USD:脫水大字報：2022年10大加密教訓（12.24）_比特幣USD幣

刷推特、看研報累不累？脫水大字報幫你篩選和梳理每日重要市場觀點和研報。該內容由幾位交易員和分析師志愿者利用業余時間完成，請大家關注點贊給予鼓勵。

本期看點：

●USDT為何近期負溢價？

●2022年你學到了哪些教訓？

●利空不斷，BTC為何不跌了

01市場要聞

1.據CNBC報道，紐約法官批準SBF以2.5億美元保釋。

2.文件顯示孫宇晨是ValkyrieInvestments的秘密頂級客戶。

3.幣安官方回應FUD相關問題。

02推特觀點

CapitalismLab：出金買美債的正確姿勢

“出金買美債“成了幣圈目前常提及的話題，圈內當前非常缺乏生息賺幣渠道，CeFi暴雷，DeFi利率也一路下降，反觀由于聯儲一路加息，美債利率一路爬升，3個月的短期美債利率已經4%+，非常有吸引力。

投資美債有兩種主流方式，通過ETF間接持有和直接購買。兩者各有優勢，ETF本質上是間接持有了一籃子在特定期限范圍持續輪動的美債，無需頻繁操作，所有美股券商均支持交易；而直接購買美債則省去了ETF的管理費和利息稅，只有部分券商支持。

完整的美債ETF列表參見：https://etfdb.com/etfs/bond/treasuries/…。可以選取5個分別投資于不同期限范圍美債的典型產品來看，其目前的利率均在4%左右。分別對應期限為BIL:1-3月；SHY:1-3年;IEI:3-7年；TLH:10-20年；TLT:20年以上。

簡而言之，要余額寶買短債，賭降息買長債；圖省事買ETF，節稅費直接買。

福祿壽OTC：U價為何下跌？

數據：4月BTC交易量下降近7000億美元，跌幅58%:5月3日消息，根據CoinMarketCap數據，比特幣4月份的月交易量達到4929億美元，比一個月前的近1.2萬億美元減少了58%；ETH交易量下降了28%至2300 億美元；Tether交易量環比下降38%至7305億美元。（thestatesman）[2023/5/3 14:40:22]

陽的這幾日很多人問我U價為何跌這么多，主因還是歐易因阿里云導致的斷網不能提幣，恐慌因素導致U價迅速下跌，后歐易雖恢復正常，因世界杯結束和交易市場的疲軟，購買力不足盤口維持現價買賣。負溢價率出金不劃算，不等錢用的不妨等等。

MikaelSarwe：緊縮前所未有

Ihaveinmy30yearsasaneconomist,strategistandportfoliomanagerNEVERseenanymonetarytighteninglikethis.

Welcometo2023...

@thedefiedge：2022年10大加密教訓

1.鎖倉代幣不值得

你把你的代幣鎖起來一段時間，作為交換，你可以獲得額外的收益或效用。有些人看著他們鎖定的代幣在熊市中下跌了-90%。我更喜歡讓我的代幣保持流動性。

2.沒有聰明錢

房間里所有“最聰明”的人都什么都不懂(3AC,Alameda,vc)，國際象棋技巧、麻省理工學院學位、作弊都不足以阻止貪婪和糟糕的風險管理。不要僅僅因為一個大名字支持他們就投資一個項目。

美SEC前主席：以太坊更像是“百老匯門票”，而非一種募資手段:4月22日消息，前美國證券交易委員會（SEC）主席Jay Clayton在接受CNBC的最新采訪中表示，他同意SEC現任主席Gary Gensler的觀點，即很大一部分加密貨幣可能屬于證券范疇。在被問到以太坊是否會被認定為潛在未注冊證券時，Jay Clayton用百老匯劇院門票做了類比，他解釋說，如果作為制作一部百老匯劇并獲得未來門票，那么這個門票就會被視為證券，但如果演出成功，門票售出，那么這個門票就不再是證券，而只是門票，這一邏輯也可應用在以太坊上。

Jay Clayton認為以太坊具有更多“百老匯門票”的特征，而不是一種募集資金的手段，不過他也承認自己不知道有關這件事的全部事實。（U.Today）[2023/4/22 14:20:10]

3.沒有什么大到不能倒的公司

人們有種感覺，如果公司倒閉了，會有更大的公司來救他們。

1)沒有任何政府救助2)沒有足夠大的基金來拯救其中一些公司。這些公司都很大，都倒閉了。

4.一個協議的國庫是它的生命血液

沒有錢就意味著沒有更多的協議1)3AC秘密地管理一些協議國庫2)一些創始人秘密地用他們的國庫進行交易，不良的國庫管理做法毀了好項。

5.協議是為熊制定的嗎?

牛市很容易，但并不是每個協議都能度過加密貨幣的冬天。問:1)他們的國庫在其原生代幣之外是否多樣化?2)他們有足夠的跑道生存2年以上嗎?3)他們的成本是否合理?

6.如果有破產傳聞，請保護自己

“穩健的小伙子們”、“FTX資不抵債的可能性接近0%”、“銀行擠兌?”

當事情要發生時，保護好你的資金。沒有人會替你做這件事。

被凍結200萬美元資金的投資者對BlockFi高管和Gemini提起集體訴訟:3月2日消息，一名在破產的加密貨幣借貸機構BlockFi被凍結近200萬美元資金的投資者對其創始人、兩名董事和加密貨幣交易所Gemini提起了集體訴訟。

在2月28日向美國新澤西州地方法院提交的一份訴狀中，投資者Trey Greene指控被告犯有多項不當行為，包括違反消費者欺詐和交易法，違反其受托責任，以及提供和出售未注冊證券：“BFI（BlockFi）被告代表BlockFi出售的未注冊證券是通過Prince和Marquez在幾年里不斷的虛假陳述和重大遺漏以及被告Gemini的間斷性虛假陳述進行營銷和銷售的。”

Greene聲稱，他在計息賬戶上投資了超過150萬美元，這些賬戶據稱是未注冊證券，并積累了超過40萬美元的資本利得和利息，這些利息被重新投資。

然而，在BlockFi于2022年11月10日凍結了所有提款后，他目前無法提取資金，當天FTX申請破產。

Greene進一步聲稱，BlockFi創始人Zac Prince和Flori Marquez的虛假陳述誘使他購買了“未注冊證券”，他們稱這些產品與聯邦保險的銀行產品相當。（Cointelegraph）[2023/3/2 12:38:15]

7.權力容易腐敗

“絕對權力，絕對腐敗”，今年所有的主角都落馬了。

?DanieleSesta?DoKwon?ZhuSu?SBF

你可以和他們一起上升，但在不可避免的崩潰之前最好離開。

8.算法穩定幣仍然是一個白日夢

?UST崩潰?Bean被剝削?FEI/USN關閉?USDN/USDD的交易低于其掛鉤。

人們將繼續嘗試讓這些實驗奏效。我寧愿持有法定支持的穩定幣，并站在遠處觀看算法穩定幣。

移動游戲開發商Aeria Canada Studio將把其手游遷移到Web3:金色財經報道，移動游戲開發商Aeria Canada Studio與游戲初創公司Ready Games合作，將把其移動游戲遷移到Web3，游戲將進行改造以包含NFT，并在重新發布之前使用Ready Games的Web3基礎設施進行裝飾。首先是Rescue Robots:Sniper Survival，它在谷歌應用商店的下載量超過500萬次。Beta測試預計將于12月1日開始，完整的全球版本定于1月發布。

Ready Games表示，將創建一個交易游戲資產的二級市場，同時允許玩家在通過Rescue Robots的過程中尋求不同的升級路徑。（The Block）[2022/11/30 21:10:47]

9.跨鏈橋是危險的

V神警告我們關于跨鏈橋的安全問題，使用跨鏈橋會增加額外的風險。

10.沒有免費的收益

?20%錨UST

?5%比特幣收益通過CeFi公司

人們銷售這些產品，好像它們和銀行一樣安全。收益是以高風險(-100%)為代價的。將比特幣放在冷庫中，不賺取任何收益是完全沒問題的。

03鏈上指標

Karl：一圖了解2023年主流加密貨幣解鎖信息

在Karl的圖表中可以看到：DYDX在2月2日解鎖總供應量的15%；OP在5月30日解鎖總供應量的3.6%；1INCH在2月6日解鎖總供應量的16.7%；SAND在2月13日解鎖總供應量的11.6%;AXS在4月23日解鎖總供應量的7%；LOOKS在1月9日解鎖總共量的8.2%;GLMR在1月10日解鎖總供應量的4.6%；APE在3月17日解鎖總供應量的3.3%。

加拿大互聯網服務提供商easyDNS已支持原生ENS域名服務:9月7日消息，加拿大互聯網服務提供商easyDNS已支持原生ENS域名（.eth）服務。easyDNS于2018年開始支持ENS鏈接到傳統IANA域名，此次是直接支持.eth格式的ENS域名服務。easyDNS將支持用戶通過以太坊支付域名注冊等費用，目前計劃收取相當于500 GWei的費用，未來可能會進行調整。easyDNS表示接下來將支持.btc域名服務。[2022/9/7 13:14:01]

Arthur：HOOK用戶統計數據在11月29日達到頂峰

Arthur發推表示：根據@DappRadar數據顯示，HOOK用戶統計數據在11月29日達到頂峰，就在它通過Launchpad在Binance上線之前。

PeckShieldAlert：FTX黑客地址轉移11,184.18枚PAXG到Null地址

派盾監測數據顯示，11,184.18枚PAXG從標記為FTXAccountsDrainer的FTX黑客地址轉移到Null地址，并在PaxosTreasury中銷毀。推特用戶評論稱，此舉可能并非黑客操作，或為Paxos銷毀黑客錢包內的PAXG并鑄造相同數量的代幣轉入其Treasury錢包。

04板塊研讀

據Coinmarketcap數據顯示，24小時熱度排名前五的幣種分別是：BTC、ETH、MATIC、CAKE、BNB。據Coingecko數據顯示，在加密市場中，漲幅前五的板塊分別是：Terra生態、XDC生態、FaaS、Meme、OEC生態。

熱點聚焦——幣安官方回應社區七點質疑

一段時間以來，針對幣安的“FUD”此起彼伏，本文就《幣安官方：對于近期媒體及社區質疑的七點回應》進行梳理，核心內容如下：

1.關于USDC短暫停止提現和流動性危機問題：幣安此前曾發公告下架USDC，這導致幣安平臺上并不存在USDC，當出現大規模的USDC提現時，平臺需要將BUSD先轉換為USDC。PAX/BUSD與USDC之前的轉換需要通過美國紐約一家銀行的美元賬戶，且在銀行的營業時間才能進行，導致了轉換延遲。即便在USDC暫停提現期間，用戶仍可以正常提領其他穩定幣。

2.關于幣安沒有充足的儲備金供用戶提幣：在12月12日至14日之間，平臺凈提款就達到了60億美金，我們經受住了考驗。幣安平臺主要通過收取交易手續費盈利，從2018年BinanceLabs創立以來歷史投資回報率高達2100%，管理資產總額達75億美元，幣安資金充足，足夠維持運營等。幣安沒有任何借貸債務，也不在最近任何一家倒閉破產的公司債權人名單上。

3.Mazars停止了與包括幣安在內的的合作，并非只針對幣安。傳統“四大”會計事務所，截至目前并未與任何一家加密公司進行的驗證合作。對某上市交易所的審計針對的是對該上市公司的財務狀況，而非鏈上資產儲備驗證。

4.BTC驗證只是第一步，將以BTC作為起點，盡快完成一些主流幣種的鏈上驗證，至少可以做到讓用戶自行查詢。

5.幣安不是上市公司，不需要對外融資，不需要公開詳細的財務狀況。在許多設有當地業務的司法管轄區內，按照當地監管機構的要求，我們已經或正在分享運營及財務信息。因信息數量巨大，有些通常需要長達六個月的披露過程。

6.關于路透社“美國司法部對幣安展開調查”的報道：類似的報道每年都會發生幾次。

7.關于幣安摧毀了FTX：FTX的倒下是因為其挪用了用戶資產，并且一家健康運轉的企業也不會因為一則推文而倒下。

05宏觀分析

@黃瀚：市場進入磨底階段

1.市場進入磨底階段

12月5日，比特幣鏈上的交易量創下15個月來的新低。12月20日，比特幣現貨的7日平均換手率創下16個月來的新低。從過往的經驗來看，當交易量和波動率的低迷逐漸成為常態，那么熊市最難熬的階段也隨之到來。但可以肯定地說，全面寒冬式的低迷才是熊市最后的磨底階段。

2.礦工暴雷影響有限

全球最大的比特幣礦業公司CoreScience因現金流已經不足以償還租賃設備所欠的融資債務，已于當地時間周三凌晨向得克薩斯州法院申請破產保護。

雖然礦工陸續拋售庫存對市場形成了一定的壓力，但是從ColinWu統計的數據來看，目前礦工的比特幣持有量在12萬枚-82萬枚之間，僅占比特幣占流通總量的1%-4%，這個體量所產生的拋售動能也相對有限。

3.BTC和ETH是當下最好選擇

在悲觀的市場里，資金總是往確定性高的領域聚集。當所有人的心理預期都不斷降低時，投資者首先考慮的不是收益而是安全。而能承載他們的避險“樂土”必須具備兩個條件：一是蓄水池足夠大，能容納巨額資金；二是流動性良好，能夠及時變現。

因為通過觀察過去數輪牛熊，我們不難發現，只有BTC和ETH才擁有穿越熊市的能力，而99.9%的代幣最終都會死亡。這也導致在2022年大熊市之下比特幣的長期投資者仍創紀錄地上升至85%。

3.因此此舉對于整體風險市場，尤其是歐美的股市來說很有可能會引發新一輪的拋售，但是從美股昨天的走勢來看，雖然日本宣布后確實出現了大幅下跌的跡象，但是在美股開盤后可以明顯看到納指，標普和道瓊斯反而出現了上漲的趨勢，甚至是BTC和ETH都出現在日本公布調整收益曲線后的上漲。

4.而相對宏觀市場的較為確定性來說，中午開始出現的BTC和ETH的上漲卻找不到準確的依據，畢竟在當時納指期貨等期貨市場反而都因為日本央行的收益曲線的調整而出現了下跌，唯一符合一些的就是黃金的走勢在當時和BTC較為接近，都是因為美元指數的下跌反而引發了更多的資金的避險性投資。但重合也只是階段性的，在美國開盤后BTC和ETH的價格還是恢復到了和納指期貨的高度同步。確實很難有明確的解釋。

06研報精選

@Chainlink：預言機操縱行為及應對

1.由于錯誤報告導致預言機操縱

錯誤報告指預言機上傳的喂價與真實喂價存在偏差。無論是預言機有意還是無意導致了錯誤報告，都會給接入預言機的協議帶來操縱風險。

2.由于市場覆蓋廣度不夠而導致的預言機操縱

市場覆蓋廣度不夠可能導致預言機錯誤報告資產價格。如果預言機只覆蓋少數交易市場，就更有可能被操縱，因為攻擊者可以在不影響整體市場價格的情況下操縱這幾個交易市場的價格。

3.預言機操縱與市場操縱差異

市場操縱的本質是改變資產的底層供需關系，以至其價格偏離正常水平。在正常情況下，預言機會基于實際情況真實地上報資產價格。如果資產的全市場價格被操縱，那么預言機仍然會上報這個價格——這也是預言機本來的用途。當預言機被操縱，市場價格仍反應真實的供需關系，但預言機會有意或無意地錯報價格。

4.ChainlinkPriceFeeds可以保護dApp免于預言機攻擊

ChainlinkPriceFeeds擁有多種安全特性，包括：

在多個層面實現去中心化——基礎架構在數據源、節點運營商和預言機網絡層面實現去中心化，可以規避單點失效風險，并保障預言機報告能夠反映真實的市場價格。

可靠性極高的預言機節點運營商——節點運營商分布在全世界各個角落，不僅經驗豐富，經過了安全評估，還可以抵御女巫攻擊。這些節點負責為Web3網絡傳輸價格數據。

深度防御策略——鏈上透明性、主動監控、故障切換、災難恢復以及備用預言機網絡等，共同構建出。

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