比特幣:神秘暴跌破案！騙子套現，老實人爆倉_比特幣最新價格

最近一筆789525ETH的巨鯨交易被認為是發起自屬于PlusToken騙局的錢包，目前尚不清楚PlusToken持有ETH的確切數量，但僅這一部分就價值1.05億美元。

PlusToken仍以BTC、ETH形式持有部分贓款

盡管執法部門對PlusToken團隊進行了嚴厲打擊，但PlusToken似乎在獲取其資產方面沒有任何困難。轉移到“未知的錢包”會模糊ETH，特別是在不進行有組織地址追蹤的情況下。

神秘礦工轉移 2010 年挖出的 1000 枚比特幣:1月10日一位神秘礦工轉移了在 2010 年挖礦獲得的20個區塊獎勵即 1000 枚比特幣。這些比特幣閑置了十年之久，目前價值超過3,900萬美元。（Bitcoin News）[2021/1/11 15:50:40]

極為厚顏無恥的是，PlusToken在微信社群里解釋這些交易，并表明了自己的身份。目前尚不清楚他們打算如何處理大量ETH和BTC，這可能會對加密貨幣生態系統造成長期影響。

動態 | 神秘礦工已從SegWit地址中奪取9000枚BCH:金色財經報道，BCH在2017年8月推出后不久就出現了問題。由于地址格式的相似性，BCH用戶一直誤將BCH發送到SegWit地址，而這些地址在BCH網絡上不受支持。多年來，多達18000枚BCH被錯誤發送。由于SegWit地址相對較新，錯誤交易在2018年和2019年回升。Coinmetrics的最新數據顯示，已知礦池通過其回收程序成功回收了大約一半的代幣，并將它們歸還給了失主。但一位“不知名”的礦工成功地開采了足夠多的區塊，清掃了近9000個被錯誤地發送到SegWit地址的丟失BCH。Coinmetrics從最初就開始追蹤這個問題，當時丟失的代幣有數百枚。像BTC.com這樣的礦商甚至為小額索賠開設了一個表格，不過這項服務只是暫時的。后來，BTC.com決定停止回收較小的金額，將最低回收額度從10 BCH提升至100 BCH。[2020/2/26]

動態 | 神秘的比特幣礦工正在影響比特幣網絡:據The Daily Hodl 消息，一群不知名的比特幣開采者正在比特幣網絡上迅速獲得很高的哈希率。Crypto YouTuber、Crypto Lark和其他分析師猜測，這些礦工有可能是富豪或國家資助的實體、亦或是私人公司或華爾街。YouTuber Crypto Lark上的一個新視頻猜測這些礦工有可能是幣安交易所、朝鮮、富達、三星、伊朗、俄國。Coin.dance的數據顯示，比特幣網絡龐大，大約6.1％的采礦池未知其來源。比特幣采礦需要大量的電力和算力。但隨著熊市的持續發展，以及大多數大型礦業公司繼續倒閉，新的礦工集合可以通過網絡重新分配權力并實施權力下放。[2019/1/30]

目前還不清楚聲稱轉移資金的人是PlusToken的核心團隊成員，還是只是附屬機構。

PlusToken是加密貨幣最大的龐氏騙局之一，騙取金額預計在29億美元到32億美元之間。其規模與OneCoin相近，OneCoin是一個已經倒閉的賺錢機器，從投資者那里騙取了高達40億美元。

ETH的大額轉讓會影響市場和DeFi

PlusToken的活動正引起人們對影響數字資產市場價格的懷疑。本周比特幣跌至7000美元以下的原因之一是PlusToken再次將持有的部分比特幣變現。據悉，PlusToken曾向交易所轉賬600-1000個比特幣，其中大部分轉到火幣。

現在，市場再次擔心PlusToken可能會擾亂ETH市場，甚至會進入DeFi生態系統并利用各種方法來洗錢。即便是在小幅反彈之后，ETH也已經跌至128.83美元，PlusToken的錢包現在也被視為重大威脅。

最近交易的只是PlusToken錢包里的一小部分ETH。Chainalysis最近對這些資金進行了跟蹤，發現PlusToken共騙取了18萬BTC和約640萬ETH的資金。

chainanalysis認為，部分比特幣可能會在場外市場交易，從而規避KYC的交易規則。

“我們追蹤了大約80萬枚ETH和4.5萬枚BTC，我們可以肯定地說，這些騙子將幣轉移到了他們自己的地址。目前至少套現了最初80萬枚ETH中的1萬枚，而剩下的79萬枚則完好無損地放在一個以太坊錢包里好幾個月了。”

PlusToken收到的ETH并不是全部可用，因為其中一些在騙局早期樹立高收益計劃形象時支付出去了。

本文作者，由鏈向Allen翻譯。

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