4月，一個由亞馬遜網絡服務公司(AWS)、微軟、FBI和特勤局等機構組成的工作組向白宮提交了如何應對勒索軟件威脅的建議。在是否禁止向攻擊者付款的問題上，這個由60多名成員組成的組織出現了分歧。部分問題在于，這些威脅者在定價他們的贖金要求方面越來越精明。（CNBC）[2021/6/14 23:34:52]

這些數字僅代表CipherTrace可以驗證的加密犯罪的戰利品;我們毫不懷疑加密資產損失的真實數量要大得多。

CME第一季度比特幣期貨收益約為470萬美元，超過去年全年:芝商所（CME）高管周三在財報電話會議上討論了該公司的比特幣期貨產品，并預計下周推出的微型比特幣期貨有望迎來更廣泛的客戶群。CME高級董事總經理Sean Tully表示，第一季度其比特幣期貨產品收益約為470萬美元，高于去年全年。但他接著指出，盡管該產品取得了成功，但其特點限制了客戶數量。Tully解釋稱：“目前你的比特幣期貨產品一份包含5枚比特幣，一份合約的保證金要求通常超過10.5萬美元。顯然，這限制了參與者的數量和類型。”

他進一步補充說：“有了新的微型比特幣，保證金將是原來的1/50，約為2000美元。因此，這將為該產品打開一個更廣泛的潛在客戶基礎。除此之外，該合約的名義規模是大合約的1/50，即1/10枚比特幣，但費率是我們現有比特幣期貨的1/2，相對于其他交易所的費用會低得多。所以我們期待著這次發布。”

此前消息，CME將于5月3日推出微型比特幣期貨合約，以擴展其加密衍生品種類，目前正在等待監管審查。微型比特幣期貨（MBT）的規模將是普通比特幣的十分之一，即每份合約為0.1 BTC。新合約將以CME CF比特幣參考匯率為基礎進行現金結算。（The Block）[2021/4/30 21:12:17]

在2017年的牛市中，數以百萬計的“新手”進入了加密貨幣領域。許多人都夢想著通過加密貨幣投資一夜暴富。很多人變得富有。由于對泡沫膨脹的潛在市場機制的貪婪或誤解，更多的人錯過了歷史新高從而虧損。

動態 | 上半年中國區塊鏈融資為去年同期的5.8倍:7月6日消息，據IT桔子二季度中國互聯網創業投資分析報告，今年上半年國內區塊鏈領域共融資209起，約為去年同期的5.8倍，去年上半年僅有36起，下半年有91起。[2018/7/6]

隨著2018年所有加密貨幣的價格不斷下跌，在許多情況下，保持交易的安全涉及許多安全實踐的多方面。例如，有人拒絕使用MacOS或Windows，甚至在連接到互聯網的計算機上存儲加密貨幣。

理性要求新用戶的安全實踐很差。此外，不能期望新用戶在可信賴和不可信賴的交易甚至ICO之間正確選擇。加密貨幣投資的每個方面對他們來說都是新的嘗試，詐騙者不遺余力地讓他們的勾當看起來合法。

在2018年第四季度加密盜竊案由攻擊主導

根據該報告，2018年第四季度被盜金額低于第三季度被盜金額。據報道，網絡犯罪分子轉而從事內部工作，并因“攻擊強化的IT系統”而犧牲了許多小白用戶。

2018年第四季度盜竊案的總美元價值低于第三季度。這部分是由于所有加密貨幣的價格下跌。此外，內部工作開始主導加密犯罪領域，而不是交易所和錢包上的黑客。似乎新一代網絡犯罪分子沉浸在計算機科學領域，而且FinTech發現，與攻擊強化的IT系統相比，更容易對不知情的投資者和交易用戶進行欺詐。

SIM交換是一種用于竊取許多不同類型賬戶的技術，包括交換賬戶，這種技術正在不斷的完善。該方法涉及有效地將與帳戶相關聯的電話號碼重新分配給攻擊者的電話。然后，攻擊者使用SMS驗證重置帳戶密碼并掏空用戶的帳戶。許多交易所不再允許短信驗證。SIM克隆是一種類似的技術。

據CipherTrace稱，SIM復制在2018年呈上升趨勢：

“SIM交換”代表了對加密企業，用戶和投資者的新威脅，這種威脅在2018年開始普及。一旦SIM交換攻擊者收到受感染的電話號碼，他們就會使用它們重置密碼并闖入受害者的帳戶，包括帳戶在加密貨幣交易所。

'CRYPTODUSTING'

該報告還指出了一家名為BestMixer的公司采用的新技術。BestMixer將小數量的BTC發送到盡可能多的地址，以便“玷污”它們并混淆像CipherTrace和Chainalysis這樣的分析公司。

但它不僅僅是垃圾廣告：通過將比特幣發送到頂級BTC地址，BestMixer通過迫使他們通過這些微小交易與混音器進行交易，實際上誤導了這些用戶。通過使用調音臺的資金為每個地址充值一點資金，該活動產生了玷污用戶聲譽的效果。粉碎這么多地址的原因是試圖混淆區塊鏈分析工具以規避AML，這是他們聲明的目標。

該報告詳細介紹了2018年以來的所有已知黑客，包括MapleChange。對那些對加密貨幣最佳安全實踐感興趣的人來說，值得一讀。

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