“碧安已表明其對安全性和合規性的承諾,”公司發言人表示。
Binance與其倒閉的競爭對手FTX的距離較近,這讓聯邦檢察官有理由在他們對全球最大的加密貨幣交易所進行為期4年的調查時尋求新信息。
據《華盛頓郵報》周末報道,過去幾個月,西雅圖的美國檢察官一直要求金融公司交出與碧安的通信記錄。該報援引了兩位審查過傳票的匿名消息來源。
Coinbase律師:美最高法院關于學生貸款裁決有助于針對SEC的辯護:金色財經報道,加密貨幣交易所Coinbase的律師在周三的一份法律文件中辯稱,美國最高法院最近關于取消學生債務的判決有助于Coinbase對抗經營未注冊證券場所的指控。[2023/7/13 10:52:46]
據路透社12月的一份報告稱,調查涉及司法部的洗錢小組、西雅圖的美國檢察官辦公室和國家加密貨幣執法小組。
事實上,碧安調查本身早于司法部加密貨幣執法小組的成立,該小組于2021年成立,并于去年2月任命了新主管EunYoungChoi。
灰度旗下關于BCH和LTC的單一基金獲得FINRA公開報價批準:加密資產管理公司灰度投資GrayscaleInvestments宣布旗下基金產品GrayscaleBitcoinCashTrust和GrayscaleLitecoinTrust現已獲得美國金融業監管局(FINRA)的公開報價批準,場外交易代碼分別為BCHG和LTCN,分別成為首個與BCH或LTC掛鉤的公開上市證券。不過,在獲得美國信托公司DTC資格之前,這兩種證券將不會開放交易。灰度投資稱,預計BCHG和LTCN將很快獲得DTC資格。注:BCHG和LTCN分別是該公司第五、第六種獲得公開報價批準的投資產品。[2020/7/21]
“正如廣泛報道的那樣,監管機構正在針對許多相同的問題對整個加密行業進行全面審查,”碧安發言人說。“這個新興行業發展迅速,碧安通過對我們團隊的大量投資以及我們用來檢測和阻止非法活動的工具和技術,展示了其對安全性和合規性的承諾。”
公告 | 關于HB.top更改Maker%Taker機制:HB.top公告稱,為配合HB.top 匯幣網平臺幣HB的生態建設,構建HB治理平臺的目標,本周將現有Maker&Taker機制做出調整。[2018/8/14]
據路透社報道,美國司法部的檢察官對于已經收集的證據是否足以對包括首席執行官趙長鵬在內的Binance高管提出指控存在分歧。去年12月,四名熟悉此事的未具名消息人士告訴新聞社,至少一些參與調查的檢察官認為,政府需要在提出指控之前繼續立案。
到目前為止,想要等待的人已經如愿以償。
碧安在Twitter上非常公開地抨擊路透社,稱其12月的報告是“攻擊我們令人難以置信的執法團隊”,并鏈接到該公司情報和調查主管TigranGambaryan的博客文章。
在帖子中,Gambaryan吹捧該公司在2022年處理了超過47,000項執法請求。“我們所做的首當其沖發生在幕后,隱藏在聚光燈下,很少被媒體或更廣泛的公眾所認識,”他寫道.
盡管美國的調查一直在悄悄進行,但碧安一直在其合規部門聘請Gambaryan等前聯邦調查員,公開談論與執法部門合作尋找黑客并凍結被盜資金。
盡管FTX倒閉的后果似乎激起了調查人員對該公司的興趣,但趙一直堅稱這不是他和他的公司造成的。
“FTX下跌是因為它挪用了用戶資產,一家健康的公司不會被一條推文毀掉,”根據碧安中文博客上一篇文章的翻譯。該帖子似乎指的是Zhao在11月6日發布的推文,該推文宣布該公司將清算其FTX代幣儲備。
“清算我們的FTT只是退出后的風險管理,向LUNA學習,”他在Twitter上寫道。“我們以前支持過,但離婚后我們不會假裝。”
與此同時,商品期貨交易委員會(CFTC)也對幣安可能存在的內幕交易進行了單獨的持續調查。有關該調查的消息于2021年首次公開,同年,CFTC試圖確定該公司是否允許美國衍生品交易商進入其交易所,而不是其位于美國的分支機構BinanceUS。
鑒于過去一年加密貨幣市場的發展情況,每一次崩潰都會加強對仍然存在的公司的審查。
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