STEEM:Bittrex：誰是被盜的2400萬枚STEEM通證的所有者_區塊鏈存證怎么弄

在一個不知名的實體從“新Steem”硬分叉扣押計劃中“挽救”了價值570萬美元的STEEM通證后不久，Bittrex確認這些資金已經到達了他們的賬戶。現在，Bittrex加密交易所面臨一個艱難的決定，即如何處理據稱是從Steem見證人手中盜竊的2360萬枚STEEM通證。

在5月21日的一份聲明中，Bittrex聯合創始人RichieLai確認，交易發起人的實體到目前為止仍然未知。賴指出，有指控稱該賬戶可能在Bittrex之外被黑客攻擊。

自媒體：Bitisis交易所遭立案，平臺緊急凍結資產:據自媒體吳說區塊鏈報道，中國媒體廣泛報道的伊朗交易所bitisis已經跑路，多個消息源指出其背后實控人是中國詐騙分子，掌握多個宣稱能搬磚套利的海外交易所吸納散戶資金再卷款跑路。目前各地已經立案。該交易所將用戶資產轉移到三個地址，其中有平臺已緊急將相關地址凍結。

目前該網站已經官方宣布“跑路”。浙江溫州、云南個舊等地已紛紛立案。值得慶幸的是，受害者及時聯系了某主流交易所相關工作人員，在其協助之下分析其鏈上地址，發現確有某個地址轉移到該交易所，因此及時進行了凍結。該詐騙團伙基本可以確定是中國人，因為只在中文媒體和社區做推廣，并且也被網友揭出其早期使用的是阿里云服務器。

吳說區塊鏈表示，類似跑路事件能夠被交易所及時凍結的概率并不大，也說明這些偽造伊朗交易所的犯罪分子技術背景很差，如果使用混幣器、通過小型交易所、場外等多渠道轉移變現，會使得追查難度變得很大。需要注意的是，該團伙還有多個其他詐騙網站，例如宣稱委內瑞拉的bit-ven.com，搬磚的營銷模式與營銷渠道與上述伊朗交易所幾乎一模一樣，投資者務必小心。媒體亦需注意勿落入詐騙者的圈套。（吳說區塊鏈）[2020/6/15]

聲明中寫道：

動態 | XRP流動性指數在墨西哥交易所Bitso連創新高后跌至473:金色財經報道，數據顯示，近期XRP流動性指數幾乎每天都創歷史新高，這與墨西哥最大加密貨幣交易所Bitso運作XRP ODL系統有關。推特賬戶Liquidity Index Bot發布的圖表顯示，最近，XRP的流動性指數達到532萬XRP的高點。然而，在創下一系列歷史新高后，該指數在一天之內跌至473萬。此外，XRP的流動性指數此前經歷了較大的波動，尤其是在7月、8月和9月。需要指出的是，自去年10月以來，該指數一直在飆升，并創下歷史新高，沒有出現重大波動。[2019/11/12]

“今天早上，有人將23,627,501STEEM存入了Bittrex的主要持有賬戶。在硬分叉期間發生的事情以及所謂的“community321”賬戶在Bittrex生態系統之外被黑客攻擊的指控是兩個獨立的問題。我們不能將這兩個問題混為一談。”

動態 | 南非加密騙局Bitcoin Wallet已無法向投資者退還現金:據Ladysmith Gazette報道，南非加密騙局Bitcoin Wallet已關閉的辦公室吸引了數百名抗議者，要求該計劃退還現金。截至7月4日，許多監管機構和媒體開始懷疑這一作為龐氏騙局運營的企業已經倒閉。據悉，該公司將客戶存款再投資于加密貨幣，并向投資者承諾在短短兩周內可獲得100％的回報。投資者們想知道在公司關閉時他們的資金去了哪里。Bitcoin Wallet創始人周六向Ladysmith Gazette承認，他沒有任何現金可以支付給客戶。[2019/7/9]

在用戶能夠證明所有權之前，STEEM通證在Bittrex上處于無人認領狀態

公告 | Bithumb今日下午將上線Pundi X(NPXS) 和Hdac(HDAC):韓國交易所Bithumb發布公告稱，將于今日下午上線Pundi X(NPXS) 和Hdac(HDAC)，存款開放時間為今日下午1:00。[2019/2/28]

Bittrex聯合創始人繼續說，交易所將仔細“審查這筆轉賬的事實”，以便將資金退還給原始的錢包所有者。Lai表示，不過為了獲得這些資金，所有者必須證明這些資金屬于他們。據Bittrex稱，交易是在“沒有適當的識別備忘錄”的情況下發送的，這使得很難識別資金的所有權。

Lai表示：

“在這種情況下，如果有人聲稱自己是黑客的受害者，我們會要求對方出示所有權證明，然后才能把資金返還給聲稱自己是被黑客攻擊的人。”

Bittrex發言人向Cointelegraph闡述說，由于持有賬戶性質的復雜性，交易所現在需要理清所有權。由于Bittrex的主要持有賬戶“就像一個銀行的轉賬號碼”，所以每筆交易都需要有一個存款人的身份證明。這個人說：

“當存款進入該賬戶時，必須有一個相關的備忘錄，以識別存款人是誰。這樣想，我們的主要持有賬戶就像一個銀行路由號碼，而備忘錄/信息就是銀行賬號。如果存款沒有與我們數據庫中的備忘錄匹配，它將進入無人認領狀態，直到用戶可以證明所有權為止。”

“我們必須遵守區塊鏈規則”

盡管Bittrex顯然承諾將資金退還給其合法所有者，但該交易所的總體信息有些復雜。Lai在聲明中指出：“無論如何達成，區塊鏈的共識都同意將這64個賬戶的資金轉移到“community321”賬戶。”

總而言之，據稱，Bittrex聯合創始人認為“區塊鏈的神圣性”應高于“個人意見”。賴寫道：

“我們相信區塊鏈的神圣性，并且作為一個行業，我們需要遵守區塊鏈的共識規則，而不會插入我們個人的意見。如果我們想要區塊鏈成功，就必須遵守區塊鏈的規則。”

Bittrex可能有法律責任將資金退還給Steem見證人

JPBLiberty首席執行官、Steem持有者安德魯·漢密爾頓向Cointelegraph指出，Bittrex收到了被盜的財產，并有法律義務按照將其轉移給Bittrex的一方的指示，將其歸還其原始所有者。漢密爾頓說：

“雖然我們在加密貨幣行業中喜歡使用“代碼就是法律”和“區塊鏈的神圣性”等術語，但我們還必須承認，國家的法律優先于代碼的法律。

漢密爾頓的意思顯然是被盜資金的合法所有者是Steem賬戶以及與Hive區塊鏈相關的利益相關者，但還有另一方聲稱擁有所有權。波場首席執行官孫宇晨認為Hive見證者偷走了“數百萬美元”，他正在與執法部門合作，以追回這筆資金。

Bittrex是一個主要的加密貨幣交易平臺，截至發稿時，其市值為3380萬美元，在所有加密貨幣交易所中排第17。據Cointelegraph報道，Bittrex早在5月20日就知道了Steem硬分叉和本次硬分叉前的通證扣押計劃。因此，Bittrex交易所于2020年5月19日關閉了STEEM和SteemDollars的存款和取款業務。

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