BTCG:南非追查一起涉及2.8萬名投資者的加密貨幣投資欺詐案_btc錢包官網

據南非警局消息，南非當局正在調查一家名為BitcawTrading的投資欺詐公司，該公司造成的損失超過10億蘭特(約800萬美元)，涉及人數達2.8萬人。

名為“嚴重經濟犯罪部門”的部門將調查這起詐騙案。當局認為，某些人做出的承諾就是一個騙局，BTCGlobal承諾每月可獲得50％，每周14％，每天2％收入。

在的新聞稿中，并沒有說BitcawTrading公司是加密貨幣騙局，但是一家擁有該名稱的公司的網站聲稱這是一項比特幣投資。

南非金融市場行為監管局：警告公眾對幣安加強警惕:南非金融市場行為監管局（FSCA）：警告公眾對交易平臺幣安加強警惕。（金十）[2021/9/3 22:58:08]

的新聞稿并沒有說明BitcawTrading公司是一種加密貨幣的騙局，但是在其他網站上顯示BitcawTrading是比特幣投資。

投資者停止獲得報酬

據說每個星期都有付款，一些投資者在協議中獲得了報酬。然而，交易突然停止了。

瑞士國家經濟事務秘書處幫助區塊鏈孵化器公司在南非設立基地:7月16日消息，瑞士國家經濟事務秘書處（SECO）正在幫助區塊鏈企業孵化器 Crypto Valley Venture Capital（CVVC）在南非設立辦事處。據SECO稱，此舉符合瑞士支持尋求幫助非洲區塊鏈初創企業的私營公司的政策。（Bitcoin.com）[2021/7/16 0:56:56]

南非副總統和國家行動部的代理國家負責人YolisaMatakata敦促在參與投資的人與聯系。

南非央行研究央行數字貨幣在零售領域的優勢:南非儲備銀行(SARB)周二表示，該行正在研究為一般零售目的發行數字貨幣的好處。SARB表示，它將“研究將央行數字貨幣(CBDC)作為電子法定貨幣的可行性、可取性和適宜性，用于一般用途的零售，以補充現金”。報告說，這項研究的目的是考慮發行通用CBDC將如何影響SARB的政策立場和任務。這項研究將于2022年結束，將在不同的新興技術平臺上進行實踐實驗，并考慮各種因素，包括政策、監管、安全和風險管理影響。（路透社）[2021/5/25 22:43:07]

Matakata說，迄今為止發現的損失可能是“冰山一角”，還有成千上萬的人可能會受到損失。目前的騙局警告人們，無論是國內的還是國外的，不受監管的投資都帶有高風險，投資者可能會犧牲自己的存款和養老金。

Matakata表示，由于損失嚴重，調查需要時間。

鼓勵受害者挺身而出

網站列出了可以聯系的警察的電話或電子郵件。新發布的消息稱，向提供的所有信息都將保密。

根據3月份的一份報告，BTCGlobal于2017年9月25日由一位名叫StevenTwain的交易員推出，并被指控從一開始就是騙局。

投資者最初收到了利潤，但在2月，Twain行蹤不明，最終招來了調查。發言人在3月份表示，不能確定說BTCGlobal是龐氏騙局，但它因違反該國的金融咨詢和中介服務法而受到調查。

網站推廣的投資

BitcawTrading網站上顯示AndrewCaw是創始人。在過去的三年里，他幫助人們通過比特幣創造財富。

該網站稱，Bitcaw不是在出售礦業或交易，而是在推廣持有比特幣并保證安全。并指出，在過去3年里，持有比特幣的初始資本都翻了60倍。

該網站稱，需要電子資金轉帳以及Bitcaw將幫助投資者建立安全的錢包。該網站還指出，數字資產買家俱樂部將于2018年6月1日，由AndrewCaw兄弟和JamesCaw共同創立。大多數在職員工每月可以從工資中拿出500至5000盧比來積累財富，并邀請投資者填寫一份表格。

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