TRX:波點錢包4次大額轉賬疑似套現，或影響TRX幣價，投資者如何自救？_區塊鏈

作者/LongHash

來源/LongHash

LongHash之前曾報道波點錢包余額驟降99%，正常轉賬or攜款潛逃？，波點錢包自稱是波場官方合作的錢包，依靠承諾的高額“定存利息”和拉人頭返現，錢包余額最高時曾達到12億枚TRX。2月中旬之后，波點錢包以主網升級為由停止了TRX充提現，錢包總余額一直維持在7.7億個TRX左右。但是從3月18日開始，波點錢包在未告知用戶的情況下，開始將所持有的TRX轉入到10個新建地址，原波點錢包地址TRX余額從6.85億個TRX下降到約2百萬個TRX，按當前TRX價格計算總計提現約1800萬美金。

德國金融監管機構Bafin正調查Worldcoin:金色財經報道，據德國商業日報Handelsblatt周二報道，德國金融監管機構Bafin正在調查數字貨幣Worldcoin。一位發言人表示：“如果一家公司在未經必要許可的情況下轉向德國市場，例如使用德語網站或應用程序，我們將對其進行調查。”

此前7月31日報道，德國數據監管機構總裁表示，自去年年底就在調查WorldCoin項目。[2023/8/9 21:32:58]

3月23日，波點錢包將新建地址中的4000萬個TRX轉入幣安交易所，疑似砸盤套現。LongHash也對此進行了報道，并向投資者提示風險。4000萬TRX轉入幣安，砸盤套現？

OKX宣布將下架SOC等10種Token后，下架幣種多數暴跌50%以上:3月22日消息，OKX 發布公告，公告稱將根據上幣標準對 BTG、CHAT、CVT,、EVT、PAY、PPT、ROAD、SFG、SOC 和 CNTM 的 USDT 交易對進行下架，下架時間為 UTC 時間 3 月 29 日 08:00。

OKX 行情數據顯示，相關幣種在公告后整體大幅下挫，其中 SOC 下跌 82.5%，CNTM 下跌 82.98%，ROAD 下跌 82.6%，CVT 下跌 75.2%，剩余幣種除 BTG 外均有不同幅度下跌。[2023/3/22 13:20:08]

然而，波點錢包的疑似套現行為并沒有就此結束。之后，波點錢包又進行了多次大額轉出，目的地均為幣安交易所。具體情況如下：

數據：以太坊在1100到1250美元區間存在近10億美元鏈上借貸清算額度:6月13日消息，據parsec.finance數據顯示，以太坊在1100到1250美元區間存在近10億美元鏈上借貸清算額度，額度主要由Maker、Aave和Compound組成，其中4.5億美元清算額度集中在1185美元附近。[2022/6/13 4:21:55]

波點錢包余額和TRX價格走勢圖3月23日，波點錢包第一次大額提幣，轉移約4000萬個TRX至幣安交易所，TRX價格逆市下跌9%；

3月28日，波點錢包第二次大額提幣，轉移1500萬個TRX至幣安交易所，TRX價格下跌2%；4月3日，波點錢包第三次大額提幣，轉移約9200萬個TRX至幣安交易所，TRX價格下跌12%，超過同期其他主流幣種跌幅；4月8日，波點錢包第四次大額提幣，轉移1000萬個TRX至幣安交易所，TRX價格下跌4%。雖然TRX價格的下跌不一定由波點錢包的套現行為導致，但也是起到了推波助瀾的作用。當前波點錢包總共還有約5.14億枚TRX，這些資金又會何去何從？

LongHash作為區塊鏈數據資訊平臺，在區塊鏈大數據分析領域有很深的積累，并長期對比特幣、以太坊、EOS、波場等主流區塊鏈數據進行挖掘與監控。

LongHash正式將波點錢包地址監控系統向公眾開放，并以可視化數據的形式呈現，以幫助投資者觀察波點錢包剩余TRX的資金流向以及對市場造成的波動，規避潛在風險。

從LongHash波點錢包地址監控頁面中，可以實時監控波點錢包余額的變化，以及對應時點的TRX價格。同時列出了最近的10筆大額轉賬的明細，投資者可以清楚的知道資金的流向。事件回顧中，LongHash為投資者總結了波點的歷次提現行為以及對市場的影響。

LongHash網站波點錢包地址監控

近百年來，傳銷和資金盤的詐騙模式一直在不斷創新，加密貨幣的神秘和造富效應又給他們提供了新的土壤，然而這其中的基本套路并沒有變化。同樣的游戲規則，卻每次都不乏熱情的參與者。區塊鏈作為不可篡改的數據庫，天然具備可穿透監管的特性，為我們識別和觀測傳銷騙局提供了便利的途徑。LongHash希望依靠我們的區塊鏈技術和數據分析能力幫助投資者識別和監控可能的騙局，為投資者避免不必要的損失。

后續LongHash將會繼續推出其他可疑項目的監控與分析工具，幫助投資者辨別相關風險，避免不必要的損失。

歡迎投資者向LongHash提供線索。

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