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比特幣交易:比特幣經銷商被判入獄,被罰款823K美元_40億比特幣能提現嗎

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Time:1900/1/1 0:00:00

一名被聯邦官員稱為為“多產比特幣交易商”的男子被控未經許可交易比特幣,高達100萬美元,最終被聯邦法院判處有期徒刑兩年。

居住在墨西哥羅薩里托的22歲美國公民JacobBurrellCampos于8月13日在OtayMesa入境口岸被捕。

觀點:加密經濟活動99%都發生在比特幣和以太坊上:一位關注以太坊的知名投資者Arthur轉發推特網友關于投資一些山寨幣后蒙受巨額損失的推文,并評論稱:“這也是為什么我從2019年初開始就從基金中刪除了所有非比特幣和ETH Layer 1加密貨幣的部分原因。加密的經濟活動99%都發生在比特幣和以太坊上,這一點沒有改變。”[2020/6/14]

根據美國檢察官辦公室的說法,他在10月下旬認罪,在沒有金融犯罪執法網絡注冊,也沒有執行所需的反洗錢保障措施的情況下進行比特幣交易。

聲音 | Ripple首席執行官:比特幣不適合小額交易 而瑞波幣適合:據UToday報道,Ripple首席執行官Brad?Garlinghouse在近日接受采訪時表示比特幣不適合小額交易,而對瑞波幣(XRP)進行辯護。他表示在進行小額交易時比特幣的可擴展性不足,而XRP則更為合適。Garlinghouse稱XRP可以降低波動性,因為執行交易只需三到四秒鐘,這也是XRP相對于比特幣和匯款巨頭SWIFT擁有明顯優勢的地方。[2019/10/8]

伯勒爾還被沒收823,357美元的非法利潤。

動態 | 挪威取消電價補貼 部分比特幣礦商停業:據當地媒體報道,比特幣礦商在挪威將不再享受電價補貼。在此之前,政府對預算進行了調整,取消了此類折扣。因此,從2019年1月起,挪威的加密貨幣礦商將不得不支付標準電價。此舉出臺之際,虛擬貨幣價格不斷下跌,已經迫使一些礦商停業。[2018/11/24]

認罪協議規定Burrell親自或通過MoneyGram接受現金,然后將現金存入Bitfinex的賬戶,Bitfinex是香港的加密貨幣交易所。

通過交易所,他在2015年3月至2017年4月期間在數百個獨立交易中購買了329萬美元的比特幣。

在使用香港交易所之前,Burrell使用受監管的美國交易所,但因為有太多可疑交易而關閉了他的賬戶

在烏干達被綁架的美國游客已被釋放

Ciaffa說,為了合法地運營比特幣交易,Burrell應該在財政部注冊并遵循反洗錢協議。這包括向政府報告任何可疑現金交易。美國檢察官辦公室說,Bureel承認他從未調查過客戶資金的來源。

比特幣是一種加密貨幣,其中資產僅以數字形式存在且不受管制。資金在人與人之間流動,而不是通過金融機構。投資者可能將比特幣存放在易受黑客攻擊的數字錢包中。

聯邦檢察官指控Burrell向美國銀行系統帶來了超過100萬美元的無管制現金。

Burrell最近住在墨西哥下加利福尼亞州羅薩里托,但在美國有銀行賬戶。

Burrell不是第一個在圣地亞哥被起訴的比特幣經銷商。去年2月,拉斯維加斯30歲的MorganRockcoons被指控接受一名臥底警官14,500美元,以換取價值9,200美元的比特幣,以掩蓋非法出售哈希油的利潤。

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