比特幣:套路太深，幣圈割韭菜常見的七大騙局，大家可別再往里跳了_40億比特幣能提現嗎

如果有一天，你發現身邊有人中了邪似的突然滿嘴“區塊鏈項目”、“虛擬幣”，手上還拿著這樣的宣傳單：

它擁有世界上最前沿的技術，

是全球認可的區塊鏈項目，

天上的衛星為我們傳輸數據，

團隊有騰訊技術牛加持！

創始人是牛津大學的雙學位博士，

前麥肯錫的合伙人，

登過福布斯雜志，

全球頂尖商業精英！

……

當你聽到這些的時候，你要小心了，這可能是傳銷的圈套，或者就是要被割韭菜了。

我們回顧中國的區塊鏈版圖，原本是一片荒蕪。那些勇敢而兇狠的玩家，膜拜在中本聰的神奇之軀前，先知先覺，率先殺入了這片荒野。伴隨著他們的到來，那些在經典互聯網創業浪潮中跌倒的人，開始抬起頭顱、張開雙臂，全身而入。

中航證券首席經濟學家：目前數字貨幣等領域詐騙套路分三類:中航證券首席經濟學家董忠云表示，縱觀目前數字貨幣等金融領域的詐騙案件，相關套路大致可分為三類：一類是假產品和假平臺，即投資者投資的數字貨幣等金融產品、進行交易的交易平臺或運營金融產品的金融機構是虛構或是違法違規的，投資者在平臺上投資相關產品取得的“高收益”往往是龐氏騙局，甚至是后臺虛構出的數據；第二類假代投或假專家，騙子通過虛假宣傳投資業績等方式吸引投資者，直接以代投的名義誘騙投資者的資金或是通過向投資者出售投資建議來獲利；第三類是假網站或假軟件，騙子利用山寨網站或山寨App等騙取投資者的個人信息來獲利。（證券日報）[2020/8/29]

他們有的是落寞邊緣的投資人，有的從巔峰跌落的創業家，有的是慘烈競爭的出局者，有的是屢屢不得志的創業者，有的是企圖一夜暴富的失意人，他們精心布局，成為了這片荒原的主人。

他們并不關心區塊鏈技術能否落地，甚至不關心這一項技術有沒有未來，更關心的是如何在混亂中快速賺實現暴富。

深圳區塊鏈周 | 酒為·BitZ 2020無套路酒局成功開啟:2020年6月19日，金色財經在深圳這座開放的城市舉辦了為期5天的深圳區塊鏈周，以開放的態度,聆聽行業的脈搏。

在深圳區塊鏈周期間，由BitZ舉辦的 酒為·BitZ 2020無套路酒局”，會上泰迪幫主表示，其一心打造的幣圈最有溫度的社群-泰迪軍團，與BitZ一直以來堅持的以用戶本的初衷不謀而合，期待BitZ未來推出更好的產品。其個人的目標更是將泰迪軍團打造成行業內的“黃埔軍校”。在此之前泰迪幫主已獲得了金色財經獨家主播、金色財經影響力第一主播、幣世界第二屆最佳分析師等殊榮。更是創造了一年內資產翻40倍，實現從20萬至800萬的神話。

深圳區塊鏈周旨在打造一個提供行業上下游交流的平臺,聯合社會各界力量,塑造行業品牌,代表行業發聲,通過聚合的力量,助力行業的發展。本次活動匯聚了業內外多個領域的企業翹楚和行業領袖，在這片開放的舞臺上展現獨特的價值，以創新發展、合作共贏的理念，攜手共筑區塊鏈行業的宏偉未來。[2020/6/21]

今天，筆者就和大家來聊一聊那些打著區塊鏈的幌子，進行詐騙割韭菜的套路，看看這些你有沒有遇到。

新京報：虛擬貨幣交易平臺“割韭菜”套路頻出:3月25日，新京報刊文稱，據調查，虛擬貨幣交易平臺“割韭菜”套路頻出，包括通過虛假交易騙取客戶入場，再通過操縱市場價格和惡意宕機使客戶被迫爆倉，某些平臺甚至成為犯罪分子洗錢的工具。文章總結套路如下：1.交易量畸高，通過虛假交易吸引客戶入場；2.惡意宕機逼迫杠桿交易“爆倉”從而操縱市場；3.利用虛擬貨幣匿名化和去中心化的特點，為犯罪分子洗錢；4.項目方和交易所“親如一家”，有團隊專職“拉盤砸盤”；5.新融資方式上線，拉人頭涉嫌傳銷。[2020/3/26]

首先，“區塊鏈+詐騙”為什么往往輕易得手？是因為往往切中了許多投資者的三種心態。

第一是“著急上車”的財富渴求。

近年來，區塊鏈在缺乏實質應用場景的情況下被過度炒作，頻頻與“暴富”掛等號，犯罪團伙往往把區塊鏈吹得天花亂墜，再加上比特幣“暴富神話”的影響，對普通人迷惑性很強。

與此同時，近年來隨著房價大幅上漲，普通民眾“財富縮水”的焦灼感日益增強。“年年都有風口、年年錯過風口”帶來的焦慮情緒，確實強化了很多人“追趕末班車”“一幣一別墅”的不合理幻想。

動態 | 太原提醒： 看清“區塊鏈詐騙”四種套路:11月27日，太原市反詐騙中心發布緊急提醒：近期太原市出現“區塊鏈詐騙”，已有部分群眾受騙，財產遭受較大損失。

據介紹，不法分子偽裝成區塊鏈投資專家、托身“數字貨幣”“區塊鏈”“金融創新”項目內部人員，依托互聯網，通過聊天工具、交友平臺和休閑論壇，大肆宣傳虛擬貨幣、虛擬資產等非法金融資產，煽動廣大投資者抓住機遇，參與虛擬貨幣交易。太原提醒，“區塊鏈詐騙”有以下套路：一是將“區塊鏈”“去中心化”“開放源代碼”等技術宣稱為自家虛擬幣的技術構造；二是編造故事、設計模式吸引投資者眼球；三是涉眾詐騙特征明顯，兼具多種違法犯罪特征；四是交易平臺服務器放置在境外，境內行騙、境外數錢，為提前跑路做好準備。（新浪網）[2019/11/28]

第二是“賺一把就走”的投機心態

根據某監管部門相關負責人說，在詐騙過程中，“受害者”推薦人頭后有提成，事實上成為利益鏈條的一環，只要“龐氏騙局”沒斷裂，相關人員就沒有利益損失，缺乏舉報動力，甚至在許多非法集資和傳銷案中，有人明知是騙局，仍想在騙局崩盤前“火中取栗”。

分析 | BSV被“套路”拉升 BTC仍處于下行試探中:據鏈塔數據平臺數據顯示，鏈塔數字貨幣整體指數（BI）今日12時報1350點，相較昨日上漲26點，漲幅1.96%。24h內市值前10的貨幣全線上漲，新進入前10的BSV漲幅92.33%，24h內加密貨幣市場市值上漲超100億美元，約為2780億美元。昨日市場震蕩收窄，午間出現快速下探后被拉回，多空雙方持續拉鋸。BTC昨日下探拉回后，今日凌晨開始連續嘗試下探，形成短時下行區間，目前振幅擴大，風險加劇。今天最重要變動是BSV 24h漲幅超90%，市值成為最高的前10名貨幣之一，同時帶動BCH、BTG等類BTC幣種出現明顯上漲。但主流觀點為有人通過偽造數據新聞，炒作“澳本聰”和“中本聰”概念，并在莊家拉盤配合下，出現交易者跟風追漲。該事件真實性上部確定，但有人偽造新聞已被官方確認。鏈塔會持續關注該事件后續發展，不建議投資者追漲。

目前BTC仍處于下行試探中，多空拉鋸較為劇烈，導致趨勢不明顯，快速波動可能出現有利于機構投資者的套利空間，個人投資者需減少操作規避風險。短期BTC還需要繼續穩固底部，雖然有一定下行壓力，但不會出現大幅下挫，大概率出現短時下滑也會較快回升，多頭勢力繼續足夠量能后將會開啟下一輪上攻。[2019/5/30]

第三是“越高調越可信”的思維陷阱

根據以往發生的案件可以看出，詐騙傳銷團伙往往“高調作案”，甚至頻頻在國內外各大高檔酒店舉辦“推介會”，通過各類自媒體平臺將團伙成員包裝成區塊鏈專家，高調迷惑受害者。

比如在海口破獲的“亞歐幣”案中，犯罪團伙以區塊鏈之名，宣稱“相關權威單位授權”，公然在多地豪華酒店召開推介會和論壇，很快發展會員達4.7萬余人，涉及金額40.6億元。

接著我們再來看看這些常見的詐騙、割韭菜的套路有什么？

一、“洋為中用”“出口轉內銷”

2017年9月8日，湖南省株洲縣人民法院宣判了一起涉案金額達16億余元的特大“維卡幣”網絡傳銷案。

經查明，該組織是一家“維卡幣”傳銷組織，自稱是可與比特幣媲美的加密貨幣，借投資虛擬貨幣為名，要求參加者繳納一定費用獲得加入資格，并以高額返利為誘餌，引誘參加者繼續發展他人參加而騙取財物，

二、區塊鏈高端上檔次，讓你不明覺厲

提及區塊鏈，莫不會鼓吹它的神奇：去中心化、分布式數據存儲、點對點傳輸、共識機制、加密算法等。

而比特幣運用區塊鏈的框架實現財富轉移，就像郵件運用互聯網實現發送，但是互聯網不會只有一家郵箱可用，運用區塊鏈交易的，也不會只有比特幣。

于是騙子一拍大腿靈機一動，包裝包裝，這就是商機啊！咱不懂沒關系，大家不是都不懂嘛！至于造什么幣呢，可以是完全沒有任何技術支撐只剩一個概念的傳銷幣，也可以是山寨幣，把比特幣的幾個源碼參數改改就能用上。

三、掛區塊鏈的資金盤

筆者發現，搞區塊鏈的大部分都是聰明人，而且智商高，名校光環多，騙子也一樣。比如懟過王思聰的孫宇晨就是北大畢業的，當然清華的同學也不甘示弱。比如有一個16歲保送到清華計算機系的學霸，創立了一個短視頻平臺叫火牛視頻，在視頻網站發了自己的幣，這個幣唯一的作用就是分紅，有幣就能夠每天賺人民幣。

所以，怎么才能拿到這個能賺錢的幣呢？發視頻、分享、邀請好友都行，但是最快的方式就是充錢，充的越多，分紅越多。刺不刺激？誘不誘惑？分紅的錢哪來的？你發個視頻創造GDP嗎？

親，都是后面充值的人喂的你啊，這種模式，它的學名叫資金盤，科普完畢。

四、以科技之名行傳銷之實

2018年4月15日，西安破獲一起打著“區塊鏈”概念的特大網絡傳銷案。據了解，該傳銷團伙打著“區塊鏈”旗號，借助西安作為“一帶一路”重要節點城市、國際影響力不斷提升等城市利好，于2018年3月28日起以聚集性傳銷、網絡傳銷為手段，以每枚3元的價格在“消費時代”(DBTC)網絡平臺銷售虛擬的“大唐幣”，并自行操縱升值幅度。

講到這個話題，那我們就不得不提一下“人生導師”俞凌雄了。這位俞老師可是相當了得，介紹上寫著他《帶領10萬+企業家構建新商業時代的金融大生態系統》，《把事業版圖和一帶一路沿線國家緊密結合，踏上時代節拍》，俞老師都在為國際社會做貢獻了，我輩深感慚愧。

俞老師自稱有30萬會員、3萬弟子、600多個代理商。筆者看過他在澳門開大會的視頻，俞凌雄出場之前全場響起來了《上海灘》的曲子，所有人站立鼓掌，然后這位大哥從后臺帶著微笑走出，向兩邊的信徒揮手致意，那氣場比發哥還大。

俞凌雄講成功學洗腦神功了得，但他不甘于此，要擁抱新科技，于是乎他抱住了「區塊鏈」。俞老師非常高產，他的發幣速度驚人，每月發一幣，筆者知道的就有四個：萬象幣、黃金鏈、菠菜幣、幸孕鏈。這些幣，正規的幣圈交易所都很難上，因為幣圈人最痛恨的就是CX。

沒關系，這難不倒俞老師，自己發的幣，自己開交易所，自己的信徒買，自產自銷，肥水不流外人田。

五、權威公信力背書永遠是需要的

包裝過大學教授、專家學者，上過央視……這些還不夠，它們的名聲不那么靈光了，互聯網金融看什么？硅谷，中關村啊。

于是，冒牌貨動輒就是“全球第一家美國虛擬貨幣上市公司”，創始人隨隨便便都是世界名校畢業或者硅谷中關村出來的創業精英，經常忙碌在各種全球性區塊鏈峰會上。

六、“空手套白狼”炒高幣值再“割韭菜”

比如在2018年5月的時候，深圳南山通報了一起以虛擬貨幣為名行詐騙之實的集資詐騙案，涉案虛擬貨幣為普銀幣。

根據偵查結果，普銀幣價格的變動系該公司使用投資人的投資款進行操作，一度將普銀幣的價格從0.5元拉升至10元。當大量投資人進場之后，該公司則不斷套現。

七、幣圈大佬的瘋狂喊單

幣圈的大佬，絕大部分是用來站臺和喊單的，所以基本團滅，各個背后都有一堆黑歷史。他們活躍在微博、朋友圈、推特、群、直播等各種能接觸韭菜的地方，推薦某某幣，然后呢，然后韭菜買入，在恰當的時機完成收割。這可謂開創了割韭菜的新紀元：嘴炮拉行情。

談到這個話題，繞不開的就是李笑來。去年李笑來割韭菜音頻曝光，李老師人生導師的人設崩塌，他干了這么幾個事：協助賣空氣幣，為空氣幣站臺，直接發空氣幣。李老師真是勤奮，既能當裁判員，也能當運動員。

說一千道一萬，幣圈就是個大染缸，這個紫竹林里妖風陣陣，大家都留點心吧。

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