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印度財政部宣布，加密交易將受到2002年《防止洗錢法》(PMLA)的保護。一位加密內部人士指出，此舉“是承認該行業的積極步驟”，并解釋說，這將加強該行業防止虛擬數字資產“被不良行為者濫用”的努力。
印度財政部首席顧問Sanyal：印度將對加密貨幣采取平衡的觀點:1月31日消息，印度財政部首席顧問Sanyal：印度將對加密貨幣采取平衡的觀點，政府還在就相關問題進行討論。（金十）[2022/1/31 9:24:44]
印度將PMLA應用于加密貨幣交易
印度財政部周二發布了一份公報，通知“在業務過程中為或代表另一自然人或法人進行的”某些加密活動將受到2002年《防止洗錢法》的約束。
印度將杜絕使用加密貨幣為非法活動融資:市場消息：印度將杜絕使用加密貨幣為非法活動融資。[2021/8/10 1:45:43]
根據通知，虛擬數字資產與法定貨幣之間的兌換、一種或多種形式的虛擬數字資產之間的兌換以及虛擬數字資產的轉移將受到洗錢法的保護。此外，虛擬數字資產的保管或管理以及參與與虛擬數字資產的提供和銷售相關的金融服務也將屬于PMLA的權限。
印度區塊鏈論壇的聯合創始人SharatChandra告訴當地媒體，這一通知是朝著加密行業合規邁出的重要一步。他被引述說：
以委內瑞拉的Petro購買委內瑞拉原油 印度將獲得30%的折扣:據印度當地報紙Business Standard報道，委內瑞拉將向印度提供30％的原油折扣，但前提是印度需要使用委內瑞拉發行的Petro幣支付。關于折扣的消息來自加密交易所Coinsecure首席執行官Mohit Kalra，他告訴Business Standard，該報價是上個月委內瑞拉的區塊鏈部門一個團隊提出的。[2018/5/1]
它要求從事加密貨幣交易的實體遵循KYC、反洗錢法規和盡職調查，銀行和其他金融實體遵循PMLA下的報告實體分類。
印度加密貨幣交易所Coindcx的聯合創始人兼首席執行官SumitGupta評論道：“我們正在緩慢但肯定地朝著受監管的加密生態系統邁進。”
加密貨幣投資應用程序Coinswitch的聯合創始人AshishSinghal認為：
財政部關于將VDA交易納入PMLA的通知是認可該行業的積極步驟。這將加強我們防止VDA被不良行為者濫用的集體努力。
印度政府最近牽頭在G20財長和央行行長之間就加密貨幣監管展開討論。在G20財長會議結束時，印度要求國際貨幣基金組織(IMF)和金融穩定委員會(FSB)合作編寫一份聯合文件，以幫助各國制定全面的加密貨幣政策。印度財政部長NirmalaSitharaman多次呼吁就加密貨幣監管開展國際合作。
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