比特幣:比特幣交易的亂想以及現在的局勢！_40億比特幣能提現嗎

交易騙局

2013年10月底，香港GBL平臺攜款潛逃，超過2000萬人民幣資金下落不明。這個交易網站的程序寫得非常差，沒有使用SSL安全協議，甚至連用戶名都是明文存儲，一些編程的基本常識他們都沒有。GBL依靠經紀人發展新客戶的“類傳銷”模式。

2013年10月22日，因看好比特幣的行情，東陽市民喬先生在網上搜索比特幣交易平臺GBL公司，并通過第三方支付在該交易平臺充值9萬元用來買賣“比特幣”。2013年10月26日，發現該網絡交易平臺的工作人員不在線，一些正常的交易程序也無法實施，一查才知道該公司注冊地址是假的，共被騙9萬元。這是東陽市第一起因購買“比特幣”被詐騙的案件，提醒在網絡上購買“比特幣”的市民要注意甄別網站真假，防止被騙。

美國司法部去年11月查獲的絲路大額比特幣與腐敗的美國特工有關:據財富2月8日消息，美國司法部（DOJ）于去年11月初查獲的與絲綢之路相關的69369枚比特幣（截至發稿時，價值超過30億美元），可能與美國特勤局特工Shaun Bridges有關。新的法庭文件顯示，Bridges就是美國司法部民事沒收訴訟中提到的神秘的“X者”。2015年，他被判處71個月監禁，罪名是在調查該網站時從絲綢之路賣家那里竊取比特幣。2017年，Bridges在承認洗錢罪名后又被判處兩年監禁。這位前特勤局特工仍在服刑，將于今年11月釋放。此前2020年12月消息，CipherTrace報告稱了兩筆總額為69369枚BTC的交易，稱這些比特幣源自與暗網絲綢之路相關的錢包地址。[2021/2/9 19:16:26]

西方經濟學界對當前比特幣的經濟泡沫現象抱有許多擔憂。澳大利亞經濟學家JohnQuiggin稱比特幣為“經濟泡沫的最純粹的例子”

分析師：若美國人大規模將未來的刺激支票投入比特幣，或是一場災難:今年早些時候，經濟刺激計劃幫助數以百萬計的美國人實現收支平衡，然而民主黨和共和黨卻難以就第二輪刺激計劃的條款達成一致，而且可能根本沒有。

現在圍繞第二輪刺激計劃檢查可能性的爭論正在激烈進行，一位比特幣分析師研究了如果人們集體將刺激支票用于投資比特幣將會發生什么，并警告這可能是一場“災難”。

金融公司Quantum Economics分析師Jason Deane進行一項“理論研究”，研究如果數百萬美國人決定將未來的刺激支票投入比特幣，將會發生什么。他寫道，“歸根結底，比特幣根本沒有為這種情況做好準備。這個網絡是世界上最安全的，但它還遠沒有準備好處理在全球范圍內正常運行所需的事務級別，而且目前使用它的人太少了。”

目前全球有數百萬人使用比特幣以及其他加密貨幣。Blockchain.com報告稱，在2020年初有4500萬用戶，同比增長41%，但Deane警告稱，如果新用戶突然大規模涌入，將導致比特幣網絡崩潰。“以比基礎設施更快的速度大規模購買比特幣的最終結果是，可能不僅是經濟的災難，也是比特幣和所有加密貨幣的災難。”（福布斯）[2020/9/8]

病入侵

比特幣支持者建立網站共同支持對Roger Ver的訴訟:據早先報道，600多名Bitcoin.com用戶已對比特幣耶穌Roger Ver提起訴訟，因其誘導新用戶購買BCH，進行虛假宣傳甚至有詐騙行為。周五，支持比特幣的該網站用戶推出了網站bitcoincomlawsuit.info想要集中索賠者并獲得捐款。這些人還建立了一個Telegram組群，目前已積累了911名成員。該運動的支持者之一發推稱：“如果您因任何Roger Ver的網站（如Bitcoin.com）或錢包上的誤導性語言，代碼，圖像或照片而丟失了比特幣，請將您的報告提交至bitcoincomlawsuit.info/”。同時，該網站不久之后將接受比特幣捐款，以支持對Bitcoin.com的訴訟，[2018/4/29]

近段時間比特幣的持續火爆也讓相關病、木馬活躍起來，有殺公司稱，最近一月和比特幣挖礦相關的木馬變種達一萬個。此外，有網友向中新網IT頻道透露，有些和比特幣類似的山寨幣可能存在“特殊區塊”并有偷挖現象。這對于普通挖礦者來說，或許比木馬還可怕。

LDJ Capital創始人：今年年底比特幣將達到3萬美元:LDJ Capital創始人兼董事長大衛?德雷克(David Drake)表示，今年年底比特幣的價值將達到3萬美元。在經歷了對加密貨幣的寒冬之后，這位著名投資者表示，2018年該領域將有大發展。[2018/3/26]

一種名為“CTB-Locker”的比特幣敲詐病在國內爆發式傳播，該病通過遠程加密用戶電腦文件，從而向用戶勒索贖金，用戶文件只能在支付贖金后才能打開。

反病專家稱，目前國內外尚無法破解該病。

虛假交易

2014年5月27日，WillyReport網站通過對交易數據的分析得出結論：比特幣去年的價格暴漲和Mt.Gox的交易量大增，或許源于虛假交易，甚至有可能涉及Mt.Gox的內部人士。

如今有越來越多的人開始懷疑，比特幣2013年11月的暴漲和Mt.Gox的交易量大增，一定程度上源自一場詐騙活動。具體而言，一個被稱為“Willy”的機器人每5到10分鐘就會買入5至10個比特幣，這種行為持續了至少一個月的時間。

Mt.Gox的比特幣價格從2013年11月初的200美元左右，一路飆升到去年12月4日1236美元的歷史新高，在令早期參與者興奮不已的同時，也有越來越多的分析師開始探究背后的原因：是因為中國人在他們的免費交易所中投機炒作？還是因為“絲路事件”發生后，比特幣對政府沒收行為的抵抗導致這種虛擬貨幣大量外流？

用WordPress搭建的WillyReport是一家僅有一篇文章的網站，上面詳細闡述了2013年9月至11月期間，種種可疑的機器人交易活動。、

官方的監管

2013年12月5日下午，中國央行等五部委聯合發出防范比特幣風險的通知，要求各金融機構和支付機構不得以比特幣為產品或服務定價。消息發布后一個小時內，比特幣價格跌幅達35%。彼時，五部委的政策一出，國內比特幣交易網站的生存空間受到了極大的懷疑，這一日被戲稱為“國內比特幣創業者最黯淡的一天”。然而官方的政策并沒有影響國內交易平臺的蓬勃發展。這些比特幣交易網站們通過銀行轉賬、轉賬充值、點卡充值等靈活的方式規避了這些問題。

民間的熱忱

中國玩家已經成為購買比特幣中的主力人群，也直接催生了中國比特幣交易網站的火爆，甚至“全球最大交易平臺”的桂冠也在中國境內的比特幣交易網站之間中輪換。這樣的規模著實令許多金融界的人士都感到驚訝，尤其是中國監管機關提示比特幣風險后不久，境內比特幣交易網站并未受到過多的沖擊，迅速走出了陰霾。

平臺的戰略

國內大約有5-6家較為主流的比特幣交易平臺，主要都是通過收取交易費和增值服務費獲得收入。不過，這些比特幣交易平臺的交易費率都非常低。有了交易量和用戶規模，這些交易平臺也能夠尋找到其他更多的盈利點，開發衍生產品及推出新的交易幣種便成為了突破口：“融資融幣”等類金融衍生品也開始出現，萊特幣等其他虛擬貨幣也成為擴充的交易品種。

除此之外，這些交易平臺們的“野心”還不僅僅與此，不少交易平臺也還在進一步拓展上下游的產業鏈，如嘗試開發比特幣錢包、比特幣支付工具等應用。

中國社科院國際金融研究所發布報告稱，比特幣市場價格由供需狀況決定，公眾預期則發揮了重要作用。

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