FTX:SBF被指控串謀、電匯欺詐、洗錢和 SEC 違反證券法_FTCFTX幣

FTX前首席執行官SamBankman-Fried將無法按預期在國會作證。

經過數周的猜測，美國司法部正式對FTX前首席執行官兼創始人SamBankman-Fried提出刑事指控。Bankman-Fried周一在巴哈馬被捕，與美國官員的指控有關。

美國檢察官達米安·威廉姆斯在推特上發文稱，起訴書將于周二上午公布。《紐約時報》援引知情人士的話報道稱，紐約南區檢察官指控Bankman-Fried犯有電匯欺詐、電匯欺詐共謀、證券欺詐、證券欺詐共謀和洗錢罪。

美國法院駁回德州證券委員會訴SBF案，裁定該監管機構對SBF無管轄權:金色財經報道，陷入困境的FTX創始人Sam Bankman-Fried（SBF）避免了一起指控他違反美國德克薩斯州證券法的案件，一名法官裁定，該州監管機構沒有對他采取行動的管轄權。該裁決是在德州證券委員會提起的一起案件中做出的，該委員會聲稱SBF通過FTX的收益加密貨幣賬戶提供了未經注冊的證券，他現在欠德州投資者的退款。行政法法官Sarah Starnes取消了周四的聽證會，并要求德州證券委員會在3月1日前提交修改后的訴狀。

但該案件反映出，在去年11月加密交易所倒閉后，美國一些州正在努力從FTX和SBF手中收回資金。不過這些州試圖通過訴訟收回資金的阻礙是SBF刑事欺詐案以及規模龐大的FTX破產案。[2023/2/3 11:45:42]

SBF：FTX已更新API，可改善延遲，幾周后可能做出更大改進:12月20日，FTX創始人SBF發推表示，FTX在今日發布了API的更新版本，以適度改善延遲現象。幾周后，FTX可能做出更大改進。[2021/12/20 7:50:43]

Bankman-Fried是FTX內部圈子中唯一的成員——其中包括AlamedaResearch前首席執行官兼SBF前女友CarolineEllison，以及FTX聯合創始人GaryWang——在起訴書中被點名。

除了司法部的指控外，美國證券交易委員會還準備在明天對Bankman-Fried提起訴訟。

SBF：大約1小時后Sushi遷移將解鎖 然后進行最后一輪測試:FTX創始人Sam Bankman Fried（SBF）剛剛發推更新SUSHI遷移相關工作進展稱，大約1小時后，遷移將解鎖。一旦遷移解鎖，我們將開始最后一輪測試，能夠測試一個實際的完全解鎖的區塊鏈，以便遷移。根據區塊鏈的擁塞情況，這些最后的測試可能需要大約一個小時才能完成。

假設這些都按預期完成，那么我們將開始真正的遷移。第一個遷移的資金池將是CRV/ETH，之后我們將確認新的Sushi資金池正在運行。我們將遷移除BASED之外的所有資金池，盡管這次遷移不會對Sushi產生影響，但繼續投資SUSD/BASED是沒有意義的。一旦遷移完成，Sushi獎勵將流向新的Sushi資金池質押者（stakers）。如果您繼續質押，您將自動遷移并參與Sushiswap。如果你在遷移前停止質押，你將留在Uniswap并停止獲得獎勵。遷移完成后，新的Sushiwap AMM池將啟動，交易將開始。[2020/9/9]

美國證券交易委員會官員GurbirGrewal說：“我們贊揚我們的執法合作伙伴以聯邦刑事指控逮捕SamBankman-Fried。”“美國證券交易委員會已單獨授權對Bankman-Fried先生違反我們證券法的指控，明天將在紐約南區公開提交。”

自去年11月FTX倒閉以來，Bankman-Fried在巴哈馬群島受到“監督”。巴哈馬政府和美國政府之間關于誰對該案具有管轄權的法律斗爭正在法庭上演。今天的指控可能最終平息了爭論。

這位聲名狼藉的前首席執行官預計將在被捕后的第二天在美國眾議院金融服務委員會作證，但拒絕了周三在美國參議院銀行委員會作證的要求。兩次聽證會都可能在沒有他的情況下進行。

眾議員馬克辛沃特斯在一份聲明中說：“我很驚訝地聽到薩姆班克曼-弗里德在紐約南區美國檢察官的指示下在巴哈馬被捕。”公眾一直在熱切等待在國會宣誓后得到這些答案，這次逮捕的時機剝奪了公眾這個機會。”

“雖然我很失望我們明天將無法聽到Bankman-Fried先生的消息，但我們仍然致力于查明所發生的事情，委員會期待通過聽取JohnRayIII先生的意見開始我們的調查明天，”她總結道。

盡管有律師的建議，Bankman-Fried一直在進行廣泛的媒體道歉之旅，包括在一年一度的DealBook峰會上接受紐約時報專欄作家AndrewRossSorkin的采訪，以及多次TwitterSpaces會議。

多家機構已對FTX及其前任首席執行官展開調查，包括司法部、SEC、CFTC和許多美國州監管機構。

如果僅電匯欺詐罪名成立，Bankman-Fried將面臨最高20年的聯邦監禁。

另外，國會議員已致電SEC主席加里·金斯勒(GaryGensler)就美國證券交易委員會(SEC)的處理方式以及未能阻止加密貨幣交易所FTX的歷史性崩潰作證。

今天的分享到此結束了，非常感謝各位朋友們百忙之中抽出時間來看這篇文章，希望文章對你有幫助，可以關注我和給我留言評論，一起交流Billions項目組

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