AWT:因涉嫌加密貨幣詐騙泰國或將關閉Facebook_Tornado.Cash

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作者：JESSE COGHLAN，COINTELEGRAPH；編譯：松雪，金色財經

泰國正計劃尋求法院對 Facebook 下達關閉令，除非 Facebook 采取措施處理其平臺上涉嫌投資和加密貨幣詐騙的廣告。

8 月 21 日，數字經濟和社會部 (MDES) 表示，超過 20 萬人被 Facebook 廣告欺騙，這些廣告宣揚加密貨幣詐騙、投資虛假企業和虛假政府機構，例如美國證券交易委員會。

Hydrogen Technology因涉嫌操縱市場，向美SEC支付280萬美元罰款:金色財經報道，近日，在美國SEC提起的一起訴訟中，紐約地方法院法官裁定Hydrogen Technology Corporation及其前首席執行官Michael Ross Kane敗訴，命令其支付280萬美元的賠償和民事罰款。此外，Michael Ross Kane同意支付約26萬美元的個人罰款。剩余的金額由預判利息組成。去年9月消息，美國SEC指控Hydrogen與做市商Moonwalkers涉嫌操縱市場以及未注冊的證券發行，獲利超200萬美元。（Cointelegraph）[2023/4/24 14:23:02]

MDES 聲稱，詐騙者常用的策略包括加密貨幣投資和交易詐騙。據稱，一些廣告還使用名人和知名金融人物的圖片，并承諾每日高達 30% 的回報，以吸引人們參與這些計劃。

美眾議員Madison Cawthorn因涉嫌“拉高出貨”某加密貨幣而遭眾議院調查:金色財經報道，據公開文件顯示，美國眾議院道德委員會宣布調查議員Madison Cawthorn 是否“不當推廣了一種他可能擁有未公開經濟利益的加密貨幣”，并與受雇于國會工作人員的個人存在不當關系。文件稱，Cawthorn在宣布與 NASCAR 車手 Brandon Brown 合作前一天買入并推廣了Let's Go Brandon代幣，導致代幣暴漲暴跌。多個監管人員表示，Cawthorn可能違反了聯邦內幕交易法，因為他大肆宣傳所謂的拉高和拋售加密貨幣計劃。Public Citizen的政府事務游說者Craig Holman表示，如果Cawthorn在12月30日之前購買LGBCoin，并且不公開該加密貨幣相關的未決交易，這將構成內幕交易，可能被判入獄。[2022/5/24 3:37:12]

MDES 部長 Chaiwut Thanakamanusorn 表示，該部已就該問題與 Meta 擁有的平臺進行談判并致函該平臺，聲稱該平臺未能篩選廣告商。

動態 | 兩名尼日利亞公民因涉嫌參與加密貨幣欺詐計劃而面臨13項指控:據Oregonlive報道，兩名尼日利亞公民正面臨13項指控，波特蘭地方法院表示名為Onwuemerie Ogor Gift及Kelvin Usifoh的兩人參與了一項加密貨幣詐騙計劃。據悉，在6個多月的時間里，這兩名男子從三名受害者手中竊取了價值約5.9萬美元的10.88個比特幣。聯邦當局尚未找到這兩名男子，國際刑警組織（Interpol）可能會發布紅色通緝令，尋求幫助逮捕兩人。[2019/4/25]

該部目前正在收集詐騙廣告的證據，據稱數量超過 5,300 個，并準備在本月底要求法院在 7 天內關閉 Facebook。

該部就此類詐騙的典型運作方式發出警告，稱消費者應警惕承諾高額且有保證回報，以及使用知名人物圖像的廣告。

還應謹慎對待那些以有限報價施加壓力或激勵快速進行的投資，以及沒有可驗證信息的企業或平臺

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