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華盛頓州一名居民因向臥底特工出售價值14萬美元現金的比特幣而被指控洗錢。
Bothell的肯尼思·沃倫·魯勒，26歲，在2018年4月至12月期間，經常在西雅圖地區的星巴克咖啡館會見國土安全調查局的特工。
根據這起未公開的起訴案，在localbitcoins.com上以Gimacut9的昵稱進行交易的魯勒據稱與“冒充罪犯”的代理商達成了至少7筆交易，這些代理商希望用他們的運營收益購買無法追蹤的比特幣。他們告訴魯勒，他們帶著烏克蘭婦女來美國賣。
Dune Analytics：逾66,000名用戶通過Dex機器人進行了超過1.494億美元的交易:金色財經報道，根據Dune Analytics的數據，迄今為止，已有超過66,000名加密貨幣所有者通過Dex機器人服務進行了總計超過1.494億美元的交易。與此同時，分析師警告稱，他們的計算存在重大風險，例如Telegram 上的加密交易機器人Unibot、Swipe、WagieBot 和 Bolt，盡管它們以友好的界面和易用性而著稱，但專家表示，用戶實際上將自己的資產安全責任轉移給了第三方，由于大多數機器人都是閉源且未通過安全審核，這一事實加劇了這種情況，這可能會導致資產損失，并且無法避免黑客攻擊。[2023/7/29 16:05:20]
緝局特別探員維克多·莫拉萊斯在訴狀中說：
dForce宣布恢復USX鑄造及存款服務:3月15日消息，據官方消息，dForce 宣布恢復通過 LSR 鑄造 USX 的服務，用戶已可將 USX 存入 dForce Lending。[2023/3/15 13:06:19]
“即使在臥底特工解釋說至少一部分涉案現金是人口販運所得之后，魯勒還是進行了這些交易。”
周二，魯勒在美國西雅圖地方法院出庭。他被指控從事未經許可的轉賬匯款業務和五項非法洗錢罪名。起訴指出，他沒有進行任何“KYC”身份驗證核查。
加密平臺Earnity聘請前OK Group高管Steven Yee擔任其首席運營官:7月23日消息，加密平臺Earnity已聘請Steven Yee擔任其首席運營官，旨在使加密貨幣更容易理解，更容易訪問和更安全。Steven Yee此前是OK Group的首席客戶和風險官，他創建了該公司的全球運營部門，并設計了其全球風險管理程序。（Blockworks）[2022/7/23 2:32:29]
洗錢罪最高可判處20年監禁，而交易罪最低可判處5年監禁，最高可判處40年監禁。
據稱，勒爾還吹噓自己從事其它非法交易
有一次，在等待比特幣轉賬交易確認的工夫，魯勒吹噓自己正在成交“5、10或20000公斤”的非法藥物訂單。調查發現，他經營的是一家無證銷售非法藥物產品的企業，生產的產品還包括各種*油。他用上傳到谷歌、iCloud和Instagram賬戶的照片記錄了自己復雜的種植過程，其中包括魯勒與這些東西合影的照片。
他還被控密謀制造和銷售非法藥物。
比特幣交易商盛贊門羅的優點
魯勒還建議臥底探員，比特幣只是偽匿名的，并贊揚了門羅的優點，他說，門羅是一種“100%匿名的加密貨幣”：
“魯勒向UCA-1解釋說，門羅的運營理念與任何加密貨幣相同，在區塊鏈上都可以驗證，但有一個重要的告誡：錢包地址無法跟蹤。”
“Gimacut9”在LocalBitcoins上的賬戶最后一次達成交易是在2019年7月1日，從2019年11月起被禁止。LocalBitcoins不再提供現金加密交易選項。
原文鏈接：https://cointelegraph.cn.com/news/localbitcoins-seller-charged-after-undercover-human-trafficking-sting
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Layer2的出現讓新公鏈賽道變得更為擁堵,但過高的估值和眾多參與方讓投資者難以抉擇。跨鏈橋將會是多鏈格局下的高確定性角色,可以隨著新鏈誕生不斷拓寬業務,在新鏈失敗時幾乎不用承擔什么風險,因此我.
1900/1/1 0:00:00介紹 互聯網的創建沒有為人們提供本地身份驗證層。由此,數字身份問題被納入網站和應用程序范疇。這種方法可能適用于互聯網的早期階段,但現在線上有數十億人,但缺點正變得越來越明顯.
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1900/1/1 0:00:00市場暴跌？是時候好好了解“真香”的穩定幣了。加密貨幣價格劇烈波動,穩定幣因而出現。下周末,是你兒子生日。他知道你有投資比特幣,所以向你要1個比特幣作為生日禮物.
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