BTC:FTX 首席執行官 SBF：加密行業七大標準_btc錢包官網

黑名單

我們有三個可能的選擇：

允許所有轉讓為重大金融犯罪打開了大門，但禁止所有轉讓，除非列入許可名單會使商業和創新陷入停頓并凍結經濟弱勢群體。黑名單機制是一個很好的平衡：禁止非法轉移并凍結與金融犯罪有關的資金，同時允許商業活動。

值得強調的是：如果您需要許可名單才能進行交易，那么所有的商業活動都會崩潰。這就好像如果你想在街角的商店買一塊餅干，你得準備你的護照、地址證明、電話和電子郵件。保持點對點轉賬和去中心化區塊鏈的假定自由是絕對必要的。

FTX創始人SBF：現在在巴哈馬群島:11月12日消息，FTX創始人SBF表示，現在在巴哈馬群島，否認了推特上關于他飛往南美的猜測。[2022/11/13 12:56:37]

與此同時，目前制裁合規性方面的最大差距是時機——如果非法金融活動的資金在被監測到之前就將所有的資產轉移到其他地址會怎么樣？

最后：我們應該嘗試實現一些類似上面的系統來幫助我們快速響應事件。如果這在鏈上快速并立即更新，我們可以立即有效地做出響應和資產凍結。

黑客

黑客對數字資產生態系統極具破壞性。不過加密行業在識別和標記因安全漏洞而攜帶資金的地址方面做得不錯，因此即使資金消失，黑客實際上也可能無法利用其中的大部分資金。

FTX成立20億美元的風險基金:1月14日消息，加密交易交易所FTX推出了一只20億美元的風險投資基金，這是迄今為止規模最大的投資工具之一。該交易所CEO表示，這一基金的龐大規模將使其能夠在各個初創階段的公司進行靈活的投資，規模可能從10萬美元到數億美元不等。（華爾街日報）[2022/1/14 8:50:03]

我們應該將這一點正式化，主要受信任方將與安全漏洞相關的地址添加到他們的可疑地址公開列表中。因此，中心化和去中心化協議都將能夠迅速凍結相關地址。

每當出現安全漏洞時，黑客與協議之間往往會進行協商；通常，黑客會提出返還部分但不是全部資金，以換取某種豁免權。

ConstitutionDAO與英國蘇富比及FTX商討參與美國《憲法》副本競拍:金色財經報道，一個組織正在籌集資金，競標稀有美國憲法副本。該項目的成員正在與拍賣行運營商蘇富比和加密貨幣交易所FTX進行談判，以嘗試實現這一目標。據蘇富比拍賣行稱，這是最終形式的憲法的首次亮相。該組織的計劃是通過一個去中心化的自治組織或DAO來支持這項工作。適當地稱為ConstitutionDAO，其想法是以ETH的形式籌集足夠的加密貨幣以在拍賣中購買美國憲法的副本。11月12日，該項目背后的推特賬戶表示，它正試圖籌集2000萬美元。加密貨幣交易所FTX表示，假設DAO贏得拍賣，它將該項目籌集的加密貨幣兌換成美元進行購買。蘇富比將接受該項目的ETH余額作為其擁有競標拍賣所需資金的證據。（theblockcrypto）[2021/11/15 6:51:53]

從理論上講，這樣的交易是健康的：它可以保護客戶、拯救公司和協議，并且仍然以豐厚的漏洞賞金獎勵發現漏洞的各方。但在實踐中，每次談判對所有參與者來說都是有壓力和爭議的。

FTX攜手Solana Ventures、光速創投合作推出1億美元鏈游基金:11月5日消息，FTX宣布已與Solana Ventures、光速創投（Lightspeed Venture Partners）合作推出1億美元專項基金，用于投資在Solana生態中制作鏈游的工作室以及初創公司。（coindesk）[2021/11/5 21:28:40]

資產上市和證券

至少到目前為止，行業參與者有時必須回答的一個核心問題是特定資產是否是證券。

一般來說，BTC和ETH不被視為證券；而許多合約的原生代幣都被視為證券。但是，還有一些代幣的范疇不清楚。

代幣化股票

隨著這些股票的價格上漲，按市值計價，投資者賺了很多錢。但這給市場帶來了問題。

股票需要兩天才能結算，存在一定程度的不確定性和風險，即對方在此期間無法交付。這意味著，在1月28日，散戶投資者獲得了數十億美元的未結算收益。

客戶保護

幫助保護投資者的最明確方法是提供透明度并防止欺詐。

我們應向投資者提供描述他們正在考慮的資產的清晰易懂的信息，監管機構應打擊任何虛假陳述或做出重大誤導性營銷主張的行為。

有很多方法可以嘗試確定適用性，這些方法通常是在經濟自由與風險之間進行權衡。

沒有單一的完美程序來確定適用性，但總的來說，我認為基于知識的測試是合適的方法，并且比基于財富的標準更適合客戶。

DeFi

DeFi對于數字資產最終可能帶來的許多創新至關重要。在當前監管框架的背景下，這也是需要考慮的更棘手的事情之一。

但永遠不會有完美的答案；我們所能做的就是一步一步。因此，這里有一個粗略的監管啟發式提案，可與DeFi一起使用。

穩定幣

穩定幣為國內外支付現代化和民主化提供了巨大的機會。我們應該采取支持他們的監管政策，同時防范任何系統性風險。

簡而言之，任何自認為相對于美元穩定的穩定幣都應該得到至少與流通中的穩定幣代幣一樣多的美元的支持，并且應該保持最新和公共信息和審計證明。

此外，參與入口/出口過程的交易者應該有KYC。這很容易糾正——我們認為有許多合適的監管框架可以實施穩定幣計劃——前提是運營實體維護資產的相關信息，并擁有并執行適當的KYC要求。需要明確的是，這并不意味著從7-11購買百吉餅需要護照和社會安全號碼，但穩定幣的發行和贖回應該是BSA級別的KYC活動。

感謝大家的觀看，大家想近裙的，可以評論或者私信，我看到后也會第一時間回復。

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