區塊鏈:加密公司BitPay因違反美國制裁而受到罰款_數字貨幣詐騙案例視頻區塊鏈工程專業學什么

BitPay將因向受制裁地區提供加密服務，而不得不向美國財政部外國資產控制辦公室支付50多萬美元。

美國加州監管機構對涉嫌利用AI炒作的5家加密公司發出禁止令:金色財經報道，美國加州金融保護與創新部（DFPI）近日發布了針對五家實體的禁止令，這些實體據稱利用人工智能交易加密資產，包括Harvest Keeper、Visque Capital、Coinbot和QuantFund，以及Maxpread Technologies及其首席執行官Jan Gregory Cerato。

根據DFPI的說法，這些實體正在利用圍繞人工智能的炒作來吸引投資者，聲稱利用該技術交易加密資產，并承諾高回報來利用多層次營銷計劃獎勵拉新的投資者。[2023/4/21 14:18:06]

在2月18日的和解公告中，OFAC表示，BitPay已促成來自克里米亞、古巴、朝鮮、伊朗、蘇丹和敘利亞的用戶“與BitPay的商家客戶進行了價值約129000美元的數字貨幣相關交易”，OFAC已實施了一系列有力的地理制裁措施。

美國SEC將8家加密公司列入警告名單:美國證券交易委員會(SEC)21日對一系列未注冊的公司進行了標記，這些公司使用虛假公司信息欺騙了許多國際投資者。在被點名的28家可疑投資公司中，有8家是針對潛在加密貨幣投資者的公司，如trading - investment、Passive Trade Plan、RetireWell Investors、Reclaws International Inc.和SmartCoins24，這些公司都在其網站上提供加密貨幣和區塊鏈服務。（Coindesk）[2021/1/22 16:45:21]

OFAC再次重申，加密貨幣公司需要與制裁計劃保持一致，稱：

動態 | 美國一加密公司被指控欺詐 投資者購買200萬美元的代幣:據cointelegraph消息，近日一份提交給紐約地方法院的文件稱，一名投資者被紐約投資公司Blue Ocean Capital Group誤導，投資了200萬美元在加密貨幣MCash上。該文件稱，原告Lijun Sun聲明：“不僅MCash代幣沒有在美國證券交易委員會（SEC）上正確注冊，更重要的是，在出售MCash令牌時，被告做出了許多虛假陳述和誤導，導致原告投資了200萬美元。”[2019/2/6]

“這一行動強調，OFAC的義務適用于所有美國人，包括那些參與提供數字貨幣服務的人。”

據報道，OFAC引用的2102筆交易發生在2013年至2018年之間，OFAC表示，在此期間，提供客戶與商家之間進行加密交易的BitPay僅篩查了商家。

盡管在2017年添加了客戶的IP地址信息，但OFAC表示，直到很久以后，BitPay才分析這些信息來識別受制裁地點的用戶。

OFAC在2020年底與BitGo達成了類似的和解協議。盡管這兩家公司都沒有被處以巨額罰款，但負責監督美國所有制裁措施的OFAC顯然是在向加密領域傳遞一個信息。

盡管許多受制裁的司法管轄區表示有興趣使用加密貨幣來規避它們，但委內瑞拉的Petro代幣等項目還沒有流行起來。

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