Terra:追蹤Do Kwon資金的韓國教授：Terra走向崩盤，2019年早有跡象_加密貨幣

加密貨幣逃犯DoKwon因逃避國際刑警組織已經數月。一位韓國教授緊隨其后，跟蹤TerraformLabs首席執行官的一舉一動。

原文|DLNews

編譯|吳說區塊鏈

加密貨幣逃犯DoKwon因逃避國際刑警組織已經數月。一位韓國教授緊隨其后，跟蹤TerraformLabs首席執行官的一舉一動。“我真的對他的地址和鏈上數據著迷，”首爾漢城大學的區塊鏈專家和助理教授JaewooCho在接受DL新聞采訪時說。這種經歷有點像“刻畫畫像。你在了解他。”

為什么要追蹤這位在新加坡的TerraformLabs的韓國聯合創始人近一年呢？“就是喜歡而已……追蹤信息是我的愛好。”想知道Kwon下落的并不只有JaewooCho。Terraform因其算法穩定幣TerraUSD在五月崩潰而處于一場600億美元的崩盤的中心。此次崩潰還導致了對沖基金ThreeArrowsCapital，借貸公司Voyager和交易所巨頭FTX的垮臺。

CoinGecko推出追蹤被美國SEC視為證券的加密代幣列表:金色財經報道，CoinGecko推出了一個新列表，追蹤被美國證券交易委員會 (SEC) 視為可能證券的加密貨幣。?據稱“證券代幣”頁面按市值進行排序，將BNB列為第一，其次是ADA、SOL、TRX。CoinGecko表示，該列表于8月第一周推出，是通過精選一些最著名的代幣構建的，這些代幣在過去的訴訟中被SEC視為證券。

根據CoinGecko頁面顯示，“證券代幣”市值約為849億美元，約占1.21萬億美元加密貨幣總市值的7.5%。[2023/8/7 21:29:06]

DoKwon是一個逃犯。韓國和美國當局都因其在所謂的數十億欺詐案中的角色起訴了他，國際刑警組織也在通緝他。韓國官員表示，Kwon正在塞爾維亞藏匿。DoKwon否認他在躲避執法。

用區塊鏈追蹤槍支的計劃支引發了巴西的爭議:5月6日消息，巴西陸軍計劃使用區塊鏈跟蹤槍支和其他武器，并更好地控制該國槍支的流通。Jair Bolsonaro總統以指導方針的違規為由，關閉了該項目。巴西檢察官現在正在調查Bolsonaro的命令是否違反了巴西憲法。（Decrypt ）[2020/5/6]

Cho表示，他在2019年4月第一次聽說這家公司時就預測TerraformLabs會倒閉。當時他是代表風險投資者調查該公司。他不僅對項目的規模感到震驚，而且當時還發現了幾個結構性弱點。Cho聲稱，他向TerraformLabs指出了一些風險，比如黑天鵝事件，這種事件非常罕見，但一旦發生可能是災難性的。“他們就是任其發生。他們無視了這些問題。”

“算法穩定幣”中的算法本應通過讓人們用它換取Terra的原生加密貨幣LUNA以獲利來維持TerraUSD與美元的錨定。該系統依賴套利交易者來維持運作。但是當信任消失時，兩種代幣都陷入了死亡螺旋。

動態 | 巴西牛排店Fogo de Chao計劃利用區塊鏈追蹤肉類:據bitcoinexchangeguide報道，位于德克薩斯州的巴西牛排店Fogo de Chao宣布計劃利用區塊鏈技術從農場到餐桌追蹤肉類。區塊鏈生態系統將允許養牛戶密切監測牲畜的健康和行為。另一方面，餐館將很容易知道食物的來源。[2019/4/12]

當TerraUSD在2022年5月崩潰時，一位韓國記者找到了Cho，希望利用他的區塊鏈專業知識來驗證一些信息。記者希望Cho調查TerraformLabs的鏈上活動，特別是圍繞其于2021年9月開始、2022年4月結束的ProjectDawn融資計劃的活動。Cho同意了，但當他打開電腦查看區塊鏈時，他大吃一驚。“我對騙局的規模感到非常驚訝。這不是一百萬——大約是數十億美元，”他說。

谷歌搜索趨勢追蹤比特幣發展:DataTrek Research的聯合創始人Nick Colas提出了一種追蹤比特幣下一次爆發的簡單方法。簡單來說，只要分析比特幣這個關鍵詞的谷歌搜索趨勢，跟蹤錢包數量就能大致了解市場情緒。 去年11月，比特幣搜索量翻倍。在搜索量增加期間，比特幣錢包數量也大大增加了。 比特幣價格創新高的一周之后，幣價開始下跌，谷歌搜索量也減少了。[2018/2/1]

SEC在2月指控Kwon和他的TerraformLabs，稱他們策劃了一場“加密資產證券欺詐”，涉案金額從2018年4月到2022年5月達到400億美元。此后，Cho繼續識別Terraform和Kwon的錢包地址并跟蹤他們的交易，這并沒有被Kwon本人所忽視。

在Luna崩潰的同一個月的一次Twitter互動中，Cho發表了對Terra復出嘗試的批評。“干杯，繼續散播恐慌吧，”Kwon回答道，他使用了代表“恐懼、不確定性和懷疑”的加密首字母縮略詞。

“DoKwon非常傲慢，”Cho說。“他就像，'好吧，我正在做那個，如果可以的話抓住我。'”TerraformLabs和Kwon沒有回應置評請求。

一旦加密貨幣被發送到加密交易所，它就不再在鏈上。“這真的是路的盡頭，這是政府當局和交易所的機會，”Cho說。他的發現由FatManTerra發布在Twitter上，該帳戶以分享跟蹤Terra9月份死亡的內幕消息而聞名，并附有Cho收集的數據電子表格。DLNews沒有獨立核實調查結果。

今年2月，Kwon在Twitter上寫道，“我沒有偷過錢，也從未有過‘秘密提款’——歡迎針對具體指控展開討論。”

Cho說他注意到過去幾個月Kwon的交易習慣發生了變化。在此之前，這位逃犯還在使用同樣的舊地址，將錢轉入和轉出不同的地址和交易所。現在Kwon可能已經開始使用其他地址來轉移他的錢，看起來是場外交易或通過經紀人。“我懷疑有一些朋友或經紀人在幫助Kwon提取他的錢，”Cho說。

SEC表示，DoKwon從Terraform和LunaFoundationGuard的賬戶轉移了超過10,000比特幣到一個非托管錢包，即所謂的冷錢包，然后這些資金被轉移到瑞士銀行并兌換成現金。投訴稱，從2022年6月到2023年2月，已經有超過1億美元的法定貨幣從瑞士銀行提取出來。

Kwon現在正籌劃復出。過去幾個月，TerraformLabs雇傭了更多的工程師來啟動新項目，包括一個保留了舊Terra名稱的新區塊鏈。Cho并不看好Kwon的回歸，并對Terra2.0項目的成功表示懷疑，稱其“完全荒謬”。

在花了很多時間跟蹤和分析這位難以捉摸的Terraform首席執行官的舉動后，Cho說他覺得自己了解Kwon。他笑了，“如果我見到他，我會擁抱他。”

DoKwon案件最新動態

6月16日，黑山法院下令DoKwon及HanChang-Joon繼續監禁六個月，因為法官正在考慮韓國及美國當局提出的引渡請求。此前DoKwon因涉嫌偽造證件于3月24日在黑山被捕，當時他計劃乘坐飛往迪拜的航班。

此前韓聯社報道稱，DoKwon曾在逃跑期間拒絕美國的司法管轄權。有觀點認為DoKwon拒絕美國當局的管轄權可能是出于降低未來懲罰力度的考慮。目前美國采用單個罪行量刑相加的刑法體系，最高刑期可達100多年，且SEC和當地檢察機關已經預先作出了虛擬資產具有證券性的判斷；而韓國最高刑期僅約40年，而且由于沒有能夠判斷虛擬貨幣是否為證券的標準和法律，因此情況與美國不同。

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