加密貨幣:國際防制洗錢金融工作組織FATF：發表數位資產反洗錢初步管理建議_FAT價格加密貨幣是什么意思啊

防制洗錢金融行動工作組織是一個制定打擊洗錢政策的跨國政府組織，也是國際上制定反洗錢政策與各監管單位所參考的指標組織。該組織已于上周在其網站上公布了密碼貨幣的政策制定初步準則。

白俄羅斯向該國“最大的加密貨幣交易所”的所有者發出國際逮捕令:金色財經報道，白俄羅斯當局最近完成了對利達市三名居民的刑事調查，他們幫助非法加密貨幣交易平臺的所有者逃稅。管理 Bitok.me（原 Bitok.by）兩年的弗拉迪斯拉夫·庫欽斯基（Vladislav Kuchinsky）被指控“特別大規模逃稅”，并被列入國際通緝名單。

一份新聞稿詳細說明，Bitok 的運營商總共進行了近 8,000 筆涉及數字貨幣的交易，總金額超過 2900 萬美元。由于他們的活動逃稅，估計對國家預算造成的損失超過 900 萬白俄羅斯盧布（按當前匯率計算超過 350 萬美元）。(news.bitcoin)[2022/8/12 12:20:06]

正如動區先前所報導的，FATF這間總部位于巴黎的防制洗錢金融行動工作組織在去年底表示，將會在今年6月前發布國際加密貨幣監管規則。

國際清算銀行將在多地設立分支 推進分布式賬本技術:國際清算銀行（BIS）30日宣布，未來兩年內將在多倫多、斯德哥爾摩、倫敦和巴黎和法蘭克福聯合設立四家“創新中心”分支機構，這將是其思考未來貨幣問題的一次重大擴展。創新中心首席執行官Beno?tC?uré表示，這些新地點將“很好地推進數字貨幣和分布式賬本技術（DLT）以及其他中央銀行問題，包括網絡安全、人工智能和數字支付工作”。（Coindesk）[2020/6/30]

FATF于上個月底召開了針對密碼貨幣初步管理要求的會議。據該組織稱，針對密碼貨幣的解釋性建議說明的新案文已經最終確定。

聲音 | 中國國際稅收研究會顧問：區塊鏈是提升稅收治理能力的新型技術手段:金色財經報道，11月8日，在區塊鏈技術應用于稅收管理國際研討會上，中國國際稅收研究會顧問王力表示，區塊鏈技術是提升稅收治理能力的新型技術手段，是助推實現稅收治理現代化的良好契機和重要抓手。中國國際稅收研究會將與國內外專家一道，加強合作，將區塊鏈技術應用于稅收治理，開啟新形勢下加快推進稅收治理體系和治理能力現代化新篇章。[2019/11/9]

該條文第一條寫道，為了能善用FATF所發出的建議辦法，各國應將虛擬資產視為「財產」、「收益」、「資金」、「資金或其他資產」或其他「相應價值」。

首先，FATF敦促各國遵循該準則，以防止洗錢和使用密碼貨幣進行資助恐怖主義。

此外，數位資產提供商，有義務在其創建的司法管轄區內獲得許可或注冊，其所有者必須向相關機構提供身份資訊。FATF還補充說，如果有關機構有需要，密碼貨幣產品將視情況被要求「必須經過認證」。

該準則將會迫使政府對數字資產形成適當的監管和監督。FATF特別強調，監察工作必須由主管當局，而非自我監管機構進行，以成功防止洗錢及恐怖主義融資。適用準則的國家還必須對違反規則的行為進行刑事、民事或行政制裁。

最后，FATF要求數位資產提供者獲取并保存密碼傳輸的發件人和受益人的記錄，并在需要時向適當的州或國際機構提供數據。如果涉嫌非法交易，該國必須采取措施凍結行動或禁止轉讓。

FATF目前有30多個成員國。歐洲國家在成員國中占很大比例、包括英國、瑞士，德國，法國和其他國家。雖然該組織在2015年首次發布了密碼貨幣的「基于風險考量之指南」，但該組織在2017年開始推出ICO泡沫之后，于2018年末對其進行了修訂和更新。

FATF預計能在定于5月舉行的私部門研討會中，得到更多的意見與反饋。該會議要求各企業在4月8日之前向該組織發表意見。一旦該建議最終確定，FATF將會正式通過這項規范準則。最后一次會議定于2019年6月舉行。

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