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加密貨幣:智利加密貨幣交易所抗議銀行關閉賬號的粗暴做法_MKT

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Time:1900/1/1 0:00:00

在智利和部分拉美國家運營的兩家加密貨幣交易所BUDA和CryptoMKT,最近發出公開信,要求智利銀行協會(ABIF)澄清其在加密貨幣和加密貨幣交易上的立場。

最近,這兩家交易所的銀行賬戶被一些智利本地銀行關閉。

兩家交易所發布的公開聲明中說,“智利是要自我愚弄還是要跟進潮流?”,BUDA和CryptoMKT要求智利銀行協會在加密貨幣事宜上提供一個透明立場,兩家交易所聲稱,一些銀行已關閉了加密交易所的賬戶,并發出不給任何和加密貨幣相關的人開戶的指令。

智利新增6405例新冠肺炎病例 累計確診超13萬例:當地時間6月7日,根據智利衛生部發布的最新數據,截至6日21時,該國24小時內新冠肺炎確診病例新增6405例,其中645例為無癥狀感染者,累計確診134150例;新增死亡96例,為智利自疫情發生以來的單日新增死亡最高,累計死亡1637例。(央視新聞)[2020/6/8]

在聲明中,兩家公司都指責金融機構“對加密貨幣技術運作缺乏了解”。聯合聲明說:“由于缺乏知識和透明度,一些銀行出于恐懼、缺乏信息,甚至是糟糕的戰略,拒絕或不向在加密貨幣市場的人提供服務。”

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據悉,這筆交易是在去年9月宣布的,當時BTG PActual表示協議價格約為6600萬美元。上個月,智利反壟斷監督機構FNE批準了這筆交易。據金色財經此前報道,巴西投資銀行BTG Pactual在葡萄牙開設了辦事處。(Bnamerica)[2020/2/5]

智利銀行協會在回應這個聲明時稱,它并不負責銀行和交易所之間的問題,那是每家金融機構在其能力范圍內獨立做出的決定。這個問題必須在銀行與客戶關系的情境里解決。

智利的加密貨幣平臺對智利禁止其開戶的銀行進行起訴:據報道,智利的加密貨幣兌換平臺Buda,Orionx和Cryptomkt已成功地通過上訴法院 - 自由競爭辯護法庭(TDLC)來審理他們的案件。在本月初,Buda,Orionx,和Cryptomarket被銀行通知其銀行賬戶被暫停。在三家交易所收到來自新斯科舍省銀行和Itau Unibanco控股公司的關閉賬戶通知后,就將其賬戶進行了關閉。交易所律師馬里奧?布拉沃(Mario Bravo)表示:“我們將向TDLC對所有拒絕或阻礙向這些公司開立往來賬戶的銀行進行起訴。”[2018/4/16]

據Scotiabank首席執行官Sardon表示,銀行對交易貨幣企業并沒有任何偏見,關閉賬戶的行動是更廣泛的銀行政策的反映。根據Sardon的說法,任何有賬戶的實體如果不提供其收入來源的解釋,或者解釋不清楚或不符合銀行合規政策的預期,銀行可能會選擇關閉該賬戶。

Buda.com的首席執行官巴勃羅·查韋斯評論說,加密貨幣行業應該被規范,但不能因為缺乏關于相關技術知識而被禁止。他說,“技術的使用必須受到規范。在不首先了解技術及其影響的情況下,禁止它是非常糟糕的,這樣做和委內瑞拉有什么區別?

BUDA和CryptoMKT這些平臺目前仍在運營,因為他們還有活躍的銀行賬戶。兩家交易所都指出,除了滿足反洗錢和恐怖主義融資的標準外,它們還與智利金融分析機構和金融行動特別工作組(FATF)進行了注冊和合規審查。

本月早些時候,芬蘭一家加密貨幣交易所可能面臨關閉,因為該國除了一家銀行外,其他所有銀行都拒絕與加密貨幣交易所進行業務往來。芬蘭并沒有明確的關于加密貨幣的法律,許多芬蘭的銀行因為害怕違反反洗錢法,決定完全避免和加密貨幣交易所進行業務往來。

相對而言,智利是南美經濟發達國家,并擁有較高的經濟自由度,智利如何應對交易貨幣行業的壓力,值得繼續觀察。

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