加密貨幣:「幣圈資訊」加密貨幣基金疑是誤導客戶而被 SEC 指控_全球十大加密貨幣

周一，美國證券交易委員會指控紐約加密資產管理公司泰坦全球資本管理公司(TitanGlobalCapitalManagement)因其加密貨幣產品誤導投資者。

Titan已同意監管機構發出的停止令，并予以譴責和超過100萬美元的罰款。

Titan支付超過100萬美元以和解SEC指控

美國證券交易委員會(SEC)在主席加里·詹斯勒(GaryGensler)的領導下發起的一系列執法行動中的最新一項涉及金融科技投資顧問泰坦(Titan)。

Membrane Finance推出受歐盟監管的加密穩定幣EUROe:金色財經報道，芬蘭金融科技公司Membrane Finance今天推出了受歐盟監管的全儲備穩定幣和支付網絡EUROe。EUROe將法定歐元轉變為可在以太坊上進行交易的1:1掛鉤的數字貨幣，并計劃支持越來越多的區塊鏈。與其他與歐元掛鉤的穩定幣不同，EUROe已經獲得了FIN-FSA頒發的電子貨幣機構許可證。

該公司最近從芬蘭種子期風險投資公司Maki.vc獲得了200萬歐元的融資。[2023/2/2 11:43:36]

在周一的公告中，證券監管機構表示，這家金融科技公司就如何托管加密貨幣資產“向客戶披露了相互矛盾的信息”。據美國證券交易委員會稱，泰坦在其網站上做出了基于“假設業績”的誤導性聲明。SEC高級執法官員OsmanNawaz在一份聲明中表示：

律師：SBF從FTX向Alameda提供價值650億美元的信貸額度:1月11日消息，一名律師向特拉華州破產法庭表示，SBF從FTX向Alameda提供了價值650億美元的信貸額度，導致不足以償還客戶欠款。他稱：“缺口數額尚不清楚。”[2023/1/11 11:06:48]

“委員會修改了營銷規則，允許使用假設的績效指標，但前提是顧問遵守合理設計的防止欺詐的要求。這一行動是對所有顧問的警告，以確保合規。”

數字人民幣線上繳退稅在金華落地:金色財經報道，金華市試點使用數字人民幣以來，稅務部門積極探索實施數字人民幣在繳稅場景方面的應用，聯合人民銀行及負責數字人民幣運營的各家商業銀行，不斷豐富繳稅渠道，通過使用數字人民幣賬戶簽訂繳稅協議或銀行端查詢繳稅方式，成功實現數字人民幣繳納各項稅費業務。

近日，婺城區稅務局聯合市建行，成功解鎖全市首筆數字人民幣退稅業務，納稅人只要選定數字錢包作為退稅賬戶，通過稅務、國庫、銀行三方搭建的退稅通道，即可將稅款直接退至數字錢包賬戶。（金華日報）[2022/7/3 1:47:48]

SEC進一步辯稱，Titan向投資者承諾其TitanCrypto產品的“年化”業績結果高達2,700%，但沒有告知客戶回報是根據假設的三周期間沒有發生交易而推斷出來的。簡而言之：它們是捏造的。

監管機構還聲稱，直到2022年10月，Titan才針對員工個人加密貨幣交易采取適當的政策。

今年，美國證券交易委員會在加密貨幣執法方面更加積極。6月，該公司起訴Coinbase和幣安，指控其允許客戶交易其視為未注冊證券的代幣。

但今天的指控標志著一家公司首次違反美國證券交易委員會2020年12月修訂的營銷規則，該規則敦促投資顧問確保向現有和潛在客戶披露的信息的準確性。

停止令

Titan是在SEC注冊的金融業監管局成員，在一份聲明中提出：

“我們全力配合SEC的調查，并很高興就這些問題達成了解決方案。SEC命令認可了Titan自2022年7月以來的合作和補救努力，包括聘請新的首席法律和首席合規官以及額外的法律和合規人員。Titan繼續進行大量投資來建立和增強其合規計劃。”

這家金融科技公司配合SEC的調查并同意停止令。Titan還同意支付850,000美元的民事罰款，這筆罰款將分配給受影響的客戶，并退還192,454美元的非法所得和利息，但不承認或否認SEC的調查結果。

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