東京國家警察廳周四表示,2018年向日本報告了7,000多起與加密貨幣有關的涉嫌洗錢案件。
這一數字比2017年4月至12月短期內報告的669起案件增加了10倍以上,當時加密貨幣交易運營商必須報告涉嫌與犯罪所得相關的交易。
日本家居巨頭NITORI將使用區塊鏈技術運行物流新系統:日本家居巨頭NITORI(似鳥)正急于尋求利用數字技術改進其業務。該公司旗下物流子公司計劃于今年秋天開始使用區塊鏈技術(分布式分類帳)來運行新系統,并計劃到2030年將外包合同增加到數百億日元。(日經新聞)[2020/4/8]
加密貨幣可以快速且大量匿名轉移,確認某些案例中使用虛擬貨幣支付非法和兒童內容。
動態 | 日本神奈川縣抓獲三名涉嫌比特幣詐騙的男子:日本神奈川縣10月2日以涉嫌詐騙的罪名逮捕了三名男子。據悉,犯罪嫌疑人在8月-9月期間偽裝為虛擬貨幣交易軟件銷售公司的職員,騙取了岡山縣倉敷市一70余歲男子價值約一千萬日元的比特幣。[2019/10/5]
在7,096起可疑交易中,一些名字和出生日期不同的用戶共享相同的身份證照片,而其他人似乎從海外登錄他們的帳戶,即使他們的地址在日本。
動態 | 日本Money Partners集團將和大和證券集團在區塊鏈技術及區塊鏈資訊領域進行合作:據Money Partners集團官網公告,3月25日,在其召開的股東大會上,該公司決議了和大和證券集團業務合作。兩公司將在涉及區塊鏈技術的業務和區塊鏈技術相關咨詢服務進行合作。據悉,Money Partners集團全資加密貨幣子公司Money Partners目前正作為準交易所(みなし業者)積極向日本金融廳申請牌照。[2019/3/25]
包括所有金融交易在內,2018年向報告了417,465起涉嫌洗錢和其他案件,比去年同期增加了17,422起。其中大多數由銀行和其他金融機構提供,共記錄了346,014份報告,其次是信用卡公司,15,114起。
在分析報告后,國家行動計劃向調查當局提供了8,259起案件的信息,比去年同期增加了1,096起。結果,處理了1,124起案件,主要涉及欺詐案件。
為了應對不斷增加的可疑交易數量,NPA計劃開發數據分析專家,并通過AI識別與交易和洗錢交易相關的模式,測試負責檢測非法交易的人工智能技術。
近年來,隨著人們購買各種貨幣的繁榮,日本出現了大量數字貨幣危機。
2014年,價值480億日元的比特幣從門頭溝被盜。然后,在去年1月,CoincheckInc.被盜取價值約580億日元的NEM。
今年6月,負責管理日本加密貨幣的金融服務機構下令六家虛擬貨幣交易所改善內部控制,包括采取措施打擊洗錢活動。
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摩根大通首席執行官杰米·戴蒙曾建議,摩根大通計劃發行的美元支持穩定幣JPM幣最終可能成為一種消費品.
1900/1/1 0:00:00本來今天高高興興的,期待已久的EOS主網終于要上線了!但是,EOS主網啟動會議上超過1/3的節點候選人投了反對票,所以EOS主網啟動失敗.
1900/1/1 0:00:00尊敬的各位先鋒,今天我們要討論的是一個備受矚目的話題:PiNetwork及其創始人對于交易所的態度.
1900/1/1 0:00:00Billions項目組 進入新的一年,不管是大餅還是山寨幣都在爭先恐后地上漲,先后迎來了開門紅包,讓幣圈中人奔走相告牛回速歸,這讓我想起去年六月份大餅從18000美元上漲到25000美元的時候.
1900/1/1 0:00:001、委內瑞拉設定銀行匯款新規比特幣用戶或面臨更嚴約束據BitcoinMagazine消息,委內瑞拉政府設定銀行匯款新規,該國比特幣用戶或將面臨更嚴格的約束.
1900/1/1 0:00:006月25日上午9:30,趙長鵬與紅杉資本有限責任公司在香港聽證會對簿公堂,該聽證會主要圍繞趙長鵬起訴紅杉中國損害其名譽并要求賠償而展開.
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