加密貨幣交易所FTX遭掏空87億美元資金,歷經7個月破產程序后,接管的清算團體已追回逾8成債權,將協助受害者索賠,同時與投資者洽談,準備東山再起。
債權回收率達8成!FTX打算重啟交易所業務
曾經是全球第二大加密貨幣交易所的FTX,遭創辦人暨前執行長山姆.班克曼佛瑞德掏空公司資產,出現高達87億美元的資金缺口,于去年11月初聲請破產,至今已歷經約7個多月的時間。
FTX第二份調查報告于6月27日出爐,顯示接管的清算團隊已經追回70億美元資產,還剩余17億美元待清算,針對廣大受害者提供索賠服務所成立的「FTX債權申領平臺」,于本月15日上線,等法院批準客戶提交索賠證明的截止日期與相關法律后,網站預計7月3日正式啟動。
美民主黨參議員:FTX、幣安和其他公司未能充分保護或保障客戶資產:金色財經報道,美國伊利諾伊州民主黨參議員Dick Durbin在聽證會中批評了加密行業,并敦促SEC主席更加積極地監管該行業。
Dick Durbi是參議院排名第二的民主黨人,他指出,FTX、幣安和其他公司未能充分保護或保障客戶資產,這種情況一再發生。Durbin還指出,加密公司在體育場館或體育場冠名權交易上花費了數十億美元,以在普通美國人中獲得誤導性的信譽,并用沒有潛在價值的虛假代幣操縱價格,他表示,SEC應該保護美國消費者免受不良加密貨幣的影響。[2023/7/20 11:06:13]
Mina完成9200萬美元融資,FTX Ventures和三箭資本領投:3月18日消息,輕量級區塊鏈Mina完成9200萬美元戰略和協議融資,FTX Ventures和三箭資本領投,Alan Howard、Amber Group、Blockchain.com、Brevan Howard、Circle Ventures、Finality Capital Partners、 Pantera 等參投。資金將用于通過吸引世界級的開發人員來加速 Mina 作為 Web3 內領先的零知識平臺的采用。[2022/3/18 14:03:34]
接任FTX執行長的清算團隊領導人、知名美國律師約翰.雷三世在《華爾街日報》28日的報導中表示,FTX已開始與潛在投資者等多方公司洽談,邀請有興趣的早期參與者,以合資的方式重建交易所業務并重塑品牌,目前區塊鏈公司Figure已表態有興趣參與重建。
前CFTC專員Mark Wetjen加入FTX US擔任政策和監管戰略負責人:11月2日消息,FTX US宣布,前CFTC專員Mark Wetjen加入公司,擔任政策和監管戰略負責人,領導其公共事務工作。Mark Wetjen將領導公司與美國監管和立法機構(如CFTC、SEC以及各個眾議院和參議院委員會)的溝通。此外,他還將就合規標準和報告操作向公司提供建議。他還將繼續在FTX US Derivatives的董事會任職。(美通社)[2021/11/2 21:19:10]
此外,針對先前因SBF損失資金的客戶,清算團隊可能會提供FTX更名后,重啟的股份來作為補償。
FTX創始人:目前沒有上市計劃:FTX創始人兼CEO Sam Bankman-Fried近期接受了彭博社采訪,對通過SPAC上市,監管,比特幣ETF以及環境保護等問題發表了自己的看法。
Coinbase Global的上市是加密市場的一道分水嶺,業內人士也紛紛預測加密領域的其他公司將會跟進。Sam Bankman-Fried 表示FTX目前沒有上市計劃,并表示FTX是盈利的,所以現在沒有特別的緊迫性,也沒有必要做出行動。一些SPAC的發起人也找過Sam Bankman-Fried,他表示“在加密市場中我們是為數不多值得期待的企業,如果我們想通過SPAC借殼上市,不認為找到SPAC會成為限制性因素。”[2021/6/17 23:43:15]
有反對聲音認為這是「旗艦級的操弄」;反之也有人認為,改名后的交易所由不同團隊營運,會提高市場的產品使用意愿。消息一出,激勵先前FTX先前發行的原生加密貨幣$FTT上漲超過十個百分點,從1.3美元漲至本文截稿前1.45美元左右。
值得注意的是,《彭博社》28日發現,負責處理FTX破產案的投資銀行PerellaWeinberg本月宣布暫停出售FTX先前在AI新創Anthropic投資的股份,盡管潛在投標人已進行數個月的盡職調查,這家由OpenAI前成員創辦的公司全力開發智慧機器人Claude,因今年的AI浪潮估值一度站上46億美元,FTX早在去年破產前向其注資了5億美元,外界尚不清楚決策的考量。
FTX前高層被控用「封口費」制約告密者
至于遭到美國司法部起訴的SBF,目前面臨詐欺為主的13項罪名指控,其中5項包括向中國官員行賄4,000萬美元等追加指控,6月13日被巴哈馬法院暫時撤銷,并暫時阻止SBF被引渡至美國。
據美國與巴哈馬之間的引渡條約,若被告在引渡前遭追加新指控,必須獲得另一個國家同意才能審理。
英國《金融時報》27日的報導指出,此案預計10月在美國開庭,SBF辯護律師團則以各種理由,要求檢方撤銷其中10項指控,盡管被美國司法部駁回,這些刑事罪名第一場審訊將在今年10月展開,美國金融監管機構FTC與CFTC預計接續對SBF提起民事訴訟。
不只是SBF,前FTX高階主管也是一丘之貉。《Cointelegraph》28日報導顯示,FTX已對一名前法令遵循主管丹尼爾·弗里德伯格提起訴訟,指控他支付大量「封口費」,試圖阻止員工檢舉該交易所的問題。
弗里德伯格先前身兼數職,包括FTX監理長、FTXUS監管長、以及FTX姊妹交易所AlamedaResearch的總法律顧問,他還曾經以資深律師的白手套身分,協助SBF濫用客戶資金。
「班克曼佛瑞德的父親喬·班克曼尊促他兒子和其他相關人士,讓弗里德伯格處于關鍵位置并掌控一切狀況……如此一來我們就有一位負責一切的角色。」
據悉,弗里德伯格為兩名潛在告密者砸錢,「從而收買,或以其他方式確保他們保持沉默」,阻止其泄露「監管問題」,以及FTX與Alameda之間的「密切關系」,甚至還收買其中一名告密者的律師。
在FTX提告弗里德伯格長達40頁的法律文件中,列出至少違反11項民事指控,包括他違反法律職責,向其他FTX前高階主管進行一系列詐欺轉賬和「貸款」。
根據訴狀,弗里德伯格在交易所的22個月工作期間,獲得30萬美元的薪水、140萬美元的簽約獎金,額外收到300萬美元現金獎金、FTXUS8%股權及「價值數千萬美元」的加密貨幣,FTX如今正力圖追回這些損失。
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