加密貨幣:紐約州金融服務部門任命前絲綢之路調查員為總法律顧問_加密貨幣市場還有未來嗎知乎

負責發放BitLicense.的紐約監管機構在其法律顧問中增加了一名前絲綢之路調查員。

4月28日，紐約州金融服務部宣布將增加一名前絲綢之路調查員擔任總法律顧問。

紐約州金融服務部：正使用新監測工具監管加密非法活動:2月22日消息，紐約州金融服務部官方發布公告稱，該部門通過新的內幕交易和市場操縱風險監測工具，提高了在紐約州監管的從事虛擬貨幣活動的實體中發現欺詐和其他非法活動的能力。

新功能旨在檢測潛在的內幕交易、市場操縱，以及與受部門監管的實體和申請人暴露或潛在暴露所列虛擬貨幣錢包地址相關的活動。紐約州金融服務部將繼續使用其所有監管工具與行業保持同步，制定數據驅動的政策決策，并積極應對虛擬貨幣市場。[2023/2/22 12:21:45]

紐約州金融服務部負責監管金融服務和產品，其中包括與加密貨幣相關的企業。它為許多加密貨幣企業發放其尋求的兩種許可證類型：貨幣轉賬許可證和BitLicense。

動態 | Coinsource宣布將業務擴展到紐約州北部:據news.bitcoin消息，總部位于德克薩斯州的加密貨幣ATM網絡Coinsource宣布，計劃擴張至紐約州北部，在奧爾巴尼、錫拉丘茲、布法羅和羅切斯特安裝報亭。隨著在另外四個州增加機器，加密貨幣ATM網絡現在在20多個美國司法管轄區運行超過200個報亭。[2018/11/28]

工作經歷：絲綢之路，加密貨幣，國際足聯

紐約州眾議員：正在制定一項法案來管理作為投資的加密貨幣:紐約州眾議員卡Carolyn Maloney詢問Coinbase首席法律和風險官Lempres：“你們在如何阻止極端分子利用你們的交易所來資助他們的活動？”Lempres回答說：“我們非常認真地對待這些團體，這是區塊鏈技術的好處之一 ，它實際上給了我們洞察力。我們目前有近20％的員工都致力于合規。”Maloney表示，目前她正在制定一項法案來管理作為投資的加密貨幣。密歇根州眾議員Bill Huizenga也打算采取一些立法行動，他表示：“小組、國會不會對這個問題置之不理，棄缺乏保護的投資者而不顧。“[2018/3/14]

這則公告援引金融服務主管琳達A.拉斯威爾對新任總法律顧問理查德·韋伯過去成就的評價：

“理查德為紐約州金融服務部帶來了毫無疑問的完整性，法律敏銳度和管理經驗。他豐富的領導經驗和淵博的法律知識對幫助國家在這場前所未有的危機中變得更加強大和安全至關重要。

該公告還指出了他先前在美國國稅局的工作經歷以及他在包括絲綢之路在內的一些重要調查中的起到的作用：

“在國稅局，韋伯領導了一支3500多人的團隊，負責對涉及洗錢，稅收，逃避制裁，網絡，加密貨幣，賄賂/海外腐敗，欺詐和恐怖主義融資的金融犯罪進行復雜的調查。韋伯監督并針對金融機構的重大洗錢和逃避制裁的調查及起訴，并帶頭對國際足聯和絲綢之路進行了備受矚目的調查，并負責沒收超過150億美元的刑事罰金。”

絲綢之路的歷史

絲綢之路是由羅斯·烏布里希特經營的一個暗網市場，該市場在2013年被聯邦調查局查封。烏布里希特目前因其參與而被判處兩項無期徒刑，外加40年。

目前尚不清楚韋伯是否因其在調查與加密貨幣有關的犯罪方面的專長而專門受聘。除絲綢之路案外，他還參與了其他備受矚目的調查，例如國際足聯腐敗案，并曾在瑞銀和德意志銀行工作。

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