塞浦路斯:幣安在法國接受調查，在決定后將退出荷蘭市場！_數字資產是未來最大的資產

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小探本期為大家帶來的內容主題是“幣安在法國接受調查，在決定后將退出荷蘭市場!”

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據《世界報》報道，幣安因提供非法數字資產服務和嚴重的洗錢活動而在法國接受調查。

該平臺在未能獲得許可并符合反洗錢規定后于周五宣布退出荷蘭。

幣安在哥倫比亞推出預付加密卡:金色財經報道，幣安宣布在哥倫比亞推出預付加密卡，允許哥倫比亞所有幣安用戶使用有效國民身份證在全球超過 9000 萬家商戶線下或線上使用加密貨幣（包括比特幣和 BNB）進行購買和支付賬單，其加密貨幣在支付時將實時轉換為法定貨幣。該卡還提供高達 8% 的購買現金返還和零手續費的 ATM 取款。哥倫比亞是繼阿根廷和巴西之后，第三個支持該產品的拉丁美洲國家。[2023/3/11 12:55:25]

Binance最近關閉了其在塞浦路斯的業務，作為遵守新簽署的歐盟MiCA政策計劃的一部分。

幣安在加拿大艾伯塔省注冊三個實體，并雇傭前證券監管機構員工:1月13日消息，幣安在加拿大艾伯塔省卡爾加里（Calgary）注冊了三個實體，并且雇傭了兩名具有加拿大證券監管機構工作經驗的高級員工，以尋求遵守該國的規則。 ???（Financial Post）[2022/1/13 8:47:20]

該加密貨幣交易所因涉嫌經營未注冊的證券交易所并向美國投資者提供非法證券交易而受到美國證券交易委員會的嚴格審查。

據《世界報》援引巴黎檢察官辦公室的話報道，幣安因非法向法國投資者提供數字資產交易設施以及支持“嚴重洗錢行為”而受到調查。

動態 | 幣安在USDT錢包里的數量減少了6億多枚:據USDT錢包數據顯示，截止4月27日05:49PM，幣安錢包USDT的數量為705999476枚，但截至5月3日07:21PM，錢包更新的結果顯示，幣安錢包USDT的數量為35436862枚，錢包USDT的數量減少了670562614枚。[2019/5/4]

法國當局聲稱，該公司通過其當地部門向法國客戶提供這些服務，監管機構自2022年2月以來一直在調查懷疑。當地出版物報道稱，隨著監管機構針對加密貨幣最大的中心化交易所提起訴訟，將對查獲的文件和記錄進行分析以尋找證據.

在其他相關新聞中，加密貨幣交易所在未能獲得加密貨幣許可證并遵守荷蘭的反洗錢(AML)政策后退出荷蘭市場。

在該公司宣布計劃關閉其在塞浦路斯的部門后不久，幣安退出荷蘭。據報道，這一決定被視為遵守MiCA的戰略舉措，MiCA是歐盟政策制定者最近簽署成為法律的具有里程碑意義的加密規則。

幣安與SEC

周五關于退出荷蘭市場和法國調查的進展是在美國嚴格的監管審查中出現的。

美國證券交易委員會起訴Binance和首席執行官趙長鵬違反證券法，將客戶的資金混入私人實體，并拒絕通過必要的披露為投資者提供適當的保護。

根據Kaiko的數據，該公司的美國子公司BinanceUS的市場份額在消息傳出后縮減至1%。美國貿易部門還宣布裁員，因為它準備與美國證券交易委員會進行漫長而昂貴的訴訟程序。