BTC:劇情反轉，Troy四十個小時的維權始末_btc短線交易騙局

熱鬧是別人的，錢卻是自己的。如何在加密資產投資中保障自己的利益不受侵害才是重點。

Troy，一個號稱日交易量達到1億美金的加密數值領域主經紀商。是如何在一夜之間，引發了半個幣圈投資機構組團維權？又如何在一夜之間，重新獲得了投資人的信任？

一場短暫的AMA

2020年5月26日20:00，Troy項目的聯合創始人QihanLin在線上進行AMA分享。還沒來得及介紹完項目，就出現了反轉。火星財經創始人王峰在群中發起靈魂拷問，直指Troy這個項目在募資階段的行為屬于詐騙，要通過法律途徑來維護投資人的合法權益。

這場短暫的AMA只維持了12分鐘，就宣告結束了。

隨后，王峰在朋友圈表示：“Troy項目方不負責任，項目產品和服務都是瞎編的。不能讓騙子繼續騙，未來要付諸法律途徑解決。”一石激起千層浪，抹茶、BlockArk、加密資本等相關負責人紛紛轉發，并曬出了各自在Troy項目上的虧損。

救災組織已通過The Giving Block收到超1.25億美元的加密捐贈:金色財經報道，救災組織All Hands and Hearts一直在收集加密貨幣和法定捐款，以幫助美國夏威夷毛伊島當地居民應對火災，該組織整合和活動負責人Olga Ruggiero表示，該組織已通過The Giving Block收到了超過1.25億美元的加密貨幣，The Giving Block是一個促進數字資產捐贈的慈善平臺，截至發稿時，Giving Block已匹配超過68,000美元的加密貨幣和法定捐款，為毛伊島項目籌集了超過136,000美元。[2023/8/31 13:07:38]

Troy到底有什么“魅力”，吸引了眾多幣圈投資機構的青睞？不管是在傳統金融市場還是加密資產領域，投資行為的漲跌都是正常現象，為什么引發了眾多投資人的維權？投資人又為何選擇重新相信項目方？

這些關鍵的問題都亟待解答。

Troy的“魅力”

時間回到2019年7月。

某巨鯨2小時前將超2.2萬枚ETH轉入幣安，約合4110萬美元:金色財經報道，據鏈上分析師余燼監測，從5月份以來，5次波段ETH都實現盈利的巨鯨迎來首敗：2小時前他將22,340枚ETH(4110萬美元)轉入幣安，20分鐘后提出1288萬枚USDT。他將ETH轉入幣安后，ETH價格從1844美元下跌到1834.5美元，并有對應得上的成交量。這個鯨魚的ETH應該已經部分或全部售出。[2023/8/14 16:24:25]

一位參與Troy項目的投資人告訴Cointelegraph中文記者，最早是BlockVC的人過來拜訪，介紹了Troy這個項目，其實他們都是一個團隊。這位投資人表示當時投資Troy這個項目主要基于三點考慮：

1、Troy是做加密數值領域主經紀商的業務，這個賽道是我們未來所看好的方向。2、這個項目是BlockVC做的，他們有自己的金融團隊，經驗比較強。3、項目方表示在2019年7月，就已經接入30家交易所，管理資產超過2.5萬個BTC，日均交易量1億美金，單日下單量超過200萬單。從體量上看，算是很頭部的規模了。

特朗普個人NFT第二系列地板價下跌逾20%:4月23日消息，美國前總統特朗普推出的個人NFT“Trump Digital Trading Cards”第二系列目前地板價不到78美元，較99美元發售價下跌了20%以上。Open Sea數據顯示，該NFT系列的地板價在4月19日迅速下跌，現報0.042ETH，約合77.87美元。截至4月22日，該NFT系列已售出14755個，交易量為1037ETH，價值約190萬美元。在過去的五天里，其交易量大幅下降，從4月18日的482ETH下降到4月22日的25.49ETH。此外，特朗普首個NFT系列的地板價也下跌了64%，截至發稿時為0.1379ETH。不過，其銷售筆數增長了近500%，達到1779筆，成交量為284ETH，漲幅超過150%。交易活動主要集中在第二系列發售當日。此前消息，官網數據顯示，“Trump Digital Trading Cards”第二系列在開售24小時內就已售罄，且其銷售額在24小時內位居首位。（CryptoSlate）[2023/4/23 14:21:24]

也正是在項目介紹中提到的2.5萬個BTC管理規模和1億美金的日交易量，吸引了投資人的目光。而BlockVC的品牌背景，也讓投資人忽略了對項目宣傳數據的真實性進行查證。

Robinhood收到美SEC的加密貨幣業務調查傳票:金色財經報道，在加密貨幣交易所FTX于去年11月申請破產保護后不久，Robinhood Markets(HOOD)收到了美國證券交易委員會（SEC）關于其加密貨幣業務的調查傳票，該平臺在其最新的10-K文件中披露。

除其他事項外，傳票涉及Robinhood的“加密貨幣列表、加密貨幣保管和平臺運營”。Robinhood還收到了加州總檢察長辦公室關于其交易平臺、客戶資產保管、客戶披露和代幣上市的類似傳票請求。該公司表示正在配合加州的調查。

Robinhood在提交的文件中指出，如果美國證券交易委員會或法院確定其支持的任何加密貨幣都是證券，Robinhood可能被迫停止交易這些加密貨幣。此類行為可能導致監管處罰、客戶責任以及司法或行政制裁。在提交申請后，Robinhood的股價在周一的盤后交易中下跌了0.5%。SEC沒有立即回應置評請求。[2023/2/28 12:33:20]

在2020年5月27日，也就是集體維權的第二天，Troy公開發聲，表示項目是獨立運營，暗指和BlockVC沒有關聯。但經多方公開信息搜尋，二者之間的關聯十分緊密。

Cardano聯創稱其有興趣收購CoinDesk，且有能力支付2億美元收購價:1月20日消息，Cardano聯合創始人Charles Hoskinson表示正在考慮收購DCG旗下加密媒體CoinDesk，并將其改造成新聞和社區網站的混合體。Charles Hoskinson表示，CoinDesk約2億美元的定價有點高，但如果他真的愿意購買，他可以負擔起這個價格。不過他表示還未看到CoinDesk的財務狀況。

金色財經此前報道，CoinDesk CEO表示，公司正尋求出售部分或全部股權，已收到多個買家收購意向。（彭博社）[2023/1/20 11:22:26]

BlockVC創始人徐英凱在2019年7月16日的公開活動中，重點推介了投資孵化的加密金融項目Troy。而在Troy的官方介紹視頻中，也表示BlockVC是Troy項目的孵化方、一貫以來的支持者、最大的客戶，而Troy的聯合創始人KiraSun也正是BlockVC的交易合伙人。

機構也“維權”？

一般說到維權，大多是個人投資者向機構或項目方維權，而這次卻是罕見的機構組團追討。投資行為本來就有風險，而加密領域的投資風險波動更大。投資成功或失敗，都是正常市場導向的結果。那么，這些發聲的機構僅僅是因為投資Troy項目失敗虧損而維權嗎？

一位Troy項目的投資人對Cointelegraph中文記者說：

投資行為本來就有漲有跌，風險是一直存在的。但這次站出來說，主要是因為Troy這個項目的數據和運營的水分太大了，而且整體表現也差強人意。

投資人表示，這個“差強人意”主要體現在3個方面：

1、二級市場表現。Troy這個項目號稱是頭部的明星項目，但實際交易中卻是最差的表現，目前已經破發了超過40%。2、行為動作。Troy在今年4月7日，解散了全部中國用戶的微信群。如果Troy真的是做業務的一個項目，解散全部的中文微信群這個行為就讓人很費解。3、運營數據。上線這五個月以來，Troy并沒有提供作為主經濟商在市場上的表現。也沒有看到哪些在公司和Troy項目展開業務合作。數據水分大，是最重要的點。

王峰：我只能選擇相信

就在大家期待接下來會采取哪些維權措施時，事情出現了反轉。火星財經創始人王峰在5月28日中午公開發文，表示對Troy這個項目還是會做好監督和支持：

昨天下午，Troy團隊和BlockVC合伙人來火星財經和共識實驗室找我和我的團隊，十分誠懇的介紹了BlockVC團隊和Troy項目之間的情況，還專門帶了Troy剛剛錄制的視頻，介紹了Troy項目在研發和運營上的好進展。以最大的誠意來化解Troy和我們，以及我們兩只基金之間的誤解。

盡管王峰發文希望可以平息這場維權風波，但這屆網友們卻并不買賬，“Troy維權群”一時間炸開了鍋。網友們紛紛發起靈魂拷問，直指王峰和BlockVC是否達成了某種交易。

王峰表示自己只能選擇去相信，并解釋了為什么發文繼續支持BlockVC和Troy：

之前確實因為項目和投資人之間溝通渠道不暢，無法及時了解項目進展，因此質疑。目前來說：1.共識實驗室沒有退幣，完全沒有；2.徹底拍死項目不是目的，會給我們以及其他所有投資人帶來損失；3.作為投資人只能盡最大努力去督促項目了。

就在發稿前，Troy項目聯合創始人QihanLin在499Block群公開露面并發了聲明表示：

我們在火星與499的群里做AMA時，王峰總突然指責我們項目，當時感到很訝異，也不知道該如何回應，王峰總看到我們不回應，而后發生了后續不該發生的事情，給圈內各位提供了話題，并引發一些謠言。我們與王峰總和共識實驗室的同事溝通了很長時間項目的進展，消解了之間的誤會。王峰總指出了我們團隊的諸多不足，很感激王峰總和共識實驗室的同事能體諒創業團隊不易，我們相信在一眾投資人和大家的督促下，項目會越做越好。行業不易，大家專心做事，謹慎吃瓜。

Troy的故事就在吵吵鬧鬧中結束了，但從目前公開的內容看，Troy運營的數據是否真實？每日1億美元交易額，管理資金規模達到了2.5萬個BTC是否存在虛假的宣傳？投資人如何能夠監督項目方公開透明信息？這些謎題還尚未揭開。

如何維權？

隨著加密數字資產在全球范圍內認可度越來越高，不管是個人還是機構投資者都希望有所嘗試。在這個過程中，出現了各種人際關系和資金往來的矛盾。

鏈法團隊律師郭亞濤對Cointelegraph中文記者表示，虛假宣傳并誘導投資，是侵犯投資者權益的。

投資就有風險，“跌”并不能從法律上斷定損害了投資人的利益。但如果在跟投資人推介項目時，虛假、虛構宣傳內容，誘導投資人作出錯誤的投資決策。這侵犯了投資人的知情權。

《合同法》第四十二條規定，當事人在訂立合同過程中故意隱瞞與訂立合同有關的重要事實或者提供虛假情況或有其他違背誠實信用原則的行為，給對方造成損失的，應當承擔損害賠償責任，此種損害賠償責任被稱為：締約過失責任。

另一方面，基于民法的誠實信用原則，任何人都有不通過欺詐侵害他人合法權益的義務，違反此義務者，構成民事侵權，也應當承擔侵權責任。

針對此類型的案件，中盾律師事務所高級合伙人鄧雷告訴Cointelegraph記者，在加密資產糾紛的具體操作中，要做到以下三點：

1、確認主體。數字資產的投資地域跨度極廣，發行主體大多設立在海外，而實控人團隊基本都在國內，如果可以把發行人及最終獲益人確定在國內，在取證、訴訟的時間成本和資金成本上面都會節省很多。2、募資證據留存。很多數字資產在進行募資時，都是通過線上完成的募集，這時要注意相關證據的留存，防止以后發生糾紛。3、明確資金用處。如果數字資產進行募資，一定要注意募資后的資金使用情況。如果沒有用于項目的開發建設，而是進行資金盤的操作，這就涉嫌刑事責任的范疇了。

熱鬧都是別人的，如何保障自己的利益不受侵害才是重點。數字資產較傳統金融波動更大，參與者在進行加密數字資產投資時，一定要擦亮雙眼，全面考察。盡管維權的過程道阻且長，但如果發生了欺詐等行為，還是要通過法律武器來維護自身的合法權益不受侵害。

Tags：數字資產AMABTC數字資產和數字貨幣的區別數字資產是未來最大的資產數字資產類應用案例包括AMA幣AMA價格BTCs是不是黃了btc錢包官網btc短線交易騙局

USDC