加密貨幣:幣安的監管式遷徙：從呆不下的日本到馬耳他_加密貨幣市場還有未來嗎知乎

加密貨幣的匿名性對各個國家的監管是一種挑戰，目前大多數國家對持有加密貨幣幾乎不予限制，大部分也都承認加密貨幣是一種合法虛擬資產，而作為加密貨幣生態中的重要一環，加密貨幣交易所則沒有那么幸運，往往成為監管重拳的對象，作為全球最大交易所之一的幣安演繹了一個典型軌跡。

2018年3月22日，日經新聞報道幣安將受到日本金融服務管理局（JFSA)警告，并可能被迫關閉交易。

幣安公司CEO趙長鵬在推特上駁斥了日經新聞的說法，指責這是謠言，認為報道是“不負責任的新聞報道”。

然而在3月23日，日本金融服務管理局正式向幣安發出警告，要求幣安在沒有獲得許可證的情況下應該停止在日本的運營。若該交易所繼續無許可開展業務，將面臨刑事指控。

澳大利亞ASIC對幣安已關閉的衍生品業務進行調查，并搜查了幣安的辦公室:金色財經報道，據知情人士透露，澳大利亞證券投資委員會(ASIC)搜查了幣安的辦公室，對其現已關閉的本地衍生品業務進行調查。ASIC對衍生品業務的審查包括幣安澳大利亞對零售和批發客戶的分類。該公司今年4月表示，將逐步關閉本地衍生品交易所，同時保持現貨平臺的開放。

今年4月，ASIC取消了幣安澳大利亞衍生品業務的牌照。ASIC發言人表示，監管機構對該公司的審查正在進行中。幣安表示，它正在與地方當局合作，并專注于滿足當地的監管標準，以便以完全合規的方式為其在澳大利亞的用戶提供服務。[2023/7/5 22:19:06]

通常認為，日本是對比特幣最為友好的國家之一。在2016年，日本承認比特幣為合法貨幣，對爭議很大的代幣發行，日本也沒有采取任何重大步驟來控制或規范它，而是采取了觀望態度，同時對投資者發布風險警告。

馬來西亞證券委員會對“幣安的非法經營”采取執法行動:據馬來西亞證券委員會公布的消息，馬來西亞證券委員會（SC）今天對幣安非法經營數字資產交易所（DAX）采取執法行動。根據2007年資本市場和服務法第7(1)和34(1)條，所有DAX運營商必須由SC注冊為認可市場運營商(RMO)。因此，盡管幣安已于2020年7月被列入證券監督委員會的投資者警報名單，但證監會已公開譴責幣安繼續在馬來西亞非法經營。就此而言，公開譴責是針對幣安控股有限公司（在開曼群島注冊）)、其首席執行官趙長鵬，以及其他三個幣安實體，即幣安數字有限公司（在英國注冊）、幣安UAB（在立陶宛注冊）和幣安亞洲服務私人有限公司（在新加坡注冊）。

SC已命令所有四個幣安實體：1.在2021年7月26日起的14個工作日內禁用馬來西亞的幣安網站和移動應用程序；2.立即停止所有媒體和營銷活動，包括通過電子郵件或其他方式向馬來西亞投資者傳播、發布或發送任何廣告和/或其他營銷材料；3.立即限制馬來西亞投資者訪問幣安的Telegram群組。作為BinanceHoldingsLimited的首席執行官，趙長鵬被特別責令確保上述指令得到執行。（馬來西亞證券委員會官網）[2021/7/30 1:25:08]

2017年，日本成為第一個建立許可制度來規范加密貨幣交易所的國家之一，只有由金融服務管理局授權的加密貨幣交易所或正在申請許可證的交易所才允許在該國運營。到目前為止，日本已經有16家持牌加密貨幣交易所。

動態 | 推特用戶：轉入幣安的3000萬枚XRP最初是從幣安買入:據Whale Alert監測，北京時間9月7日4:22:32，3000萬枚XRP從未知地址（rs8ZPbYq開頭）轉至 幣安（rJb5KsHsDH開頭）。雖然許多人一直抱怨Ripple再次向市場傾銷大量XRP，但推特用戶@MikeNardolillo發布截圖，并表示和Ripple首席執行官Brad Garlinghouse無關；這筆轉賬是從幣安購買XRP的賬戶發送到另一個未知錢包地址，然后發送回幣安交易所。 Whale Alert無法識別錢包的所有者。然而，最近大量的XRP已經在錢包??和交易所之間移動。北京時間9月7日16:49:40，Bithumb錢包地址（r9LHiNDZv開頭）向未知錢包地址（rDFCAU開頭）轉入1000萬枚XRP（價值約2535476美元）。（U.Today）[2019/9/7]

今年早些時候，由于安全措施松懈，日本加密貨幣交易所Coincheck上價值5.3億美元的NEM代幣被黑客竊取，FSA因此加大監管力度。本月早些時候，FSA對未能提供適當內部安全控制系統的7家加密貨幣交易所進行了處罰。

聲音 | 何一：在各個國家開設法幣交易所是幣安的下一步棋:近日，何一在微博上表示，在各個國家開設法幣交易所是幣安的下一步棋。據此前報道，趙長鵬近期在專訪中談及法幣交易所，他表示在各個國家開設法幣交易所就像做實驗一樣；談及未來計劃，將在今年底明年初上線去中心化交易所，馬耳他、澤西、列支敦士登這三個地方目前比較確定，應該會推進法幣交易所，其他幾個目前還不能公開；談及慈善，他表示區塊鏈可以改變慈善事業，慈善也可以進行區塊鏈教育普及，是雙贏；談及市場，對行業很有信心，過去八年幣價上漲200萬倍，未來再漲1000倍很容易；談及穩定幣，對一部分希望發行法定數字貨幣的國家和地區會很有啟發；談及總部，幣安沒有總部，“我在哪兒哪就是總部”。[2018/9/26]

日本加密貨幣交易所正在與金融服務管理局合作，成立一個自我監管機構，建立和實施行業內最佳實踐，包括為ICOs制定指導方針。

幣安公司很早就在日本開設了辦事處，并一直在試圖擴大其在日本的業務，幣安曾打算尋求日本金融服務管理局的許可，但在獲得交易牌照前，幣安已經允許日本居民在交易所交易。很多投資者被幣安的較低交易費用吸引，據日經新聞報道，當日本投資者在交易所開立賬戶時，該交易所未能對其進行適當的身份核查。

由于幣安在開戶時拒絕核實身份，這激怒了日本監管當局，當局擔心該交易所沒有適當的控制來防止非法活動。

另外，日本金融服務管理局的警告發出后，事件會如何演變還值得觀察。比如日本金融服務管理局是否會對幣安采取懲戒措施？是否要求幣安將資金返還日本客戶？另外，幣安在未來是否可能獲得日本金融服務管理局的交易所牌照？幣安是否就此放棄日本？目前這些都是待解之迷。

從發展軌跡來看，幣安并不缺乏和監管打交道的經驗，某種意義上，幣安演繹了一條監管式遷徙的軌跡。

成立于2017年夏季的幣安，因為預判到中國官方可能推出的嚴厲監管措施，而把總部搬到了香港。2017年9月，中國官方祭出監管重拳，取締ICO。在年底前，大陸所有加密貨幣交易所停止運營。部分受益于這個過程，幣安公司快速發展，很快成為全球最繁忙的交易所之一，目前擁有超過600萬注冊用戶，24小時交易額高達19億美元。

隨著大陸監管措施的強化，2018年2月2日，幣安官網主動對外發布公告稱，根據中國相關政策法規，幣安不為中國大陸地區用戶提供服務。

2月份，香港證券及期貨事務監察委員會發表聲明，要求幣安不要將根據香港法律界定為證券的數字資產進行交易。

而2月底和3月份，幣安也系統維護不斷推遲，遭遇黑莊指控等麻煩。

但作為全球最大的交易所之一，幣安無需面對“幣安向何處去”的疑問，在全球版圖上，幣安還有很大騰挪空間，而下一站很可能是馬耳他。

該公司創始人趙長鵬日前向彭博社表示，幣安正計劃在馬耳他開設辦事處。一些媒體解讀為幣安即將遷往馬耳他，目前來看，這還是一種夸張的說法。

趙長鵬說，站在加密貨幣和金融科技的立場，馬耳他是非常先進的。幣安團隊對馬耳他領導層的邏輯、對未來清晰和前瞻性的思維留下了深刻印象。

馬耳他獨立報報道，馬耳他上個月公布了建立一個權威機構(馬耳他數字創新機構)的計劃，該機構將認證并監管基于區塊鏈的企業及其業務。幣安也將作為馬耳他監管政策顧問，提供建議和意見。

據悉幣安正和馬耳他當地銀行進行談判，這些銀行將提供獲取存款和取款的服務。在馬耳他，幣安似乎集萬千寵愛于一身，馬耳他總理約瑟夫·穆斯卡特甚至在推特上對幣安公開表示歡迎!

馬耳他這樣的彈丸島國對加密貨幣的友好態度，也會有顯著的溢出效應。因為加密貨幣市場的發展已經是一個不可逆的過程，各個國家在加密貨幣監管政策上面臨著越來越明顯的競爭，在日前舉辦的G20峰會上，強化對加密數字貨幣監管的呼聲雖然很強烈，但20集團并沒有就制定共同策略達成任何共識。各個國家對數字貨幣的認知和態度上，依舊差異巨大，數字貨幣監管的全球框架看起來依舊遙不可及。

幣安轉移到馬耳他的行動，可能會變成一個風向，加密貨幣交易所可能會轉向那些對加密貨幣更友好的其他國家，在這種市場化選擇的壓力下，那些監管手段僵化，缺乏政策遠見的國家，將成為加密貨幣發展以及區塊鏈變革過程的輸家。

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